本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2016年4月11日（星期一）15：00-16：00

　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　●会议召开方式：网络在线交流

　一、说明会类型

　七台河宝泰隆煤化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）上刊登了《2015年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更全面深入的了解公司2015年度生产经营和利润分配等情况，公司拟召开业绩说明会，就公司2015年年度经营业绩、利润分配及发展战略等情况与投资者进行沟通。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2016年4月11日（星期一）15:00-16:00

　召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　召开方式：网络在线交流

　三、参加人员

　公司董事长兼总裁焦云先生、常务副总裁马庆先生、副总裁兼财务总监常万昌先生、副总裁兼董事会秘书王维舟先生将与广大投资者进行网络在线交流。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年4月11日（星期一）前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2016年4月11日（星期一）15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询方法

　联系人：王维舟、唐晶

　电 话：0464-2915999、2919908

　传 真：0464-2915999、2919908

　邮 箱：wwz0451@163.com、475542078@qq.com

　特此公告。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

　董事会

　二O一六年四月五日