证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-047

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月12日

　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：刘中贵、黄猛

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　2016年4月13日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-048

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　2016年第一季度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2016年1月1日至2016年3月31日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元到2.15亿元，比上年同期增长82.72%到124.49%。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：95,772,711.18元。

　（二）每股收益：0.195元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　1、公司围绕互联网珠宝整体战略布局，完成相关标的公司股权收购工作，战略布局初见成效，促进公司经营业绩增长。

　2、公司收购完成上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权和广州市优娜珠宝首饰有限公司51%股权，上述公司业务纳入公司合并范围，提升公司整体经营业绩。

　3、娱乐营销和互联网珠宝的协同效应初步得到体现，推动公司业务量增长，进而提高公司的经营业绩。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为财务部门初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月13日