本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月21日

　(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席6人，董事Ian Thackwray先生、Ian Riley先生因工作原因未出席本次股东大会；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员杨群进先生列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2015年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

　律师：李艳楼女士、韩菁女士

　2、律师鉴证结论意见：

　经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　华新水泥股份有限公司

　2016年4月22日