股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-023

　国信证券股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年4月12日14:50

　（2）网络投票时间：2016年4月11日-2016年4月12日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年4月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：何如董事长因公出差未能现场出席会议，与会董事共同推举肖幼美董事主持本次股东大会

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共34人，代表股份数5,512,056,217股，占公司有表决权股份总数的67.2202%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数4,813,099,024股，占公司有表决权股份总数的58.6963%；

　2、以网络投票方式参加本次会议的股东24人，代表股份数698,957,193股，占公司有表决权股份总数的8.5239%。

　公司董事、监事、董事会秘书和董事候选人出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　审议通过《关于选举公司董事的议案》

　表决结果：同意5,506,732,993股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9034%；反对5,315,724股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0964%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

　其中中小股东表决情况：同意695,061,069股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2400%；反对5,315,724股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7590%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0011%。

　《国信证券股份有限公司关于董事任职的公告》与本决议同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体公告。

　四、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　2、见证律师姓名：支毅、敖华芳

　3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事确认并加盖公章的国信证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、关于国信证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2016年4月13日

　股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-024

　国信证券股份有限公司

　关于董事任职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年4月12日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，选举李新建先生为公司第三届董事会董事，任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（详见与本公告同日披露的《国信证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》）。

　李新建先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格，根据公司章程等有关规定，李新建先生自2016年4月12日起担任公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

　李新建先生简历如下：

　李新建先生，大学学历，高级会计师，注册会计师，历任深圳市华泰企业公司上海一公司会计，深圳金蝶软件公司上海公司市场部经理，上海季青科技发展有限公司经理，青岛汇泉房地产公司会计主管，深圳市万山实业股份有限公司会计师，深圳市润迅网络通信服务公司会计师，深圳市城市建设开发（集团）公司计财部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司企业管理部部长，深圳市投资控股有限公司考核分配部部长，现任深圳市投资控股有限公司企业三部部长，兼任深圳市天地（集团）股份有限公司董事、华润五丰肉类食品（深圳）有限公司董事、深圳市深宝实业股份有限公司监事。

　特此公告。

　国信证券股份有限公司董事会

　2016年4月13日