证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-014

　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年4月15日(星期五)上午10:00时以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议通过如下决议：

　一、会议审议通过了《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2015年度股东大会审议。

　根据公司2016年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

　公司拟向“上海农商银行普陀支行”申请人民币60,000万元的综合授信额度（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　投票结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　2016年4月15日