本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2016年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月15日以通讯表决方式召开。

　本次会议由董事长宫少林先生召集。应出席会议14人，实际出席14人。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　会议审议并通过了《关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案》、《关于更换公司联席秘书的议案》，具体如下：

　（一）关于设立前海蛇口自贸区商贸公司的议案

　1、同意公司通过全资子公司招商证券投资有限公司在广东自由贸易试验区前海蛇口片区全资设立“招鑫寰宇商贸有限公司”（暂定名，最终以监管机构核准的为准，以下简称“商贸公司”），开展大宗商品现货相关业务，注册资本1亿元人民币（根据实际业务需求分步到位）;

　2、授权公司经营管理层向监管机构提交商贸公司的设立申请，并全权办理相关手续。

　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于更换公司联席秘书的议案

　因邹国明先生拟不出任公司的联席公司秘书，公司董事会同意聘请邝燕萍女士担任本公司联席公司秘书，该委任自公司H股于香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效。

　邝燕萍女士简历详见附件。

　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2016年4月15日

　附件：邝燕萍女士简历

　附件：邝燕萍女士简历

　邝燕萍女士，持有香港理工大学会计学士学位，并为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员协会资深会员。现任信永方圆企业服务集团有限公司总监。邝女士自1979年参加工作，曾任梁学濂会计师事务所(现称大信梁学濂(香港)会计师事务所)和M.I.S. Limited (前海外信托银行的关连公司)公司秘书助理、丽德投资(集团)有限公司(现称顺豪资源集团有限公司)助理公司秘书、新鸿基地产发展有限公司法务部副经理、毕马威会计师事务所公司秘书部副经理、何锡麟会计师行公司秘书部经理、乐高乐有限公司秘书部经理。2011年8月加入信永方圆企业服务集团有限公司，任高级经理；2013年2月起担任总监。

　邝女士现任中国天瑞集团水泥有限公司(股份代号1252)、IGG Inc (股份代号799)、恒实矿业投资有限公司(股份代号1370)、秦皇岛港股份有限公司(股份代号3369)、中州证券股份有限公司(股份代号1375)、国瑞置业股份有限公司(股份代号2329)、北京城建设计发展集团股份有限公司(股份代号1599) 、盛京银行股份有限公司(股份代号2066)、华泰证券股份有限公司(股份代号6886)及中国大唐集团新能源股份有限公司(股份代号1798)的联席公司秘书。