本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　会议时间：2016年4月15日下午14：00

　会议地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室

　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　会议召集人：公司第五届董事会

　会议主持人：董事长薛忠民先生

　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份248,766,268股，占公司有表决权股份总数的62.1916%。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份248,709,268股，占公司有表决权股份总数的62.1773%。

　通过网络投票表决的股东共4人，代表股份57,000股，占公司有表决权股份总数的0.0143%。

　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共5名，代表有表决权的股份数11,140,743股，占公司股份总数的2.7852%。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　议案5、议案6为涉及关联交易，关联股东中国中材股份有限公司应回避表决；第5项议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　审议表决结果如下：

　1、审议《关于2015年度报告及摘要的议案》；

　该项议案总有效表决股份数为248,766,268股。同意248,710,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%，弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

　该项议案总有效表决股份数为248,766,268股。同意248,710,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%，弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

　该项议案总有效表决股份数为248,766,268股。同意248,710,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%，弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　4、审议《关于2015年度财务决算的议案》。

　该项议案总有效表决股份数为248,766,268股。同意248,710,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%，弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　5、《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》。

　该项议案总有效表决股份数为31,467,982股。同意31,411,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.8217%，反对56,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1783%，弃权0股。该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对56,100股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.5036%，弃权0股。

　6、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》。

　该项议案总有效表决股份数为31,467,982股。同意31,411,882股，占出席会议有表决权股份总数的99.8217%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1379%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%；弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　7、审议《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》。

　该项议案总有效表决股份数为248,766,268股。同意248,710,168股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%，反对43,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%，弃权12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%，该议案获通过。

　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意11,084,643股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.4964%；反对43,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3896%，弃权12,700股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1140%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市康达律师事务所周群律师、魏小江律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年度股东大会决议；

　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　中材科技股份有限公司

　二○一六年四月十五日