一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司从事的主要业务

　公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料等，主要用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

　（二）行业发展现状

　从经济运行趋势和市场需求角度来看，国内外经济运行下行的压力有增无减，耐火材料行业服务的下游行业钢铁、水泥、玻璃依然不景气，产量有所下降，销售价格一路下滑，产能严重过剩，节能减排压力增大，经营效益滑坡，大部分企业处于微利经营甚至亏损运行。报告期内，耐火材料行业产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格出现全面下降的局面，而应收账款却持续上升，本身产能过剩、成本增加、无序竞争等问题没有得到解决。耐火材料行业进入了以创新提升、提高资源能源利用率，提高品种质量和效益为发展主旋律的阶段。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（1）概述

　报告期内，我国宏观经济发展总体平稳，但工业经济下行压力较大。“新常态”下的耐火材料工业及下游行业经受了严重冲击，下游钢铁、水泥、玻璃等行业不仅严重产能过剩，产量都有所下降，销售价格一路下滑。耐火材料行业应收账款持续上升，下游需求下降，产量、利润等指标全面下滑，企业遇到了前所未有的经营困难。公司面对困难以“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”为战略，外抓市场，加大市场开发力度，尽最大努力回收货款；内抓管理，严控费用开支，控制生产成本和人工成本。钢铁板块及时调整营销战略及管理政策，进一步扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业务市场份额，采取稳固现有市场，积极开拓国际市场以及电力石化和煤化工市场的营销策略；水泥板块以总包业务为抓手，积极推行水泥窑总包服务管理模式，扩大市场份额，通过提高服务质量，降低成本，提升效益；玻璃板块继续以开发日用玻璃市场及国际市场为工作重点，精选优质合同，维护优质客户资源。虽然水泥和钢铁板块经营情况与去年同期基本持平，但由于玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求大幅下滑，公司整体盈利能力受到较大影响。

　（2）公司未来发展的展望

　①行业竞争格局和发展趋势

　报告期内，我国宏观经济发展总体平稳，但工业经济下行压力较大，经济增速放缓。新常态下的耐火材料工业及下游行业均受到较大影响，全国耐材行业出现产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格全面下降的局面。下游行业拖欠货款严重，资金问题突出。耐火行业受到下游行业产能过剩和需求下降的双重压力，经营遇到较大困境。但随着国家供给侧改革的深入推进和《中国制造2025》的实施，不仅给制造业和高温工业带来了发展机遇，也给耐火材料行业提供了新的发展空间，提升了行业规范市场秩序、联合重组、提高生产集中度的需求，为行业加大力度开拓国际市场创造了条件，也为耐材工业拓宽服务领域，提高服务技术要求，提升产业自身工艺、装备创造了动力。未来，绿色制造耐火材料和结构功能一体化耐火材料将备受青睐，耐火行业将面临重新洗牌和优胜劣汰，作为行业规模领先，科技创新优势突出的企业，公司将理性认清形势，发挥特长，抓住机遇，在挑战中谋发展。

　②公司发展战略

　公司将继续坚持按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥耐火材料、做强钢铁行业耐火材料”战略方向，在经济新常态下以供给侧改革为抓手，全面推进“提质增效，转型升级”，夯实效益基础。从耐火材料制造商向耐火材料综合服务商转型，大力推广耐火材料总包服务；通过技术创新促产品升级，进一步提高公司产品的市场竞争力和行业占有率；深化企业内部改革，抓订单、收货款、降成本、去库存、补短板，增强企业的持续盈利能力；盘活存量资产，适时开展资本运作，改善资产质量，增强企业发展后劲。最终成为国内领先、有国际竞争力的一流企业。

　（3）可能面临的风险

　①市场风险

　公司主要从事玻璃、水泥和钢铁等行业工业窑炉用耐火材料的研发、生产和销售。耐火材料总体属于充分竞争行业，受国家宏观政策以及玻璃、水泥和钢铁等行业的需求和效益影响较大，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司将充分利用品牌优势、技术优势和具有关键材料生产供应能力的优势，在玻璃、水泥和钢铁行业大力开发市场，并通过耐火材料的设计、选型、材料配置、安装、施工指导、后期维护等增值服务提高产品的盈利能力；强化降本增效、货款回收、降债增效和精细化管理，实现公司经营目标。

　②运营管理风险

　公司是一个跨区域、跨行业经营的耐火材料企业集团公司，下属企业多，带来管理难度大，可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。针对上述风险，公司将加强职能建设，优化产业运营架构，在生产制造、市场销售、运营管理、财务管理、内控防范等各个方面积极推进协同整合，严控经营风险。

　③资金风险

　近几年，公司贷款规模增加，资产负债率上升较快。而且由于行业周期特性，应收账款和存货资金占用较大，公司面临着资金风险。针对上述风险，公司将加强现金管理，控制赊销额度，加强采购管理，保证资金平衡；以资金预算为主线，推进资金管理标准化和营运资金的集中管控，提高资金运行效率。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司营业利润同比下降280.38%，利润总额同比下降169.77%，归属于上市公司股东的净利润同比下降1294.52%的主要原因是：公司下游行业水泥、玻璃、钢铁均是产能过剩行业，受行业不景气影响，本期公司的主要产品玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求大幅下滑，其中玻璃窑用耐火材料收入同比减少15,118万元，同比下降33.65%；耐磨耐热材料收入同比减少6,878万元，同比下降27.19%。同时货款回收不佳，应收账款持续增加，账龄不断延长，本期计提坏账损失4,171.19万元，较去年同期增加2,353.96万元，同比增长129.54%。以上使得公司2015年亏损较大。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　七、 其它说明

　由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司少数股东冷水江市中孚耐火材料有限责任公司在企业发展和经营管理方面产生矛盾，于2013年失去对该公司的控制并全额计提了长期股权投资减值准备5,288.00万元，从2013年起公司不再将该公司纳入合并范围。公司于2014年1月18日就此事进行了公告，公告号2014-005。

　本报告期内公司聘请评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的资产进行了评估（评估报告号：天兴评报字（2015）第1551号）。根据评估的资产价值，瑞泰科技预计可得到资产5,740.36万元。截止2015年12月31日，瑞泰科技应收湘潭瑞泰高级硅砖有限公司账款6,814.32万元，预计损失为1,073.96万元，公司已计提332.55万元，2015年度计提减值损失741.41万元。

　除上述事项外，报告期内无其他重要事项。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-011

　瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2016年3月31日通过电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2016年4月15日上午在北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼二层公司第二会议室召开。

　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的 100%。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：

　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰科技股份有限公司2015年年度报告》中的相关章节。

　公司独立董事孔祥忠、刘俊勇、崔素萍及离任独立董事张国庆向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，述职报告全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度总经理工作报告》。

　三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度财务决算报告》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2015年年度财务报告》。

　四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度利润分配预案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　2015年公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司2015年利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策。

　公司独立董事发表意见：公司2015年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会提出的2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年年度报告及摘要》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告号2016-013）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的有序开展。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了信会师报字【2016】第711090号《内控审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年度全面风险管理报告》。

　八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司高管人员2015年绩效考核与2016年经营目标的议案》。

　公司独立董事发表意见：公司2015年度董事及高级管理人员薪酬严格按照公司考核制度执行，是合理、真实的。

　九、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年公司向银行申请综合授信的议案》。

　同意2016年度公司向银行申请累计不超过28.5亿元人民币综合授信。公司湘潭分公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的授信期限为二年，其余授信期限均为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额。

　授权公司董事长与相关银行签订授信合同，不再另行召开董事会。

　十、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》。本议案需提交2015年度股东大会审议。

　同意2016年公司为下属公司提供委托贷款共22500万元，具体期限以签订委托贷款合同的实际日期为限。

　公司独立董事发表意见：

　1、都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款是基于其正常生产经营所需，主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款、产能扩建和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　2、为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍，同意继续为其全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司提供委托贷款，湘潭瑞泰高级硅砖有限公司将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　3、本次公司为下属公司提供委托贷款程序合法合规，风险可控，对公司无负面影响，不会损害公司和股东的合法权益。

　4、同意公司为都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托贷款，并提交公司股东大会审议。

　该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于2016年为下属公司提供委托贷款公告》（公告号2016-014）。

　十一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2015年度股东大会审议。

　同意公司子公司华东瑞泰科技有限公司2016年为其子公司宜兴市耐火材料有限公司提供7000万元银行授信担保，为宜兴瑞泰耐火材料有限公司提供5000万元银行授信担保。

　公司独立董事发表独立意见：

　1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。

　2、由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

　3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2016-015）。

　十二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　同意公司为子公司都江堰瑞泰科技有限公司向中国建设银行都江堰支行申请4000万元银行授信提供担保。

　公司独立董事发表独立意见：

　1、公司2016年为子公司都江堰瑞泰科技有限公司提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。

　2、都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权向公司提供质押反担保，公司将按担保收费管理办法收取担保费。

　3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　该事项详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2016-015）。

　十三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。

　公司独立董事发表意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）在2015年度审计工作期间，遵循独立客观公正的职业准则，能够及时、准确的完成审计工作。立信为公司出具的2015年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，立信具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并提交公司股东大会审议。

　十四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司管理部门调整的议案》。

　公司管理部门调整后的设置为：行政人事部、财务资产部、审计部、证券投资部、耐火材料中央研究院、运营管理中心。

　十五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》。

　修订后的《瑞泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十七、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<瑞泰科技股份有限公司资产处置管理办法>的议案》。

　《瑞泰科技股份有限公司资产处置管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十八、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

　公司2015年年度股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告号2016-016）。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-016

　瑞泰科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月15日第五届董事会第二十二次会议决议，公司将于2016年5月9日召开公司2015年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间

　1、现场会议的日期和时间：2016年5月9日（星期一 ）14:30。

　2、网络投票时间：2016年5月8日－2016年5月9日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司会议室。

　（四）会议召开方式 ：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　（五）股权登记日：2016年5月4日

　（六）会议出席对象

　1、截至2016年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　二、会议审议的事项

　1、《2015年度董事会工作报告》，包括独立董事作2015年度述职报告；

　2、《2015年度监事会工作报告》；

　3、《2015年度财务决算报告》；

　4、《2015年度利润分配预案》；

　5、《2015年年度报告及摘要》；

　6、《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》；

　7、《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供担保的议案》；

　8、《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》；

　9、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

　10、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

　本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、现场会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间：2016年5月6日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2016年5月6日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

　（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部

　邮政编码：100024

　（四）登记手续

　1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

　2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2016年5月4日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；

　3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

　（五）授权委托书

　授权委托书附后。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362066

　2、投票简称：瑞泰投票

　3、投票时间：2016年5月9日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“瑞泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（8）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日15:00，结束时间为2016年5月9日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票的其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、会议联系人：郑啸冰

　电话：010—57987958 传真：010—57987805

　地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层证券投资部

　邮编：100024

　2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

　2、《瑞泰科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

　附件：授权委托书

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　附件

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名：

　身份证（营业执照）号码：

　持股数：

　股东账号：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

　■

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　可以（ ） 不可以（ ）

　备注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　委托股东姓名及签章：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-012

　瑞泰科技股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2016年3月31日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2016年4月15日上午在北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司二层第三会议室召开。

　会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100%，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席赵延敏先生主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年度财务决算报告》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　具体内容请见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2015年年度财务报告》。

　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　同意公司2015年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2015年年度报告及摘要》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　经审核，监事会认为董事会编制的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-013）刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》。

　经审议，监事会认为：

　1、公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；

　2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

　3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《瑞泰科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。本议案需提交2015年年度股东大会审议。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司监事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-017

　瑞泰科技股份有限公司

　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年4月9日通过电子邮件等方式向全体董事发出，于2016年4月15日下午在北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司第二会议室召开。

　会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：

　会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2016年第一季度报告》。

　《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

　《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　《瑞泰科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号2016-018）于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-014

　瑞泰科技股份有限公司关于2016年

　为下属公司提供委托贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、委托贷款概述

　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》，公司拟为部分下属公司提供共计2.25亿元的委托贷款，根据提供委托贷款的实际金额和借款期限，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费。具体如下：

　■

　上述委托贷款不构成关联交易，具体期限以实际签订委托贷款合同的日期为限。根据公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议通过。

　二、委托贷款对象基本情况

　（一）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

　1、公司类型： 有限责任公司

　2、注册地：都江堰市工业集中发展区

　3、法定代表人：冯中起　

　4、注册资本：6,500万元人民币

　5、经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。　 

　6、与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。

　7、都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　8、2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　（二）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）

　1、公司类型： 有限责任公司

　2、注册地：新郑市薛店镇S102省道26公里处北侧

　3、法定代表人：佟立金

　4、注册资本：15,000万元人民币

　5、经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

　6、与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。

　7、河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　8、2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　（三）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

　1、公司类型： 有限责任公司

　2、注册地：河南省新密市

　3、法定代表人：袁林

　4、注册资本：10,500万元人民币

　5、经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

　6、与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为70%。

　7、郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　8、2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　（四）湘潭瑞泰高级硅砖有限公司（简称“湘潭瑞泰”）

　1、公司类型： 有限责任公司

　2、注册地：湘潭县易俗河经济开发区杨柳路西

　3、法定代表人：曾大凡

　4、注册资本：5,000万元人民币

　5、经营范围：硅砖耐火材料的生产、销售及研究，以及与此相对应的技术咨询、技术服务。（以上不含开采及中间产品为危险化学品的生产经营）

　6、与本公司关系：湘潭瑞泰为公司控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司。

　由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司少数股东冷水江市中孚耐火材料有限责任公司在企业发展和经营管理方面产生矛盾，于2013年失去对该公司的控制并全额计提了长期股权投资减值准备5,288万元，从2013年起公司不再将该公司纳入合并范围。公司于2014年1月18日就此事进行了公告（《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号2014-005）。

　7、2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　湘潭瑞泰以上数据未经审计。

　三、委托贷款主要内容

　上述委托贷款尚未签订具体协议。

　四、本次委托贷款的目的和存在的风险

　公司对都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、归还银行贷款及其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于其减少财务成本。

　公司对湘潭瑞泰提供委托贷款，主要是为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍。

　接受委托贷款的公司将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　五、独董意见

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》等的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《关于2015年公司为子公司提供委托贷款的议案》进行了认真核查，认为：

　1、公司向都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款是基于其正常生产经营所需，主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　2、为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍，同意继续为湘潭瑞泰提供委托贷款，湘潭瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

　3、本次公司为下属公司提供委托贷款程序合法合规，风险可控，对公司无负面影响，不会损害公司和股东的合法权益。

　同意公司为都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托贷款，并提交公司股东大会审议。

　六、备查文件

　《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-015

　瑞泰科技股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）公司对子公司的担保情况

　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》，公司2016年计划为子公司都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）向中国建设银行都江堰支行申请4000万元银行授信提供担保。

　公司第五届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会已审议通过向都江堰瑞泰提供了不超过2000万元的融资租赁担保，详见公司分别于2016年2月27日、2016年3月19日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号2016-007）、《瑞泰科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-010）。上述担保事项加上本次银行授信担保4000万元，合计公司向其提供的担保总额为6000万元。具体明细如下：

　■

　都江堰瑞泰的另一股东都江堰飞峰电熔耐火材料有限公司将以其持有的股权向公司提供反担保。公司将按担保收费管理办法收取担保费。

　上述担保将分别办理，担保期限自本公司签订相关担保合同之日起计算。

　（二）公司子公司担保情况

　公司于2016年4月15日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信提供担保的议案》。

　2016年宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）计划向银行申请7000万元授信额度，期限为一年，由华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）为该项授信提供担保。由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。

　2016年宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称 “宜兴瑞泰”）计划向银行申请5000万元授信额度，期限为一年，由华东瑞泰为该项授信提供担保。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司（简称“张泽耐火”）以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

　授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。

　二、被担保人基本情况

　（一）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

　公司类型： 有限责任公司

　注册地：都江堰市工业集中发展区

　法定代表人：冯中起　

　注册资本：6,500万元人民币

　经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。　 

　与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。

　都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　（二）宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）

　成立日期： 1992年2月27日

　注册地址： 宜兴市芳桥镇夏芳村

　法定代表人： 胡建坤

　注册资本：3000万元人民币

　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

　与本公司关系：公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。

　宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　宜兴耐火2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。

　（三）宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）

　成立日期：2013年5月7日

　注册地点：宜兴市宜城街道南园村

　法定代表人：钱蛇大

　注册资本：7000万元人民币

　经营范围：许可经营项目：无

　一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。

　与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。

　宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：

　■

　宜兴瑞泰2015年度主要财务指标（单位：万元，%）：

　■

　截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

　三、担保协议的主要内容

　上述担保尚未签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司对子公司的担保情况

　根据都江堰瑞泰的实际发展需要，在评估其偿债能力后，本公司董事会认为上述都江堰瑞泰的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。

　反担保情况：都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权提供质押反担保，防范担保风险。

　公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

　上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意本公司2016年为都江堰瑞泰提供担保。

　（二）公司子公司担保情况

　宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。

　反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

　此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。

　五、独立董事意见

　（一）公司为都江堰瑞泰提供担保

　1、公司2016年为子公司都江堰瑞泰提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。

　2、都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权向公司提供质押反担保，公司将按担保收费管理办法收取担保费。

　3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　（二）华东瑞泰为其子公司提供担保

　1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。

　2、由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。

　3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

　4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为27650万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的74.78%。其中公司对子公司及其下属公司担保金额为21,200万元，华东瑞泰对子公司宜兴瑞泰和宜兴耐火担保金额为6,450万元。不存在逾期担保情况。

　七、备查文件

　《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-019

　瑞泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到公司独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士的书面辞职报告。刘俊勇先生、崔素萍女士因个人原因，请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员会担任的职务。辞职后，刘俊勇先生、崔素萍女士不再担任公司任何职务。

　鉴于刘俊勇先生、崔素萍女士二人辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，刘俊勇先生、崔素萍女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，刘俊勇先生、崔素萍女士仍将继续履行公司独立董事及所任董事会各专门委员会职务的职责，直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

　刘俊勇先生、崔素萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对刘俊勇先生、崔素萍女士表示衷心感谢。

　特此公告。

　瑞泰科技股份有限公司董事会

　2016年 4月16日

　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-013

　瑞泰科技股份有限公司