一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人曲飞、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）刘蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期内资产负债表指标变化情况：

　单位：元

　■

　资产负债表指标变动原因分析：

　1）其他应收款：期末较期初增加49.11%，系支付的投标保证金及往来款项增加所致；

　2）其他流动资产：期末较期初减少47.28%，系待抵扣的增值税进项税减少所致；

　3）长期股权投资：期末较期初减少33.67%，系权益法核算的长期股权投资在本报告期内发生亏损所致；

　4）开发支出：期末较期初增加207.24%，系本期研发投入增加所致。

　报告期内利润表指标变化情况：

　单位：元

　■

　利润表指标变动原因分析：

　1）营业税金及附加：本期较去年同期下降31.91%，系交纳营业税的智能交通业务收入下降所致；

　2）投资收益：本期较去年同期下降131.58%，系权益法核算的长期股权投资在本报告期内发生亏损所致；

　3）营业外收入：本期较去年同期增长73.34%，系收到的增值税返还增加所致；

　4）营业外支出：本期较去年同期下降91.76%，系去年同期发生了赔款支出及报废固定资产损失，而本报告期内无此类业务。

　报告期内现金流量表指标变化情况：

　单位：元

　■

　筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年同期增长69.39%，系本报告期短期借款增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司2015年度非公开发行事项，进展情况如下：

　2016 年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会对公司2015 年非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

　截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。

　公司2015年度第二期员工持股计划事项，进展情况如下：

　报告期内，公司已经发出“2015年度第二期员工持股计划”的缴款通知，公司正在筹集设立“亿阳信通2015年度第二期员工持股计划”及“方略亿阳3号基金”的相关准备工作。后续有相关进展情况时，公司将及时进行信息披露。

　上述详情请见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关定期报告和临时公告。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　公司控股股东亿阳集团股份有限公司承诺：将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动。本承诺长期有效，并得到严格履行。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-011

　亿阳信通股份有限公司关于第六届

　董事会第二十五次会议

　决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年4月15日以通讯的方式召开。2016年4月5日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事10人，实际参加会议的董事10人。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　一、以全票同意审议通过了《2016年第一季度报告及摘要》

　二、以全票同意审议通过了《关于扩展增值电信业务经营服务覆盖范围的议案》

　公司原有“增值电信业务经营许可证”中信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）的覆盖范围为北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西23个省（自治区、直辖市），现根据公司业务拓展的需要，董事会同意申请将上述业务服务覆盖范围扩大为“全国”。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司

　董事会

　2016年4月16日

　公司代码：600289 公司简称：亿阳信通