证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-028

　债券代码：112215 债券简称：14万马01

　浙江万马股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开和出席情况

　1. 本次会议于 2016年4月5日下午2:30, 在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长何若虚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计14人，代表公司有表决权股份374,400,837股，占公司总股本939,325,488 股的39.8585%。其中：现场出席的股东及股东代理人共7人，代表股份374,283,837股，占公司总股本的39.8460%；网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份117,000股，占公司总股本的0.0125%。

　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）11名，代表公司股份136,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0366%。

　3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

　二、 议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：

　1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果：同意374,296,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2. 逐项审议通过《公司2016年非公开发行股票方案》

　2.1发行股票的种类和面值

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.2 发行方式

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.3 发行数量

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.4 发行对象

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.5 发行股份的锁定期

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.6 发行价格及定价基准日

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.7 上市地点

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.8 募集资金用途

　表决结果：同意374,296,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的23.9591%；反对104,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的76.0409%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.9 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

　表决结果：同意374,296,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的23.9591%；反对104,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的76.0409%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.10 决议有效期限

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　4. 审议通过《公司2016年非公开发行股票预案》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意32,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.0321%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.9679%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　5. 审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　6. 审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填报回报措施的议案》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　7. 审议通过《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　8. 审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》

　表决结果：同意374,296,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%；反对104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278%；弃权0股。

　本议案已获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、 见证律师出具的法律意见

　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、 备查文件

　1. 经与会董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；

　2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万马股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-029

　债券代码：112215 债券简称：14万马01

　浙江万马股份有限公司

　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2016年4月5日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年3月30日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司浙江万马益创电气有限公司（筹）的议案》。

　公司拟以自有资金3,000万元投资设立浙江万马益创电气有限公司（简称“万马电工”），万马电工作为公司的全资子公司，将致力于高端线缆、建筑电器等基材产品的研发与销售；将更专注于渠道销售市场，以优质的产品质量、快捷灵活的市场应变能力和服务理念，为客户提供一站式集采供应服务。

　详见巨潮资讯网2016年4月6日公司《关于投资设立全资子公司浙江万马益创电气有限公司（筹）的公告》。

　特此公告。

　浙江万马股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-030

　债券代码：112215 债券简称：14万马01

　浙江万马股份有限公司

　关于投资设立浙江万马益创电气

　有限公司（筹）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1.对外投资的基本情况

　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）拟以自有资金3,000万元投资设立浙江万马益创电气有限公司（以下简称“万马电工”，名称以工商登记部门最终核定为准）。

　万马电工作为公司的全资子公司，将致力于高端线缆、建筑电器等基材产品的研发与销售；将更专注于渠道销售市场，以优质的产品质量、快捷灵活的市场应变能力和服务理念，为客户提供一站式集采供应服务。

　2.投资行为生效所必需的审批程序

　本项对外投资经公司2016年4月5日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

　3.本项对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1.股东出资方式、出资额及出资时间

　万马股份以自有资金现金出资3,000万元，注册资金将根据公司发展计划和实际业务开展需要分步到位。

　2.标的公司基本情况

　（1）名称：浙江万马益创电气有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

　（2）注册资本：人民币3,000万元

　（3）法定代表人：卢庆豪

　（4）企业类型：有限责任公司

　（5）经营范围：电线电缆、照明设备、仪器仪表、建筑材料、水暖管道、五金交电、电气设备、电子产品等产品销售；电子商务；电气设备设计开发，技术转让；电气安装、维修、装饰施工及设计（凭资质经营）；信息咨询服务，经营进出口业务。（以工商登记部门最终核定为准）

　（6）投资规模及持股比例：万马股份出资3,000万元，出资占比100%。

　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1.本次投资设立子公司的目的

　万马电工以原电工事业部为基础，专业从事线缆、建筑电器、基材等产品的研发与销售，以高端家装线缆产品为主线，辐射配套基材产品，拓宽销售渠道和产品线，为客户提供一站式集采供应服务。

　本次设立子公司，实施独立核算，有助于建立适应产品市场运行机制和销售管理模式，以灵活、高效响应市场需求，突出团队价值营销理念，充分发挥团队优势，丰富销售网络渠道，提高市场品牌影响力及产品竞争力，进而提高市场占有率，提升公司整体效益。

　2.存在的风险

　万马电工业务已通过事业部制独立试运营，人才队伍、运营体系基本健全。本次单独设立子公司，对公司生产经营不存在较大风险。

　3.本次投资设立子公司对公司的影响

　本次投资有利于加快推进公司民用线缆及相关业务的发展，提升细分市场份额及产品竞争力，满足客户一站式采购需要。

　四、其他

　本次投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

　特此公告。

　浙江万马股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-031

　债券代码：112215 债券简称：14万马01

　浙江万马股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可

　申请终止审查通知书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月16日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》（详见2016年3月17日巨潮资讯网公司《关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的公告》编号：2016-023号）。考虑到当前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，董事会决定终止2015年非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回浙江万马股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》（浙万缆司〔2016〕5号）。

　2016年4月5日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2016〕242号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2016年1月4日提交的《关于非公开发行A股股票的申请报告》行政许可申请的审查。

　公司于2016年3月16日召开了第三届董事会第四十一次会议审议通过了公司2016年非公开发行方案及相关议案（详见巨潮资讯网2016年3月17日公司公告《2016年非公开发行股票预案》）。该方案已经2016年4月5日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，该方案尚需获得中国证监会的核准。公司将努力推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　浙江万马股份有限公司

　董事会

　2016年4月6日