证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-015

　国投新集能源股份有限公司

　七届二十八次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十八次董事会会议通知于2016年4月5日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年4月15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　一、审议通过关于出售淮南新康医院相关事项的议案。

　经评估，淮南新康医院净资产账面价值25,880.26万元，评估净资产价值为41,339.37万元。审议通过公司以5亿元人民币作为挂牌价格，按照国有资产处置相关规定进行公开挂牌出售，并授权公司经营管理层具体办理出售资产相关事宜。

　按照相关规定，本议案属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　同意9票，弃权0票，反对0票

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司

　董事会

　二O一六年四月十六日