证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-028

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于公司申请委托贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次交易基本情况

　根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，降低融资成本，提高股东回报，山东龙力生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”或“借款人”）拟上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款。公司于 2016 年4月 14 日召开第三届董事会第十三次会议， 会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。根据《公司章程》和《公司重大资产投资管理制度》，本次交易由董事会审议通过即可，不需提交公司股东大会审议。

　二、本次交易涉及协议主要内容

　1、本次委托贷款金额及用途：金额为现金20,000万元，用于公司日常经营周转。

　2、本次委托贷款期限：本项委托贷款为24个月，自贷款发放之日计算。

　3、资金利率及本金偿还方式：年利率为7%的固定利率，在贷款期限内保持不变。借款人的还款计划和还款方式约定如下：借款人应当于贷款期限届满12个月、18个月、24个月的五个工作日内，分别偿还初始贷款本金的1/3，并结清已偿还本金所对应的利息。

　4、本次委托贷款付息方式：本项委托贷款按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的20日。

　5、违约及违约责任：在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违约，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：

　（1）未按本合同约定偿还贷款本息的；

　（2）未按约定用途使用贷款的；

　（3）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；

　（4）不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的；

　（5）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。

　三、交易方基本情况介绍

　（一）委托人情况：

　公司名称：上海琅岩投资管理有限公司

　法定代表人：余邦瑞

　注册地址：上海市青浦区淀湖路10号2号楼C区362室

　（二） 受托人情况

　受托人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

　法定代表人：项震

　法定地址：上海浦东新区即墨路88号

　四、本次交易对公司的影响

　1、本次委托贷款旨在用于公司日常经营周转，用于日常生产经营，有助于增加公司资金流动性，有助于优化公司资本结构，有助于促进公司经营发展；

　2、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　五、 备查文件

　《公司第三届第十三次董事会会议决议》

　《一般委托贷款借款合同》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一六年四月十五日

　证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-029

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.会议通知时间和方式：2016年4月11日以邮件和电话方式送达；

　2.会议召开时间、地点和方式：2016年4月14日上午以现场和通讯相结合表决方式召开；

　3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；

　4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、 议案的审议和表决情况

　审议《关于公司向上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款的议案》

　根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，降低融资成本，提高股东回报，公司拟向上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款20,000万元。

　《关于公司申请委托贷款的公告》将于2016年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　三、 备查文件

　《公司第三届第十三次董事会会议决议》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一六年四月十五日