本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高澜股份”）于 2016 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；于2016 年 3 月 25 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　公司及全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）具体授信情况如下：

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　岳阳高澜向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过10,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的5,000万元提供连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准；岳阳高澜向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请总金额不超过3,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供3,300万元的连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。

　本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　近日，岳阳高澜与汇丰银行(中国)有限公司广州分行签订了授信合同与保证合同，具体情况如下：

　（一）授信合同的主要内容

　借款人：广州高澜节能技术股份有限公司（“借款人一”）

　岳阳高澜节能装备制造有限公司（“借款人二”）

　其中，最高不超过人民币3,000万元的供应链解决方案已核准发票买方授信（仅适用于借款人二）

　授信金额：最高不超过5,000万元

　最高债务金额：5,000万元

　（二）担保合同的主要内容

　（一）担保方名称：广州高澜节能技术股份有限公司

　被担保方名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司

　债权人名称：汇丰银行(中国)有限公司广州分行

　担保方式：连带责任保证担保

　担保金额：最高不超过 3,000万元

　最高债务金额：3,000万元

　担保期限：自担保协议生效之日起一年

　该笔担保金额占高澜股份2015年6月30日经审计净资产比例为11.51%。

　广州高澜节能技术股份有限公司

　董事会

　2016年4月7日