本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间为：2016年4月5日下午14:30；

　2、网络投票时间为：2016年4月4日--2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月5日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00--2016年4月5日15:00。

　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；

　（四）召集人：公司董事会；

　（五）主持人：公司董事长方贤水先生；

　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权股份985,314,714股，占公司有表决权总股份的75.4376%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共23人，代表有表决权股份28,162,886股，占公司有表决权总股份的2.1562%。

　具体如下：

　（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份957,151,828股，占公司有表决权总股份的73.2814%；

　（2）通过网络投票的股东（代理人）23人，代表有表决权股份28,162,886股，占公司有表决权总股份的2.1562%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

　此议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。

　具体表决结果：

　同意985,311,114股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996%；

　反对3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%；

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　同意28,159,286股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%；

　反对3,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0128%；

　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　（二）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿2）>的议案》

　此议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。

　具体表决结果：

　同意985,311,114股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996%；

　反对3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%；

　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。

　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　同意28,159,286股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%；

　反对3,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0128%；

　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　二〇一六年四月五日