本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司于2016年4月14日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》（第三次修订版）。

　本次非公开发行股票预案具体修订情况如下：

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　除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》。

　特此公告。

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　董事会

　2016年4月15日