本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）、召开时间

　（1）现场会议召开时间为：2016年4月7日（星期四）14:30

　（2）网络投票时间为：2016年4月6日—2016年4月7日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间。

　（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。

　（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

　（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（六）、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表90人，代表股份 157,468,042 股，占上市公司总股份的43.4134％。其中：通过现场投票的股东23名，代表股份157,163,742股，占公司股份总数的43.3295%。通过网络投票的股东67人，代表股份304,300股，占上市公司总股份的0.0839％。

　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）81名，代表公司股份33,890,376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3435%。

　（七）、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　(二)、议案的表决结果：

　1、《2015年度董事会工作报告》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　2、《2015年度监事会工作报告》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　3、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告摘要》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　4、《2015年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　5、《2015年度利润分配方案》

　该议案的表决结果为：同意157,423,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意33,845,976 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8690%；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　7、《关于2016年度日常关联交易的议案》

　关联股东江苏国泰国际集团有限公司、谭秋斌、马晓天回避表决，其持有的 114,835,016股不计入有效表决权，本议案有效表决权为42,633,026股。

　该议案的表决结果为：同意42,494,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.6754％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1041％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2205％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得通过。

　8、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　该议案的表决结果为：同意157,329,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597％。

　中小股东总表决情况：同意33,751,976股，占出席会议中小股东所持股份的99.5916％；反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权94,000股（其中，因未投票默认弃权94,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2774％。

　该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　四、会议备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年度股东大会决议；

　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

　董事会

　二零一六年四月八日