证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016-008

　宁夏建材集团股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月15日

　(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席6人，董事王广林因在外未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2015年度利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议所有议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　律师：马靖涛、王丹

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　宁夏建材集团股份有限公司

　2016年4月15日

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材    公告编号：2016－009

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届监事会第六次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年4月15日下午16：30以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

　一、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 (有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

　选举朱彧为本公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满止。

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司

　监事会

　2016年4月15日