证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-012

　乐凯胶片股份有限公司

　六届二十四次董事会决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年4月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年4月15日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。根据公司总经理提名，会议审议并一致通过了聘任苏建勋先生为公司副总经理的议案。

　苏建勋先生简历如下：苏建勋，男，汉族， 1964年10月生，大学本科，高级工程师，中共党员。2011年2月至2013年8月任中国乐凯集团有限公司安全生产管理部经理，2013年9月至2014年3月任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理 ，2014年4月至2016年4月任公司党委副书记、纪委书记。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-013

　乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届二十三次董事会决议公告》，公告编号：2016-004），“同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项”。

　2016年4月15日，公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭示函》,现公告如下：

　一、具体实施情况

　1、 名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2016年第44期A款

　2、 币种：人民币

　3、 金额：15,000万元

　4、 产品类型：保本浮动收益型

　5、 产品风险等级：PR2级

　6、 产品募集期：2016年4月15日

　7、 产品交易日：2016年4月15日

　8、 产品起始日：2016年4月15日

　9、 产品到期日：2016年10月17日 （遵循工作日准则）

　10、 预期年化收益率：1.5%+2.25%×N/M、1.5%、2.25%均为预期年化收益率，M为182天。

　11、 产品收益计算方式：产品收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（遵循产品实际存续天数调整准则）。

　12、 挂钩标的：当日东京时间下午3点路透“TKFE” 页面显示美元兑日元中间价。如果路透页面上没有显示相关数据，工商银行将以公正态度和理性商业方式来确定。如当日为东京非工作日，该日指标采用此日期前最近一个东京工作日(Tokyo Business day)的数据。计息期倒数第二个东京工作日的指标数据将作为该工作日以及计息期内所有剩余日的数据。

　13、 观察机制：观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。

　14、 观察期：2016年4月15日（含）-2016年10月13日（含）

　15、 资金来源：闲置募集资金

　16、 关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行不存在关联关系

　二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

　1、 已到期收回

　单位：万元

　■

　2、 尚未到期

　单位：万元

　■

　截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为36,000万元。

　三、风险控制措施

　公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

　1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

　2、 公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　3、 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司日常经营的影响

　公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　五、备查文件

　公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订的《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭示函》。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2016年4 月16日