■

　株洲天桥起重机股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2016年4月15日下午14:30（星期五）

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重办公楼七楼会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议主持人：董事长成固平先生

　5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表共计 33 人，代表股份数为 260,198,877 股，占公司有表决权股份总数的 46.29 ％；出席现场会议的股东及股东代表共计 12人，代表股份数为 229,857,452 股，占公司有表决权股份总数的 40.89 ％；通过网络投票出席会议的股东共计 21 人，代表股份数为 30,341,425 股，占公司有表决权股份总数的 5.40 ％。

　三、议案审议表决情况

　经出席会议的股东及股东授权委托代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　1、《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　会议审议并表决通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

　2、《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　会议审议并表决通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

　3、《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　会议审议并表决通过了《公司2015年度财务决算报告》。

　4、《公司2016年度财务预算报告》

　表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　会议审议并表决通过了《公司2016年度财务预算报告》。

　5、《公司2015年度利润分配方案》

　表决结果：同意 260,198,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,841,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。

　本议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　6、《公司2015年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意 260,155,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 43,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　会议审议并表决通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

　7、《公司关于增补独立董事的议案》

　表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,797,270 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.44 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 44,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.56 ％。

　会议审议并表决通过了《公司增补独立董事的议案》。

　8、《公司关于修改<公司章程>的议案》

　表决结果：同意 260,154,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权 44,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02 ％。

　本议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、《株洲天桥起重机股份有限公司2015年年度股东大会决议》

　2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

　特此公告！

　株洲天桥起重机股份有限公司

　董事会

　2016年4月15日