本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年12月14日、2015年12月30日召开公司第九届董事会第三十六次会议和2015年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司华瀛石油化工有限公司参与竞拍华兴电力股份公司36.875%股权的议案》，同意由公司全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）参与竞拍国家开发投资公司（以下简称和“国开投”）公开挂牌转让的华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）36.875%股权。2016年1月15日华瀛石化与国开投就上述华兴电力36.875%股权挂牌转让事项签署了《产权交易合同》。相关内容公司已于2015年12月15日、2016年1月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

　2016年4月15日，华瀛石化通过上述挂牌转让取得的华兴电力36.875%股权已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了股权过户相关的工商备案手续。目前，华兴电力的股东为：本公司直接持有华兴电力63.125%股权，本公司通过全资子公司华瀛石化持有华兴电力36.875%股权。本公司实际持有华兴电力100%股权。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一六年四月十六日