本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到公司财务总监孔芸女士书面辞职报告。孔芸女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　孔芸女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，相关财务工作已按公司规定交接完毕，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司张斌先生(简历后附)代行财务总监职责。

　公司董事会对孔芸女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月十六日

　附：张斌先生个人简历

　张斌先生，1977年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士毕业，中国注册会计师、美国注册会计师。2003年1月至2004年4月在河南世纪中鑫企业发展有限公司任资金部经理助理，2004年4月至2005年6月在北京中兴新世纪会计师事务所任经理，2005年6月至2015年8月在毕马威（中国、美国）任经理、高级经理，2015年8月至2016年2月在美国公众公司会计监督委员会任检查专家，2016年2月入职本公司。