股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-016

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　安徽山鹰纸业股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2016年3月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年4月5日上午以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　（一）审议通过了《关于再次调整拟发行公司债券期限的议案》

　公司于2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》及相关议案。2015年8月5日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整拟发行公司债券的数量和期限的议案》，首次对公司债券发行方案之发行债券的数量和期限做出调整，具体内容刊登于2015年8月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2015-038）。

　基于对债券市场当前形势等研判，结合公司实际情况，公司拟对本次债券发行期限进行再次调整，具体内容如下：

　原发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年）。

　首次调整后发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券的期限为7年（附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，即5+2年期）。

　本次调整后发行方案中发行债券期限：本次发行的公司债券的期限为7年（附第3年末和第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，即3+2+2年期）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　公司第六届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二○一六年四月六日

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-017

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　安徽山鹰纸业股份有限公司关于

　非公开发行股票申请获得中国证监会核准

　批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年4月5日，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]529号），批复的具体内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过81,000万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二〇一六年四月六日