第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　注1: 报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收票据期末余额较期初减少1,243.19万元，降低58.08%，主要系报告期末尚未转付的应收票据减少所致。

　2、预付账款期末余额较期初增加930.90万元，增长48.26%，主要系报告期末预付货款增加所致。

　3、无形资产期末余额较期初增加3,610.40万元，增长36.58%，主要系子公司郑州空港科锐电力设备有限公司报告期内取得土地使用权所致。

　4、其他流动资产期末余额较期初减少3,363.25万元， 降低75.38%，主要系预付的土地保证金在报告期内转换为土地使用权所致。

　5、短期借款期末余额较期初增加3,000.00万元，增长42.86%，主要系报告期内经营规模扩大而新增流动资金借款所致。

　6、预收账款期末余额较期初增加1,452.97万元，增长37.40%，主要系报告期内经营规模扩大使得预收款项增加所致。

　7、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,238.05万元，降低68.40%，主要系上年计提的年终奖在本期发放所致。

　8、应交税费期末余额较期初减少3,383.75万元， 降低111.12%，主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

　9、营业收入和营业成本本期较上年同期分别增加8,026.04万元和5,713.26万元，分别增长41.64%和38.19%，主要系部分上年延期的合同在报告期内得以执行所致。

　10、销售费用本期较上年同期增加1,027.38万元，增长40.62%，主要系受经营规模同比增长影响所致。

　11、管理费用本期较上年同期增加767.40万元，增长33.75%，主要系：（1）报告期内新增合并范围子公司郑州开新电工有限公司管理费用；（2）报告期内公司研发费用增加。

　12、财务费用本期较上年同期增加243.65万元，增长134.06%，主要系报告期内银行贷款利息支出增加且银行存款利息收入减少所致。

　13、资产减值损失本期较上年同期减少89.26万元，降低1,257.54%，主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。

　14、营业外收入本期较上年同期减少261.13万元，降低43.69 %，主要系报告期内收到的软件产品退税款减少所致。

　15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少44.30万元，降低28.36%，主要系：（1）部分上年延期的合同在报告期内得以执行，营业收入增加使得利润增加；（2）报告期内收到的软件产品退税款减少；（3）报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司经营亏损同比增加所致。

　16、基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期分别降低29.17%和0.04个百分点，主要系受归属于母公司所有者的净利润同比降低影响所致。

　17、少数股东损益本期较上年同期减少84.21万元，降低103.41%，主要系报告期内控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司经营亏损较上年同期增加所致。

　18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,471.89万元，增长14.85%，主要系本期回款较上年同期增加所致。

　19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少794.15万元，降低110.86%%，主要系报告期内子公司郑州空港科锐电力设备有限公司土地使用权支出所致。

　20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,213.98万元，增长912.54%，主要系报告期内新增流动资金借款所致。

　21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加3,891.71万元，增长35.45%，主要系上述第18-20项所列变动事项综合影响所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司在“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”中中标总金额约8,249.59万元。截至本报告期末，该项目已确认收入7,060.09万元，回款8,247.58万元，应收账款12.73万元。

　2、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约3.87亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入32,019.28万元，回款37,123.89万元，应收账款338.67万元。

　3、公司在“国家电网公司各省（地区）2013年第二批配（农）网设备协议库存招标采购项目”中中标总金额约1.65亿元。截至本报告期末，该项目已确认收入13,911.10万元，回款15,725.76万元，应收账款550.23万元。

　4、公司在“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”中中标总金额约为1.05亿元。截至本报告期末，已确认收入5,881.71万元，回款6,828.51万元，应收账款53.09万元。

　5、公司在“国家电网公司2014年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.59亿元。截至本报告期末，已确认收入19,593.83万元，回款21,418.88万元，应收账款1,505.90万元。

　6、公司在“国家电网公司2015年第一批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为2.79亿元。截至本报告期末，已确认收入15,046.10万元，回款14,981.07万元，应收账款2,622.87万元。

　7、公司在“国家电网公司2015年配网设备协议库存（新增批次）招标采购项目”中中标总金额为1.60亿元。截至本报告期末，已确认收入6,239.16万元，回款2,324.59万元，应收账款4,975.22万元。

　8、公司在“国家电网公司2015年第三批配网设备协议库存货物招标采购项目”中中标总金额约为1.50亿元。截至本报告期末，已确认收入76.28万元，无回款，应收账款89.25万元。

　9、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。郑州空港科锐电力设备有限公司工商注册登记手续于2016年1月18日完成。

　10、公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。贵州科锐能源管理有限公司工商注册登记手续于2016年2月25日完成。

　11、公司第五届董事会第二十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。北京科锐能源管理有限公司工商注册登记手续于2016年2月25日完成。

　12、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与香港居民杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司。广东科锐能源服务有限公司工商注册登记手续于2016年4月5日完成。

　13、公司第五届董事会第十四次、第二十一次会议，2015 年第三次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有限公司共10名特定对象非公开发行3746.1732万股股票，募集资金总额不超过人民币45,029万元（含45,029万元）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。2015年11月17日，公司向中国证监会提交了《公司非公开发行A股股票申请文件》，并于2015年11月20日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153290号）。2015年12月29日，公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153290号），并于2016年1月27日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。2016年1月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153290号），因保荐机构信达证券股份有限公司其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。2016年4月15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》，综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，并经审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，但未来将根据发展战略及资本市场情况，积极考虑通过其他合适方式来进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。

　14、控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）与中信建投证券股份有限公司就1,231.4万股公司股份进行了股票质押式回购交易。截至本报告期末，科锐北方累计质押了6,325.78万股公司股份，占其所持公司股份总数的67.98%，占公司总股本的28.98%。

　■

　三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2016年1-6月经营业绩的预计

　2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　法定代表人：张新育

　二〇一六年四月十五日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-031

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年4月15日9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月1日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

　公司独立董事李桂年先生、张志学先生及已离任独立董事支晓强先生和王雄元先生已分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。

　《2015年度董事会工作报告》相关内容详见《2015年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　三、审议通过《2015年度报告》及其摘要

　《2015年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　四、审议通过《2015年度审计报告》

　大信会计师事务所对公司2015年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2016]第1-00154号）。

　《2015年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　五、审议通过《2015年度财务决算报告》

　该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　六、审议通过《2016年度财务预算报告》

　该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　七、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　八、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2016]第1-00164号）。

　《2015年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　九、审议通过《2015年度利润分配预案》

　根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司2015年度利润分配预案如下：公司以截至2015年12月31日总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利10,914,000.00（含税），本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59元，结转至下一年度。

　该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等相关规定，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十、审议通过《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员进行了2015年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

　单位：万元

　■

　说明：

　1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的工作岗位确定薪酬。

　2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

　3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

　该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事事前也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　董事、监事2015年度薪酬方案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十一、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十二、审议通过《2016年第一季度报告》

　《2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十三、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》

　根据第五届董事会提名委员会提名，同意张新育先生、杨多木先生、安志钢先生、何大海先生、王予省先生和郭文亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；李桂年先生、陈刚先生和曾鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事候选人简历附后。

　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能与公司非独立董事候选人一并提交2015年度股东大会表决。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十四、审议通过《关于收购郑州同源电力设计有限公司暨关联交易的议案》

　《关于收购郑州同源电力设计有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事事前认可对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。因本次交易对手方为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司，公司董事长张新育、董事何大海分别在北京科锐北方科技发展有限公司担任董事、董事长，为关联董事，已回避表决。

　十五、审议通过《关于收购杭州平旦科技有限公司的议案》

　《关于收购杭州平旦科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十六、审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案》

　考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并授权董事会会同保荐机构办理向中国证监会申请撤回2015年非公开发行股票申请文件事宜。《关于终止2015年度非公开发行股票申请的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。

　表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，公司董事长张新育、董事安志钢、董事郭文亮因参与认购了本次非公开发行股票，为关联董事，已回避表决。

　十七、审议通过《关于调整向银行申请的最高额抵押贷款期限的议案》

　董事会经研究决定，同意用公司坐落在怀柔区北房镇龙云路3号院的房地产，土地证号为：京怀国用（2013出）第00075号，房产证号为：X京房权证怀字第025299号、X京房权证怀字第022689号、X京房权证怀字第025398号、X京房权证怀字第022690号、X京房权证怀字第022699号和X京房权证怀字第022700号，抵押给中国建设银行股份有限公司北京中关村分行，抵押期限变更为2015年06月29日至2017年11月15日。同时，董事会同意授权张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十八、审议通过《关于调整组织机构的议案》

　为适应公司发展需要，经管理层论证研究，同意对公司组织机构设置进行调整，撤销行业销售部，增设电气成套事业部、技术服务部，原箱变事业部更名为变压器事业部。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　十九、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　同意公司在现有经营范围基础上增加“房屋租赁”事项，并对《公司章程》进行修订。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　二十、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

　《关于召开2015年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一六年四月十五日

　附: 第六届董事会董事候选人简历

　第六届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人

　1、张新育先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事长，兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，公司总经理。

　张新育先生1971～1976年在福州军区守备三师服役；1976～1978年在郑州拖拉机厂工作；1978～1982年在合肥工业大学就读大学本科；1982～1983年在黑龙江化工设计院任技术员；1983～1985年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；1986～1988年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；1988年10月～1993年，在北京科锐通用电器公司任总经理；1993年～2004年4月在公司及前身任董事长兼总经理；1998～2004年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长及院党委委员；2002～2004年在北大光华攻读EMBA硕士学位。2004年起历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长，公司总经理。

　张新育先生是公司实际控制人，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的第一大股东，持有其27.01%的股权。截至目前，张新育先生除上述间接持有公司股份外，还直接持有公司938,666股股份，占公司总股本的0.43%。张新育先生与其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　2、杨多木先生：1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历。现任公司第五届董事会副董事长，中国电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、物资部主任，曾任公司第三届、第四届董事会副董事长、中国电力科学研究院发展建设部副主任。

　杨多木先生1987～1991年就读于中国人民大学法律系经济法专业；1991～1993年在大连港务局工作；1993～1999年先后在南德经济集团、北京万方兴业投资有限公司等单位任中高层管理人员；1999～2001年任中科院生物物理研究所股改办副主任；2001年至今在中国电力科学研究院工作，历任上市办主任、财务资产部主任助理、副主任、体改办副主任、产业部副主任；2008年3月起先后任体改办主任兼产业部副主任、发展策划党支部书记兼副主任、发展建设部副主任等职。

　杨多木先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，杨多木先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　3、安志钢先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（EMBA），工程师。现任公司第五届董事会董事、副总经理、变压器事业部总经理，兼任公司全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司执行董事、总经理，公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司副董事长，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司董事、总经理。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监，总经理助理，第四届董事会董事，董事会秘书。

　安志钢先生1978～1982年就读于合肥工业大学；1982～1998年在唐山变压器厂历任主设计师、质检科科长、河北唐山变压器质量监督站站长、厂长助理、生产副厂长、经营副厂长；1998年起在公司及其前身历任箱式变电站事业部经理、生产基地总监、总经理助理；2003～2005年在北大光华管理学院攻读EMBA硕士学位；2007年起任公司副总经理；2010年8月至2014年11月任公司董事会秘书，2010年5月起历任公司第四届、第五届董事会董事。

　安志钢先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。安志钢先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　4、何大海先生：1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，长江商学院工商管理硕士（EMBA），正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事，兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，公司控股子公司武汉科锐电气有限公司董事长、北京科锐云涌科技有限公司董事，公司关联方普乐新能源（蚌埠）有限公司监事。何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，公司总经理。

　何大海先生1978～1983年就读于清华大学电机系；1983～1985年在华北电力学院攻读硕士学位；1985～1989年在华北电力学院北京研究生部任教师；1989年～1993年在北京科锐通用电器公司任销售部经理；1993年～2004年4月在公司及前身历任市场部经理、副总经理；2004年4月至2011年1月任总经理；2004年～2005年在长江商学院攻读EMBA硕士学位；2004年起历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

　何大海先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司股东，间接持有公司股份。何大海先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　5、王予省先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。现任公司第五届董事会董事、审计部负责人，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事、河南科锐电力设备运行维护有限公司董事、武汉科锐电气有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

　王予省先生1970～1976年在中国人民解放军服役；1976～1989年在郑州市灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；1989～1998年在中国出国人员服务总公司河南公司任财务经理、副总经理；1998年起在公司及前身历任财务部经理、总经理助理；2001～2014年任公司财务总监。2013年5月起任公司第五届董事会董事；2015年3月起任公司审计部负责人。

　王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王予省先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　6、郭文亮先生：1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）。现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，北京工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁，湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

　郭文亮先生2000年9月～2004年7月就读于海南大学工商管理专业，获管理学学士学位；2004年4月～2010年8月在广东银港科技股份有限公司任董事长助理、董事会秘书、副总经理、董事；2010年9月～2012年7月就读于北京大学光华管理学院，获工商管理硕士；2011年5月～2012年2月在北京工顺投资管理有限公司任投资经理、项目投资副总裁；2012年2月～2014年11月在湛江国联水产开发股份有限公司任董事会秘书；2014年11月起任公司第五届董事会董事、董事会秘书。

　郭文亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。郭文亮先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　二、独立董事候选人

　1、李桂年先生：1953年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。现任公司第五届董事会独立董事，上海浦江正宜投资管理有限公司总经理，兼任安徽省新能源协会副会长、摩比发展有限公司独立董事、中国政法大学资本金融研究院理事、大连万达商业地产股份有限公司独立董事。李桂年先生曾任蚌埠投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国元农业保险股份有限公司董事。

　1983年12月~1989年8月任蚌埠市化学工业公司技术设备科科长；1989年8月~1995年7月任蚌埠市计委基建科副科长、科长；1995年8月~1997年7月任蚌埠市建设投资公司经理、市计委基建科科长；1997年7月~2002年3月任蚌埠市计委副主任、党组成员、蚌埠市建设投资有限公司总经理、空军蚌埠机场迁建联合委员会办公室主任、蚌埠市机场建设指挥部副指挥兼办公室主任、蚌埠机场建设开发公司董事长兼总经理，2002年3月~2004年3月任蚌埠新城综合开发区管委会主任、党工委书记、蚌埠市建设投资有限公司总经理；2004年3月~2013年4月历任蚌埠投资集团有限公司党委书记、总经理、董事长。

　李桂年先生已取得上市公司独立董事资格证书。李桂年先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　2、陈刚先生：1964年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；管理学硕士，注册税务师。现任公司第五届董事会独立董事，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师，兼任吉艾科技（北京）股份有限公司独立董事。

　陈刚先生1981年9月至1985年7月就读于东北财经大学（原辽宁财经学院）工业会计专业，获经济学学士学位；1985年9月至1997年6月任中央财经大学会计学院讲师；1997年6月至2000年12月任中央财经大学直属中惠会计师事务所常务副所长；2000年12月至今任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师；2007年9月至2009年6月就读于中央财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。陈刚先生曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问；2010年11月至今兼任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。

　陈刚先生已取得上市公司独立董事资格证书。陈刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　3、曾鸣先生：1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生。现任华北电力大学经济与管理学院教授、博士生导师，兼任国投电力控股股份有限公司和河北建投能源投资股份有限公司独立董事，华北电力大学工商管理学科学术委员会主任，能源互联网研究中心主任，能源与电力经济研究咨询中心主任，北京市“电力市场教学团队”负责人，享受国务院政府特殊津贴。

　曾鸣先生1978～1982年就读于华北电力大学能源与动力工程专业，获学士学位；1982～1984年就读于华北电力大学动力经济专业，获硕士研究生学位；1984年至今在华北电力大学工作，现任经济与管理学院教授、博士生导师。曾鸣先生2015年7月起兼任国投电力控股股份有限公司独立董事，2016年3月起兼任河北建投能源投资股份有限公司独立董事。

　曾鸣先生曾荣获国家“百千万”工程一类人选、电力部“跨世纪”学术带头人、国家自然科学基金委授予的中国首届30名“管理科学攀登者”等称号，入选中国电力报评选的“建国60周年电力行业最有影响力60人”；担任美国斯坦福国际研究院（SRI）客座研究员、东南亚能源经济研究会理事、中国电机工程学会理事、中国能源研究会理事、中国电机工程学会电力市场专业委员会（筹）副主任；历任国家发改委、国家电监会

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-035

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　（下转B098版）