证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-026号

　荣盛房地产发展股份有限公司

　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2016年4月7日以书面、电子邮件方式发出，2016年4月12日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于设立物业资产支持专项计划的议案》；

　为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司设立物业资产支持专项计划,具体内容如下：

　1、原始权益人：荣盛房地产发展股份有限公司。

　2、基础资产：于资产支持计划成立日，原始权益人向资产支持计划转让的原始权益人对于物业管理人（即本公司的子公司廊坊荣盛物业服务有限公司）及其下属公司的委托债权及担保权利（如有）。具体以专项计划文件的约定为准。

　3、发行规模：本次专项计划的目标募集总规模不超过10.5亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为 1～5 档，5 档优先级资产支持证券的目标募集规模总额不超过10亿元，向合格投资者募集；次级资产支持证券的目标募集规模不超过0.5亿元，由本公司全额认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

　4、发行期限：本次专项计划 5 档优先级资产支持证券的产品预期期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年和 5 年，次级资产支持证券的产品预期期限为5 年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。

　5、发行利率：根据发行时市场情况，以专项计划《认购协议》的约定为准。

　6、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

　7、挂牌上市地点：深圳证券交易所。

　8、资金用途：补充公司营运资金。

　9、管理人：长城证券股份有限公司。

　10、还款来源：原始权益人委托贷款债权之借款人（即物业管理人）依据物业合同自基准日（含该日）起享有的物业费收入。本公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于为物业资产支持专项计划提供差额补足增信的议案》；

　同意为物业资产支持专项计划提供差额补助增信。在资产支持计划项下，拟对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金金额的差额部分承担补足义务。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　差额补足增信事宜属于实质意义上的担保行为。鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　三、《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理物业资产支持专项计划相关事宜的议案》；

　在物业资产支持专项计划项下，同意授权董事长耿建明先生或董事长耿建明先生授权的相关人士办理物业资产支持专项计划具体事务的一般性授权，授权范围包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款、增信方案；决定并聘请参与本次发行的中介机构；办理本次发行申报、登记等必要相关事宜；办理与本次发行有关的其他事项。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、《关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的议案》。

　决定于2016年4月28日召开公司2016年度第四次临时股东大会。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年四月十二日

　证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-027号

　荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2016年度第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2016年度第四次临时股东大会，现将有关内容通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）本次临时股东大会的召开时间：

　现场会议时间：2016年4月28日（周四）下午3：00；

　网络投票时间：2016年4月27日—4月28日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午3：00至2016年4月28日下午3：00的任意时间。

　（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

　（三）召集人：公司董事会。

　（四）股权登记日：2016年4月22日。

　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（七）本次股东大会出席对象

　1.截至2016年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（八）提示公告：公司将于2016年4月25日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于为物业资产支持专项计划提供差额补足增信的议案》。

　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　1.登记时间：2016年4月25日—4月26日上午9点—12点；下午1点—5点。

　2.登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

　法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

　账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月26日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

　联系电话：0316-5909688；

　传 真：0316-5908567；

　邮政编码：065001；

　联系人：张星星、张龙兵。

　4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3.股东投票的具体流程

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票证券代码362146；

　（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：

　■

　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

　4．注意事项

　（1）投票不能撤单；

　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

　申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　3.股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00期间的任意时间。

　五、投票规则

　1.公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　2.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

　3.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　六、其他事项

　1.会议联系方式

　联系部门：公司董事会办公室；

　联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

　邮政编码：065001；

　联系电话：0316-5909688；

　传 真：0316-5908567；

　联系人：张星星、张龙兵。

　2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此通知。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一六年四月十二日

　附件：

　股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　表决指示：

　■

　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　是 否

　委托人姓名： 委托人身份证：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证：

　委托日期： 二Ο一六年 月 日

　回 执

　截至 2016年4月22日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年度第四次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户： 股东名称：（签章）

　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。