证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-023

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于预留限制性股票授予登记完成的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年2月25日为预留限制性股票的授予日，向4名激励对象授予预留限制性股票13.8万股，授予价格为31.31元/股。董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

　一、预留限制性股票的授予情况

　1、授予日：2016年2月25日

　2、股票来源：向激励对象定向发行新股

　3、授予价格：31.31元

　4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票授予人数为4人，均为公司核心技术（业务）人员，共授予预留限制性股票13.8万股，占公司目前总股本0.11%。

　5、预留限制性股票授予激励对象名单及获授情况如下所示：

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　说明：激励对象名单与公司于2016年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》 完全一致。

　6、锁定期与解锁期：预留限制性股票自预留部分授予之日起12个月内为锁定期，在锁定期内，激励对象根据公司激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。根据公司激励计划的规定，预留限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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　7、预留限制性股票的解锁条件：

　（1）公司业绩考核要求

　预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

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　以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

　由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

　锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

　公司将按照激励计划及相关法律法规的规定在解锁日为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。

　（2）个人业绩考核要求

　薪酬与考核委员会将根据公司人力资源部对激励对象每个考核年度的绩效考核结果或者业绩完成率来确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。

　① 激励对象以年度绩效考核结果来确定解锁比例的，根据年度考评分数划分为A和B两个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：

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　若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

　② 激励对象以业绩目标完成率来确定其解锁比例的，根据业绩目标完成率分为A、B和C三个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：

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　若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A和B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

　若个人绩效考核“达标”，则激励对象可按“个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度”计算公式进行解锁，部分不能解锁的限制性股票和因个人绩效考核“不达标”导致当期不能解锁的全部限制性股票，由公司按授予价格加银行同期存款利率回购并注销。

　二、预留限制性股票授予认购资金的验资情况

　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月15日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司截至2016年3月14日止新增注册资本及股本的验资报告》（中喜验字[2016]第0136号），审验了公司截至2016年3月14日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年3月14日止，公司已收到预留限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币4,320,780元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币138,000元；增加资本公积人民币4,182,780元。截至2016年3月14日止，变更后的注册资本为人民币130,143,842元，股本为人民币130,143,842元。

　三、本次授予限制性股票的上市日期

　本次预留限制性股票授予日为2016年2月25日，预留限制性股票的上市日期为2016年4月7日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

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　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、收益摊薄情况

　公司本次预留限制性股票授予完成后，按新股本130,143,842股摊薄计算，2014年度每股收益为0.47元。

　六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

　本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由130,005,842股增加至130,143,842股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东及实际控制人徐金富先生持有公司股份53,946,531股，占授予前公司总股本的41.50%，授予完成后，徐金富先生持有公司股份53,946,531股，占授予后公司总股本的41.45%。本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　七、募集资金使用计划及说明

　本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-025

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日收到了职工代表监事贺云鹏先生的书面辞职报告。贺云鹏先生因个人原因请求辞去公司第三届监事会职工代表监事及监事会主席职务，贺云鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会对贺云鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2016年4月1日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意卢小翠女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本职工代表监事补选事宜不需提交股东大会审议批准。

　卢小翠女士符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定有关监事任职的资格和条件。本次补选后，公司第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　2016年4月6日

　附件：

　卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

　卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。