证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2016-032

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月29日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月29日 14 点00分

　召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月29日

　至2016年4月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　本次股东大会审议公司股权激励事项，涉及公司独立董事向股东公开征集投票权，征集起止时间为2016年4月21日至4月22日。公司已于本通知同日发布了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

　二、会议审议事项

　(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　(二)各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第四会议审议通过，详见公司于2016年4月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　(三)特别决议议案：议案1。

　(四)对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　(五)涉及关联股东回避表决的议案：无。

　(六)涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部

　登记时间：2016年4月21日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

　六、其他事项

　(一) 会议联系方式

　联 系 人：周新兵、董淑宝

　联系电话：0476-8283822

　传 真：0476-8283075

　通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

　邮 编：024000

　(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　2016年4月13日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2016-033

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　关于独立董事公开征集投票权的公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　征集投票权的起止时间：2016年4月21日至4月22日

　征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　征集人未持有公司股票

　按照《公司法》或《上市公司治理准则》或《上市公司股权激励管理办法(试行)》或《公司章程》的有关规定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事徐泓女士作为征集人，就公司拟于2016年4月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　徐泓女士为公司现任独立董事，未持有公司股票。徐泓女士作为公司独立董事，出席了公司于2016年4月10日召开的第六届董事会第四次会议，并且对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票。

　二、本次股东大会的基本情况

　(八)股东大会召开的日期、时间和地点

　召开的日期、时间：2016年4月29日14 点

　召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室

　(九)本次股东大会审议的议案

　■

　三、征集方案

　(一)征集对象

　截止2016年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　(二)征集时间

　征集时间：2016年4月21日至4月22日 上午8:30 - 11:30，下午14:00 -17:00。(三)征集程序

　1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

　2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

　3、向征集人送达上述文件的方式

　委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

　地址：内蒙古自治区赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区 公司证券法律部

　联系人：周新兵 董淑宝

　联系电话：0476-8283822

　联系传真：0476-8283075

　邮政编码：024000

　征集人：徐泓

　2016年4月12日

　附件:

　征集投票权授权委托书

　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公司关于召开2016年第二次股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托 徐泓 作为本人/本公司的代理人出席赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2016年第二次股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　■

　(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

　委托人姓名或名称(签名或盖章)：

　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　委托股东持股数：

　委托股东证券账户号：