证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-020

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第八届董事会第二十八次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年4月11日上午9:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月8日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到七人，其中独立董事刘国常因公务出国未能出席，全权委托独立董事陈珠明先生行使表决权；董事赵文华因个人原因未出席本次会议。会议由董事长顾涧清先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

　《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会一致同意聘任卢昫萤女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致。卢昫萤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：

　联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号

　电话：020-83569319

　传真：020-83569332

　电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月十一日

　附件：证券事务代表简历

　卢昫萤女士：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学经济学院国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士学位。曾任中国南航集团文化传媒股份有限公司上市办公室投资专员、浙江卫星石化股份有限公司（002648.SZ）董事会办公室证券专员，2014年10月-2016年3月就职于信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）证券部（2015年3月-2016年3月任信雅达系统工程股份有限公司证券事务代表），2016年3月起任广东广州日报传媒股份有限公司证券部经理。卢昫萤女士于 2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　卢昫萤女士与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-021

　广东广州日报传媒股份有限公司

　第八届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议，于2016年4月11日(星期一)上午10:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2015年4月8日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

　3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至2015年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

　《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年四月十一日

　证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-022

　广东广州日报传媒股份有限公司

　关于公司2015年度计提资产减值

　准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

　二、本期计提资产减值准备总体情况

　本期计提资产减值准备总额为299,243,532.30元。具体如下：

　■

　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　(一)应收账款坏账准备

　■

　(二)其他应收账款坏账准备

　■

　(三)存货跌价准备

　1、广州日报报业经营有限公司印刷设备机械备件

　■

　(四)固定资产减值准备

　1、清远市新城B47号区洲心工业园印刷业常用机器设备、电子设备及其配套设备

　■

　2、上海香榭丽广告传媒有限公司位于郑州市二七广场亚细亚商厦楼顶西北向户外全彩LED显示屏

　■

　(五)商誉减值准备

　■

　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　本次计提资产减值准备事项，已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议、第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　五、本次计提资产准备对公司的影响

　本次计提应收款项坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备合计2.99亿元，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润2.99亿元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益2.99亿元。本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值金额以2015年度经审计的财务报告为准。

　公司将就本次计提进行认真总结和剖析，采取切实措施提升内控水平和盈利能力，以有效防范公司资产风险，保障公司资产安全。

　六、董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明

　公司于2016年4月8日召开了第八届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映截至2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。

　七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　八、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至2015年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

　九、备查文件

　1. 第八届董事会第二十八次会议决议；

　2. 第八届监事会第十二次会议决议；

　3. 独立董事关于公司2015年度计提资产减值准备的独立意见；

　4. 董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年四月十二日