本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议类型：2015年度现金分红网络说明会

　会议召开时间：2016年4月21日上午10:00—11:00

　会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会主题

　本公司2015年分配预案为：以2015年12月31日的总股本828,016,327 股为基数，每10股派发现金红利0.90 元（含税），拟派发现金红利74,521,469.43元。本次分配预案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。该预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司拟通过网络互动的方式举行2015年度现金分红网络说明会，让广大投资者全面了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开时间

　1、会议召开时间：2016年4月21日上午 10:00—11:00

　2、会议召开方式：网络互动。

　三、出席说明会人员

　董事、总裁：傅敦汛先生

　副总裁、董秘、财务总监：潘利建先生

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2016年4月18日-4月19日上午11:00—下午5:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可于2016年4月21日上午10:00-11:00通过登录http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本公司现金分红网络说明会。

　五、联系方式

　联 系 人：周静

　电 话：025-84717642

　传 真：025-84724722

　特此公告。

　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　2016年4月15日