本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2016年4月15日（星期五） 15:00 – 16:30

　●议召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台

　●会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会主题

　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月6日披露了《2015年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开“日照港2015年度业绩说明会”。

　二、说明会召开时间和方式

　召开时间：2016年4月15日（星期五）15:00 – 16:30

　召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台

　召开方式：网络互动方式

　三、公司出席说明会的人员

　总经理：王建波

　财务总监：石汝欣

　董事会秘书：余慧芳

　证券事务代表：范守猛

　四、投资者参与方式

　投资者可在2016年4月15日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：范守猛、张捷

　联系电话：0633-8388822、8388806

　联系传真：0633-8387361

　电子邮箱：rzpcl@rzport.com

　特此公告。

　日照港股份有限公司董事会

　二○一六年四月十三日