本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》。

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2016年4月12日上午10:30时

　网络投票时间为：2016年4月11日－2016年4月12日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份442,797,073股，占公司总股份的31.8504％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东代表3人，代表3家股东，代表有表决权的股份442,515,573股，占公司总股份的31.8302％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份281,500股，占公司总股份的0.0202％。

　参加本次股东大会中小股东7人，代表有表决权的股份281,500股，占公司总股份的0.0202％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度董事会工作报告；

　总表决情况：

　同意442,585,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.7247％；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.4920％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（二）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度监事会工作报告；

　总表决情况：

　同意442,567,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9482％；反对229,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意52,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.5435％；反对229,300股，占出席会议中小股东所持股份的81.4565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年年度报告及其摘要；

　总表决情况：

　同意442,585,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.7247％；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.4920％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（四）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度财务决算报告；

　总表决情况：

　同意442,585,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.7247％；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.4920％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（五）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务预算报告；

　总表决情况：

　同意442,585,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.7247％；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.4920％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（六）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2015年度利润分配预案；

　总表决情况：

　同意442,567,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9482％；反对190,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意52,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.5435％；反对190,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.6732％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（七）审议通过关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案；

　总表决情况：

　同意442,585,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9521％；反对173,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意69,600股，占出席会议中小股东所持股份的24.7247％；反对173,100股，占出席会议中小股东所持股份的61.4920％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　（八）审议通过关于公司2015年度募集资金使用情况的报告。

　总表决情况：

　同意442,567,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9482％；反对190,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。

　中小股东总表决情况：

　同意52,200股，占出席会议中小股东所持股份的18.5435％；反对190,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.6732％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席会议中小股东所持股份的13.7833％。

　四、律师出具的法律意见

　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一五年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　五、备查文件

　1、公司2015年年度股东大会决议；

　2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一六年四月十三日