一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 公司于2016年4月14日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》： 以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

　二 报告期主要业务或产品简介

　公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一，业务涉及环境修复、城市环境和工业环境三大板块，具体细分领域涵盖土壤修复、地下水修复、垃圾焚烧、危废、医废、工业固废、工业废水、污泥处置等，通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境治理系统解决方案，致力于成为全球领先的环境系统服务提供商。

　1、公司主要业务

　（1）环境修复业务 环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、矿山修复、地下水修复、重金属修复等多个领域，目前以土壤和地下水修复为重点。

　报告期内，公司环境修复领域业务同比增长较快，新增订单和实现收入都呈现大幅度增长的态势。主要原因：一方面，除环境修复市场的需求释放，跟踪积累的订单逐步落实外，由于环保执法力度趋严带来的环境应急处理项目也提供了新的市场机会，如公司为内蒙古腾格里沙漠污染事件承接的中卫市中卫工业园区氧化塘现存废水集中处理项目和阿拉善腾格里经济技术开发区旧区工业废弃地及芒硝湖综合修复治理工程项目，为天津滨海新区大爆炸事件承接的天津港爆炸事故某冷库冷藏肉填埋场项目、为江苏靖江毒地事件承接的靖江市马桥镇原侯河石油化工厂场地环境综合治理工程等。另一方面，公司确立了环境修复作为核心领域的发展战略，战略和资源的倾斜有利地驱动了业绩的增长。

　（2）城市环境业务 城市环境业务是以生活垃圾处理领域为重点，致力于探索垃圾全流程城市环境服务，提供从城市垃圾收集、储运、中转到最终处置的一体化服务。此外，公司还提供城市供水、市政污水、医疗垃圾处置、市政污泥处置等系统环境服务。

　（3）工业环境业务 工业环境业务是指为工业企业和工业园区在工业生产中因排放各类工业固废、废水所产生的环境污染问题提供的整体解决方案和系统环境服务。其中，工业固废领域中，危险废物无害化处置和资源化利用是重点；工业废水领域中，石油化工、电力、制药、有色金属行业、煤化工行业是重点业务领域。

　2、公司经营模式

　公司已建立了工程承包与投资运营相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标，也为未来业绩持续稳定增厚和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。同时，公司把握国内环保行业高速发展的契机，通过投资并购快速实现产业布局，提高细分市场占有率，打造综合性环境系统服务提供商。

　（1）工程承包模式

　工程承包模式是指为有环境污染治理需求的客户提供的工程施工服务，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。

　（2）投资运营模式

　投资运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括BOT、BOO、TOT、PPP等。

　报告期，公司新增订单以投资运营类项目为主，但实现收入仍以工程承包收入为主。运营服务收入与上年同期相比有大幅增长，但绝大多数新建投资运营项目由于需要一定的建设周期，因此实现持续稳定的运营收入还需一定时间。

　3、业绩驱动因素

　(1)政策驱动

　①环保政策日趋严厉，提升环保需求

　2015年,国家相继提出以《生态文明体制改革总体方案》为主的“1+6”生态文明改革体系方案，从顶层政策设计方面为生态文明体制改革构建了框架，为我国环保产业发展提供了一剂强心针。

　2015年1月1日，新环保法开始实施，进一步加强了我国环保执法力度。新环保法明确规定，违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令整改，拒不改正的，将按照处罚数额按日连续处罚，上不封顶，加大了对违法排污企业的惩治力度，增加了企业排污成本。同时，新环保法规定对企业超排污染物的，环境保护主管部门可以责令限制生产、停产整治。另外，环境影响评估机构、环境监测机构弄虚作假，除依法给予处罚外，还与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。

　②政策推进环保市场化进程，PPP模式唱主角

　近年来，国家出台了一系列激励政策用以推进环保产业的市场化进程。政府和社会资本合作模式（PPP模式）作为公共服务供给机制的重大创新，有利于加快转变政府职能，盘活社会存量资本，发挥企业市场主体活力和发展潜力。同时，PPP模式改变了政府传统的融资模式，通过运用补贴支付方式有效地弥补了当期财政投入不足，有利于减轻当期财政支出压力。而且，通过社会化和专业化运营，更有利于环境治理服务水平的提升。所以，政府在环境治理公共服务项目上将更倾向于采用PPP模式。

　(2)市场驱动

　①环保市场整体投资逐年上升，城市环境基础设施建设投资超五成

　我国环保投资呈现逐年上升的趋势，从2005年的2,388亿元增长到2014年的9,575.5亿元，复合增长率高达14.9%，高于同期GDP增速。对2014年环保投资用途分析发现，用于城市环境基础设施建设的投资额占当年总投资额的57%，用于“三同时”项目环保投资额占33%，用于工业污染治理项目投资额占10%，表明我国当前的环保投资主要用于基础设施建设，占当年环保投资额的五成以上。

　②土壤修复问题迫在眉睫，市场前景预期较好

　根据《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。土壤污染已经成为我国面临的必须解决的难题，近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设。行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。预计2016年出台的“土十条”政策的实施，将逐步释放土壤修复市场空间。

　③垃圾焚烧发电市场持续增长，但价格竞争愈加激烈

　截至2014年底，全国生活垃圾焚烧处理厂共有222座，垃圾处理能力达到20.06万吨/日，比2013年增长18.49%。城市生活垃圾焚烧率由2005年的12.88%上升到2014年的34.9%，垃圾焚烧出现了快速增长。

　垃圾焚烧领域“跑马圈地”现象普遍，大中城市优质垃圾焚烧项目已经成为稀缺资源，行业竞争越加激烈。多数公司已经转向县城及以下垃圾处理市场。此外，2015年垃圾焚烧发电项目低价竞争趋势越加明显，垃圾焚烧政府补贴价格出现快速下降，将给垃圾焚烧发电市场带来较大的冲击。

　④危险废物处置能力不足，市场空间大

　危废处置企业具有比较明显的区域性特征，拥有多个项目的大型企业非常少。现有危废处理企业主大多非专业出身，部分技术不过关、无法做到达标排放，这种小而分散的状况使得我国许多危废处理不能满足环保要求。此外，危废本身种类多、处理难度大，小企业资金实力弱，在技术投入上有限，随着处理标准的不断提高，技术、资金实力弱的企业可能会从市场上退出。随着国家环保法规的完善及执行力度的加强，国家对危废废弃物处理监督日益严格，具有专业化处置能力的企业凸显价值。

　（3）技术驱动

　公司将技术创新作为核心竞争力和市场驱动力，基于核心技术体系，针对具体项目和具体情况开展技术研发和应用，并通过技术实力和市场推广最终获得项目。如“HDPE膜垂直生态屏障技术”在云南驰宏大渣堆地下水柔性垂直防渗工程和江苏靖江市马桥镇原侯河石油化工厂场地环境综合治理工程，“高能蠕动床技术”在冀州污水处理厂BOT项目、阜康东部污水处理厂项目，“高级氧化技术”在中卫以及腾格里污染治理应急工程和宁东基地南湖中水EPC项目，“污泥太阳能生化干化技术”在阜康污水厂零排放项目，“机械雾化蒸发设备技术”在独贵塔拉煤化工浓盐水BOT项目等工程应用。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　报告期第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,975,877.76元，与公司发布的2015年度第三季度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,647,167.88元差异18,328,709.88元，主要原因为将BT项目建设期资金占用费由非经常性损益项目调整计入经常性损益。

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　六 管理层讨论与分析

　2015年，是公司上市元年，也是转型之年，公司由专业工程承包企业向集技术、工程、投资于一体的环境系统服务商的转型中取得了较大的成功，迈出了坚实的一步。虽然2015年公司业务结构和收入构成中仍以工程承包为主，但在新签订的合同中，投资运营类项目的合同额已占新签合同总额的2/3。投资运营类项目实现收入与上年同期相比有大幅增长，但由于绝大多数新建项目需要一定的建设周期，因此实现持续稳定的运营收入还需一定时间。

　1、公司战略

　2015年，公司在环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的基础上，通过对技术实力、人员配置、政策法规、行业竞争、市场前景等各项因素的详细分析和综合考虑，提出了“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年战略规划，并确立了将环境修复、危废处置、垃圾焚烧三大领域作为核心领域，工业废水、医废、污泥等作为重点领域的五年发展战略。

　2、业务领域

　2015年，公司在明确的战略指导原则下，三大业务板块发展卓有成效。环境修复业务板块，2015年新增订单的数量、金额和当年实现的收入相比上年同期均有了大幅度增长，既反映出环境修复市场需求的进一步释放，更充分体现了公司在该领域长久以来积累的品牌影响力和市场竞争力；城市环境业务板块，重点仍在垃圾处理领域，2015年该领域最大的亮点是公司在生活垃圾焚烧领域实现了零的突破，而且落实签订了江苏泗洪、广西贺州、黑龙江鹤岗、新疆和田及吉林农安等五个城市垃圾焚烧项目；工业环境板块，2015年的重点在于工业园区的综合治理和危险废物的处置，收入同比上年同期有较大增长。工业园区方面，宁东能源化工基地煤化工园区、阜康市固废综合处置静脉园、内蒙古独贵塔拉工业园、榆神工业区清水工业园等多个项目相继开工，危废处置方面，2015年主要工作在于对项目的甄别、筛选、调查和谈判，并已储备了大量项目。

　3、企业文化

　2015年，公司基于对环保的深刻剖析和理解，从企业理念、企业精神、人际文化、精神文化、企业宗旨、企业指导原则、企业誓言、企业愿景、企业信仰、企业目标十个维度构建了完整的企业文化体系，成为企业发展的根本宗旨和精神动力。报告期，公司荣获“2015年中国固废行业土壤修复领域年度领跑企业”、“2015年环保事业贡献奖”、“2015年绿英奖（土壤修复竞争力领先企业）”、“2015年度北京市优秀施工企业”、“第三届中国民生发展论坛2015民生责任企业”等荣誉，进一步提升了在资本市场的形象。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度新增纳入合并报表范围的子公司如下：

　■

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-027

　北京高能时代环境技术股份

　有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年4月4日以通讯方式发出，并于2016年4月14日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　二、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年第一季度报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

　会议审议了《公司2015年度利润分配预案》。会议同意以下分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　四、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　五、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　七、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　八、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于修改<投资决策管理制度>的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于聘任证券事务代表议案》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号2016-030）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号2016-029）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2016-031）。

　该议案关联董事李卫国回避表决。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

　经董事会审议会议同意召开公司2015年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此次会议还听取了公司独立董事的《高能环境独立董事2015年度述职报告》。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-030

　北京高能时代环境技术股份

　有限公司关于聘任证券事务

　代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任郝海星女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　郝海星女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郝海星女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。郝海星女士简历附后。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　附：

　郝海星，女， 1981年8月出生，中国国籍，本科学历， 2004年参加工作。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，2016年4月起任公司证券事务代表。

　郝海星女士的联系方式：

　办公地址：北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦

　联系电话：010-85782168 传真：010-88233169

　办公邮箱：stocks@bgechina.cn

　证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2016-031

　北京高能时代环境技术股份

　有限公司关于日常关联交易

　预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2016 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）发生的日常关联交易金额预计如下：

　一、2016年度预计的日常关联交易审批程序

　该事项已经公司2016年4月14日三届董事会第二次会议审议通过，关联董事李卫国先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

　二、预计 2016 年日常关联交易基本情况

　■

　三、关联方介绍和关联关系公司名称：天鼎丰非织造布有限公司

　法定代表人： 聂松林

　企业类型：有限责任公司

　注册地点： 临邑县花园大街8号

　注册资本：10,000万元人民币

　经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

　截至2014年12月31日，天鼎丰公司资产总额435,375,347.92元，净资产128,236,372.36元，2014年实现营业收入184,642,672.31元，净利润8,575,857.17元（2014年数据业经审计）；截至2015年9月30日，天鼎丰公司资产总额617,776,594.81元，净资产146,990,737.84元，2015年1—9月实现营业收入161,715,654.56元，净利润18,180,390.48元（2015年数据未经审计）。

　关联关系说明：天鼎丰为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的全资子公司，是公司实际控制人李卫国间接控制的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

　四、关联交易主要内容和定价政策

　1、公司与天鼎丰之间采购商品的关联交易主要为公司向天鼎丰采购工程施工所需土工材料、环保材料等。

　2、定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　此关联交易行为为本公司 2016 年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

　关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2016 年 4 月 14日

　备查文件：

　1. 高能环境第三届董事会第二次会议决议；

　2. 高能环境独立董事对第三届董事会第二次会议所审议事项的独立意

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-029

　北京高能时代环境技术股份

　有限公司关于续聘公司2016年审计机构及内部控制审计

　机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年4月14日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届二次董事会，审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司的审计服务机构，在2015年的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：天健会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在公司2015年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015 年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-028

　北京高能时代环境技术股份

　有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前10日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过了《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

　监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2015年年度报告(正文及摘要)》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

　监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司 2016年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年第一季度报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

　会议审议了《公司2015年度利润分配预案》并同意以下分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股,仍有未分配利润633,206,887.88元, 其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　四、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　六、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　七、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　经监事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　上述议案将提交股东大会审议。

　八、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《2015年内部控制评价报告》。

　具体内容详见公司于4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2015年内部控制评价报告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

　2016年4月14日

　公司代码：603588 公司简称：高能环境

　北京高能时代环境技术股份有限公司