本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年8月27日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过《关于设立航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司的议案》，批准了公司与旭晖应用材料股份有限公司、自然人王立之和李沧晓签订的《合作框架协议》，共同以现金方式出资设立合资公司，从事航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计、生产、维修。

　为了不影响该项目的实施，2016年3月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于签订〈合作框架协议〉补充协议的议案》，由公司先行出资设立独资公司。具体内容见2016年3月26日在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2016-012）。

　日前，设立的公司已完成了工商注册登记手续，并取得了成都市双流区市场和质量监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

　1、公司名称：成都航旭涂层技术有限公司

　2、统一社会信用代码：91510122MA61U4EH17

　3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　4、住所：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

　5、法定代表人：张政

　6、注册资本：（人民币）贰仟壹佰万元

　7、成立日期：2016年4月5日

　8、营业期限：2016年4月5日至永久

　9、经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件表面涂层处理及技术服务；先进涂层材料和涂层技术的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　特此公告。

　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　二○一六年四月五日