本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2016年4月6日（星期三）下午15:00召开2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午15:00

　通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年4月5日下午15:00—4月6日下午15:00。

　2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。

　4、召集人：董事会。

　5、主持人：董事长赵晴先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份642,596,358股，占上市公司总股份的63.1421％。

　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份633,564,617股，占上市公司总股份的62.2547％。

　通过网络投票的股东29人，代表股份9,031,741股，占上市公司总股份的0.8875％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份9,212,441股，占上市公司总股份的0.9052％。

　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份180,700股，占上市公司总股份的0.0178％。

　通过网络投票的股东29人，代表股份9,031,741股，占上市公司总股份的0.8875％。

　3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

　4、见证律师出席情况

　浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　1、关于收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司60%股权的议案

　总表决情况：

　同意642,425,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对170,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意9,041,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.1492％；反对170,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　2、关于选举张剑秋先生为公司非独立董事的议案

　总表决情况：

　同意642,419,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权154,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。

　中小股东总表决情况：

　同意9,035,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1780％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权154,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7379％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　浙江六和律师事务所陈其一、孙芸律师现场见证并就本公司 2016年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、《浙江华媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

　2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　浙江华媒控股股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月6日