证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-044

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2016年4月15日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年4月10日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　审议通过《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》

　同意投资设立重庆信威香港子公司，该子公司具体情况如下：

　公司名称：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

　注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

　注册资本：不超过3亿美元

　投资总额：不超过3亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

　业务范围：投资管理

　出资人：重庆信威通信技术有限责任公司，持股比例100%

　法定代表人：王靖

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团对外投资公告》。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-045

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

　投资金额：不超过3亿美元

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　随着经济全球化的发展以及我国“走出去”战略的实施，中国企业参与海外投资并购的意愿不断加强，而海外各国经济复苏缓慢，也为中国企业在海外各行业,特别是在信息服务业、高端装备制造业等先进领域并购优质资产提供了良好的机遇。

　除做大做强通信设备制造主业外，北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）在不断探索新的战略发展方向，谋求新的战略制高点和盈利增长点，以求为自身的发展壮大打下坚实基础。本次，公司孙公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）拟投资不超过3亿美元，在香港设立全资子公司Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）（简称“重庆信威香港子公司”），作为公司海外投资并购平台，寻找海外优质资产并适时开展投资并购，符合公司的发展战略需要，有利于公司及时发现海外优质资产，掌握先机并迅速开展和推进海外投资并购。

　（二）董事会审议情况

　2016年4月15日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》，同意投资设立重庆信威香港子公司。

　根据《公司章程》的规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

　注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

　注册资本：不超过3亿美元

　投资总额：不超过3亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

　业务范围：投资管理

　出资人：重庆信威通信技术有限责任公司

　法定代表人：王靖

　三、对外投资对公司的影响

　本次对外投资后，重庆信威持有重庆信威香港子公司100%股权，有利于公司投资、并购优质海外项目，培育新的利润增长点，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　四、对外投资的风险分析

　（一）在香港设立子公司在政策法规方面不存在障碍，但是，香港法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，需要深入了解和适应香港的商业和文化环境、法律体系。

　（二）公司本次投资行为尚需经商务主管部门等国家有关部门备案后方可实施，是否顺利获得备案存在一定的不确定性。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2016年4月16日

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-046

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　关于发行股份购买资产的停牌进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，初步确定交易方案为发行股份购买资产并募集配套资金事项。经公司申请，公司股票已于2016年2月1日起停牌（详见公司临2016-016号公告），2016年3月1日，公司发布了《信威集团发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自2016年3月1日起继续停牌预计不超过1个月（详见公司临 2016-026号公告）。鉴于本次筹划的重大交易事项涉及两项交易、多个交易主体，公司与交易各相关方正在进行谈判和协商，截至目前交易核心条款及涉及的相关审批仍存在很大不确定性等原因，经申请，公司股票自2016年4月1日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月（详见公司临 2016-036、临2016-040号公告）。

　上述停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况（详见公司临2016-020、临2016-023、临2016-025、临2016-027、临2016-029、临2016-035、临2016-038、临2016-043号公告）。

　目前，公司还在积极、有序的组织相关中介机构开展尽职调查、方案论证等工作，并与相关方就本次交易的相关方案做进一步的谈判和协商，具体内容可详见公司于2016年3月25日发布的《信威集团审议发行股份购买资产继续停牌的董事会决议公告》。由于相关工作还在进行过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司在发行股份购买资产交易过程中，存在可能由于交易各方对交易方式、交易价格的分歧，导致交易失败的风险；交易进程中，亦存在可能变更交易方式，更换、增加、减少标的资产的情况以及由于未能取得相关审批机关的批准或审查通过而中止交易的风险，敬请广大投资者注意风险。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2016年4月16日