一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税),共计派送现金23,340万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

　二 报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务及经营模式

　1.业务范围：

　管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应，提供车船用LNG加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应。

　管道燃气供应与服务：

　本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自身城镇燃气管网体系，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，本公司为新用户提供燃气安装服务，气表后管道安装、迁改等延伸服务。

　CNG/LNG加气站运营：

　本公司通过建设、运营车船用加气站，进行CNG/LNG销售及贸易。同时，公司稳步推进LNG全产业链产业发展。上游参股LNG液化加工厂，下游快速布局占有车船加气站市场。

　分布式能源供应：

　以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。

　3.主要业绩驱动因素：

　公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。此外，公司在LNG、分布式能源等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。

　（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　1.行业发展状况：

　城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点（2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图1）。近年来，中国经济的快速发展，城市化率的提升，带动了我国的城市燃气行业的快速发展，本行业占GDP的比重也逐年增长。如今，随着全国经济下行压力增大，投资、出口、消费的增长因子积极作用减弱，产能过剩形势严峻，产业转型升级等因素的影响，中国经济步入增速放缓但运行在合理区间的新常态，国内天然气消费增速亦趋缓，但城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、提高能源利用效率、国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用，城市燃气行业虽面临压力但活力犹在。2015年国内生产总值增长6.9%，天然气消费量1932亿立方米，同比增长5.7%。

　2015年国家加速推进天然气价格改革，出台《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改价格〔2015〕351号）及《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格〔2015〕2688号）等文件，分别从存量气与增量气价格并轨、直供用户用气价格放开试点、非居民用气门站价下调0.7元/立方米、非居民用气加快进入上海石油天然气交易中心等方面提速天然气价格市场化。

　2.公司所处的行业地位：

　本公司为重庆市国有骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，供气区域覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。

　图1：2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系

　数据来源：国家发改委、国家统计局、BP世界能源统计

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内，公司供气总量29.69亿立方米，创历史新高，同比增加3.87亿立方米、增长14.98%，超年度目标14.19%，占全市天然气消费总量的37%，同比上升5.48个百分点。新安装客户32.66万户，同比增加1.81万户、增长5.87%，超年度目标30.64%，管理户数达到402万户，占全市燃气用户数总量的61%。输差率3.72%、同比下降0.44个百分点。

　经济运行突出特点简析：

　供量增长得益中国石化集团四川维尼纶厂管输，传统市场出现减量。中国石化集团四川维尼纶厂管输气是供量规模大幅增长的主要来源，全年达到7.83亿立方米，同比增供4.46亿立方米、增幅132.31%。而受经济下行、市场低迷和加气站新建分流等因素影响，剔除中国石化集团四川维尼纶厂管输气量，全年供气总量21.86亿立方米，同比减供0.59亿立方米、下降2.64%。安装市场受理总量稳定，区域增减不平衡，新安装客户受理用户保持平稳。

　核心主业仍是效益来源，新兴业务处于培育期。燃气销售及安装业务（含一次性入网费）收入分别占营业收入的73.87%和23.61%，毛利分别占主营业务毛利总额的7.60%和88.60%。其中安装毛利和一次性入网费收入占主营业务毛利总额的55.66%和32.94%，为公司营业利润的主要来源，公司盈利模式仍然依赖安装业务板块。延伸服务结算收入5136万元，同比增加2479万元，实现毛利2078万元，同比增加780万元。弹子石CBD分布式能源项目一期集中供能404万千瓦时，创造收入246万元。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司除海南渝能实业贸易有限公司、重庆天能实业公司2家子公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余25家一级子公司及4家二级子公司均纳入财务报表合并范围。 具体情况详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-007

　重庆燃气集团股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月5日在公司505会议室召开，会议通知于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长李华清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　一、审议关于2015年度董事会工作报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、审议关于2015年年度报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。

　三、审议关于2015年度内部控制评价报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　四、审议关于2015年度总经理工作报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　五、审议关于2016年度商业计划书的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　六、审议关于修编重庆燃气集团股份有限公司《“十三五”企业发展战略规划》部分内容的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　七、审议关于修订重庆燃气集团股份有限公司《公司办公会议事规则》和《经理办公会议事规则》的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　八、审议关于2015年度独立董事述职报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　九、审议关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告》。

　十、审议关于2015年度利润分配的预案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元，加上年初未分配利润416,382,758.09元，减去报告期已分配的现金股利 202,280,000.00元，可供股东分配的利润为502,064,302.36元，减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元，2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。

　根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税)，共计派送现金233,400,000.00元。

　十一、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　十二、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案

　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2016-012）。

　十三、审议关于重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》。

　十四、审议关于2016年度捐赠计划的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　公司2016年度计划向社会捐赠200万元人民币。

　十五、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。

　十六、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案

　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。

　十七、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本关联交易议案在审议表决时，关联董事朱锂坤、秦刚先生回避表决。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-010）。

　十八、审议关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案

　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　本关联交易议案在审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限公司续签<煤层气供应合同>的关联交易公告》（公告编号：2016-011）。

　十九、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬情况及2016年薪酬预算总额的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　二十、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法（暂行）》的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司产权管理办法》。

　二十一、审议关于修订《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司对外投资管理办法》。

　二十二、审议关于召开2015年年度股东大会通知的议案

　表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　表决结果：通过。

　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》（公告编号：2016-014）。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-008

　重庆燃气集团股份有限公司

　第二届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2016年4月5日在公司办公楼505会议室召开，会议通知和材料已于2016年3月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事黎小双先生因公出差，委托监事冉崇辅先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席王继武先生主持，公司董事会秘书李金艳女士、监事会办公室主任杨晓女士列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　一、审议关于2015年年度报告的议案。

　监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告及其相关资料，公司监事会保证公司2015年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年年度报告》。

　二、审议关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

　三、审议关于2015年度利润分配的预案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为287,961,544.27元，加上年初未分配利润416,382,758.09元，减去报告期已分配的现金股利202,280,000.00元，可供股东分配的利润为502,064,302.36元，减去本年度提取法定盈余公积金28,796,154.43元，2015年末可用于分配的未分配利润为473,268,147.93元。2015年末母公司货币资金余额2,054,650,627.85元。

　根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，本年度拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以1,556,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税)，共计派送现金233,400,000.00元。

　四、审议关于2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、审议关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的公告》（公告编号：2016-012）

　六、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估说明》

　七、审议关于2016年度捐赠计划的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　八、审议关于续聘2016年度审计机构的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2016-013）。

　九、审议关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与重庆市能源投资集团有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-009）。

　十、审议关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气（中国）投资有限公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-010）。

　十一、审议关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　十二、审议关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬情况及2016年薪酬预算总额的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　十三、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司2015年监事会全年工作报告》的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　十四、审议关于监事会2016年度专项监督检查计划的议案。

　表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票。

　表决结果：通过。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司监事会

　二○一六年四月六日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-009

　重庆燃气集团股份有限公司

　关于与重庆市能源投资集团有限公司

　2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否需要提交股东大会审议：否。

　日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2015年与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额8478万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.43%，公司对关联方不存在依赖性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与重庆能源下属企业之间2015年日常关联交易实际发生金额为5419万元，2016年日常关联交易预计金额为8146万元。

　在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

　1.公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东利益。

　2. 公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

　3.公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。

　（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与重庆市能源投资集团有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，预计2015年度公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易发生金额为3687万元。2015年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易实际发生金额为5419万元，与预计相比增加1732万元，增加金额占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.498%。具体情况如下表：

　单位：万元

　■

　注1：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆永川燃气有限责任公司永川至大足双桥（永川段）输气管线工程土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015年度确认土建工程劳务933万元。

　注2：关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司在公司控股子公司重庆涪陵燃气有限责任公司涪陵白涛至梓里天然气复线工程（一期）土建工程中通过中标方式签订了专业工程分包合同，2015年度确认土建工程劳务918万元。

　2015年度，实际发生金额与预计金额差异较大的原因主要是公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建筑安装工程有限公司，发生分包工程施工劳务1851万元。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

　（三）2016年日常关联交易预计情况

　2016年度，公司与重庆能源下属企业之间日常关联交易预计发生金额为8146万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的2.34%，比2015年度实际发生金额增加2727万元，主要原因是预计关联方重庆巨能建筑安装工程有限公司2016年提供工程施工劳务同比增加2049万元。具体情况如下表：

　单位：万元

　■

　备注：

　1.重庆能源及其直接或间接控制的其他企业未使用天然气作为工业燃料，仅有单位食堂、宾馆等日常用气，作为普通用户，均按照重庆市物价局制定的商业、集体类用气销售价格定期结算气款，交易价格公允，未列入上述日常关联交易情况表。

　2.公司与重庆市能源投资集团财务有限公司关联金融服务业务另行单独签协议约定，未列入上述日常关联交易情况表。

　二、主要关联方介绍和关联关系

　1.重庆中梁山煤电气有限公司

　注册地址：重庆市

　法定代表人：庞光荣

　注册资本：52384.17万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：煤炭批发经营

　重庆中梁山煤电气有限公司2015年末总资产、净资产分别为310050万元、184206万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为276456万元、334万元（以上数据未经审计）。

　2.重庆天府矿业有限责任公司

　注册地址：重庆市

　法定代表人：杨祖洪

　注册资本：190288万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：煤炭开采、发供电

　重庆天府矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为594792万元、231750万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为161616万元、946万元（以上数据未经审计）。

　3.重庆南桐矿业有限责任公司

　注册地址：重庆市

　法定代表人：张敬中

　注册资本：289581万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：煤炭销售、汽车货运、自备铁路货运

　重庆南桐矿业有限责任公司2015年末总资产、净资产分别为1229612万元、379728万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为192306万元、-30823万元（以上数据未经审计）。

　4.重庆能投置业有限公司

　企业性质：有限责任公司（国有企业）

　注册地：重庆市渝中区人民路248号盛迪亚大厦

　法定代表人：黄伯寿

　注册资本：50,000万元人民币

　主营业务：房地产开发经营、物业经营管理、旅游酒店、农林产品等产业。

　重庆能投置业有限公司是公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司的全资子公司。

　重庆能投置业有限公司2015年末总资产、净资产分别为246957万元、53443万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为19133万元、1234万元（以上数据未经审计）。

　5. 重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司

　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　注册地：重庆市渝中区长江二路177号附11号6幢

　法定代表人：程洪

　注册资本：27262.905万元人民币

　主营业务：爆破作业设计施工四级（按许可证核定期限从事经营）。建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，施工总承包机电工程贰级，施工总承包矿山工程贰级，专业承包消防设施工程壹级， 专业承包古建筑工程贰级，专业承包电子与智能化工程贰级，专业承包钢结构工程叁级，专业承包起重设备安装工程叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司2015年末总资产、净资产分别为136200万元、29700万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为100500万元、2095万元（以上数据未经审计）。

　以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司现有的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气事项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格，该项关联交易符合全体股东利益。

　公司下属重庆燃气安装工程有限责任公司因总承包业务需要将部分专业工程分包给关联企业重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。该等业务分包采取招标方式，合同价款采用固定单价方式确定，工程结算按《综合单价组成表》中各项单价乘以竣工测量长度进行结算。

　公司与重庆能源其他下属企业之间的其他关联交易占公司同类业务比例较小，该类交易价格系在市场公允价格基础上，经双方协商确定。

　四、关联交易目的和对上市公司影响

　公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2016年关联交易金额占公司2015年归属上市公司股东净资产的比例为2.43%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-010

　重庆燃气集团股份有限公司

　与华润燃气（中国）投资有限公司

　2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否需要提交股东大会审议：否。

　日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2016年与华润燃气投资方日常关联交易预计发生金额为2100万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%，公司对关联方不存在依赖性。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了关于与华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案。董事会确认公司与华润燃气投资方之间2015年日常关联交易实际发生金额为1580万元，2016年日常关联交易预计金额为2100万元。

　在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事朱锂坤、关向民先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事在会上发表独立意见：

　1.公司与华润燃气的日常关联交易主要为与华润燃气郑州工程建设有限公司的管网施工项目，该项关联交易属于公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他非关联股东利益。

　2.公司与隆昌华润和成都华润互有安装劳务，该关联交易系公司正常生产经营的需要，符合公司的实际情况。公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿、公平公允的原则下进行，不会损害本公司及其他非关联股东利益。

　3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易预计事项。

　（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

　公司于2015年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于与华润燃气（中国）投资有限公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》，预计2015年度公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易发生金额为2350万元。2015年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易实际发生金额为1580万元，与预计相比减少770万元，主要原因是实际接受华润燃气郑州工程建设有限公司工程施工劳务比原预计减少772万元。具体情况如下表：

　单位：万元

　■

　（三）2015年日常关联交易预计情况

　2016年度，公司与华润燃气投资关联方之间日常关联交易预计发生金额为2100万元，占公司2015年末归属于上市公司股东净资产额的0.60%。具体情况如下表：

　单位：万元

　■

　二、主要关联方介绍和关联关系

　公司与隆昌华润燃气有限公司、华润燃气郑州工程建设有限公司、成都华润燃气工程有限公司存在工程施工、安装等业务往来，由于上述公司与持有公司5%以上股份的主要股东华润燃气投资同为华润集团（燃气）有限公司控制的下属企业，公司与上述公司交易构成关联交易。

　1. 隆昌华润燃气有限公司

　注册地址：内江市

　法定代表人：朱平

　注册资本：5000万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：管道燃气的供应与销售；燃气设施的维护。

　隆昌华润2015年末总资产、净资产分别为9516万元、6808万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为6505万元、1113万元（以上数据未经审计）。

　2. 华润燃气郑州工程建设有限公司

　注册地址：郑州市

　法定代表人：李燕同

　注册资本：9440万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、防腐保温工程专业承包、机电设备安装工程专业承包；管道工程专业施工。

　华润郑州工程2015年末总资产、净资产分别为6715万元、1218万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为47600万元、812万元（以上数据未经审计）。

　3. 成都华润燃气工程有限公司

　注册地址：成都市

　法定代表人：朱锂坤

　注册资本：5000万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：城市燃气工程施工；管道安装工程施工。

　成都华润工程2015年末总资产、净资产分别为48056.07万元、8685.13万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为44471.43万元、395.66万元（以上数据未经审计）。

　以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司接受成都华润工程提供的工程施工劳务系通过招标确定；向其他关联方提供劳务或接受关联方提供劳务的价格，系在市场价格基础上，经双方协商确定。公司与上述关联方发生关联交易时，关联交易的定价遵循市场的原则。

　四、关联交易目的和对上市公司影响

　公司与华润燃气投资关联方之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，预计2016年关联交易金额占公司2015年末归属上市公司股东净资产的比例为0.60%，公司对关联方不存在依赖性，不会损害本公司及其他非关联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-011

　重庆燃气集团股份有限公司

　关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司和重庆中梁山煤电气有限公司续签《煤层气供应合同》关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本关联交易无需提交股东大会审议。

　一、关联交易概述

　公司控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限责任公司（以下简称“渝能公司”）与公司控股股东重庆市能源投资集团公司下属控股子公司重庆中梁山煤电气有限公司（以下简称“中梁山煤电气公司”）原已签订《煤层气供用合同》，双方约定了煤层气采购单价及合同有效期，原则上每年签署一次，经双方协商可以顺延。公司已在历次年度董事会上对上年度渝能公司与中梁山煤电气公司合同下的日常关联交易执行情况及次年度关联交易预计情况进行审议并披露。

　根据国家发改委《关于调整天然气价格的通知》（发改价格[2015]2688号）文件精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，渝能公司制定了《矿井瓦斯气与天然气综合门站价格实行联动定价机制方案》，并在此基础上与中梁山煤电气公司和渝能公司拟签订新的《煤层气供用合同》。

　二、关联方介绍

　重庆中梁山煤电气有限公司

　注册地址：重庆市

　法定代表人：庞光荣

　注册资本：52384.17万元

　企业类型：有限责任公司

　主营业务：煤炭批发经营

　重庆中梁山煤电气有限公司2015年末总资产、净资产分别为310050万元、184206万元；2015年度实现营业收入、净利润分别为276456万元、334万元（以上数据未经审计）。

　三、关联交易协议的主要内容及预计金额

　（一）产品定价机制及原则

　1.中石油、中石化外购高价气顺价、增量气涨价，管输费涨价不在联动范围。

　2.该合同不考虑国家补贴以及税收优惠等政策因素；

　3.管输率：天然气管输为4%，混合瓦斯气管输为8%，参照以上管输率确定矿井瓦斯气管输率为4%；

　4.结构比：瓦斯气结算结构比按照上年的实际结构比计算。

　5.产品基准单价：基准单价的定价遵循与天然气等热值比价的基本原则，同时结合与渝能公司主营的混合瓦斯气（瓦斯气与天然气的混合气）在输配工艺和运行成本方面与纯天然气的差异特点，按照市场公允价格原则，经双方充分协商，确定按照甲烷含量，扣除供气管输计价方法，采取矿井气与天然气联动，矿井瓦斯气结算因天然气结算价格变动而变动；根据《国务院办公厅关于进一步加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的意见》（国办发[2013]93号）文件精神，“进入城市公共管网的煤层气（煤矿瓦斯）销售价按不低于同等热值天然气价格”确定，为了妥善处理并消化矿井气的特殊历史成因，建议本次联动方案按分类含税单价上浮5%来确定当年居民和非居基准价，并报渝能公司董事会通过后执行。若以后年度天然气门站价变动，上浮比例再行协商。

　6.产品基准单价调整机制：在合同执行期间，若因物价部门对天然气或混合瓦斯气的市场供销价格调整，造成供销价格差出现大幅变动，双方可基于市场公允价格原则对产品基准单价进行协商调整。

　7.瓦斯甲烷含量基准浓度：按38%计算。

　8.以当期国家发改委发布执行的天然气门站价为联动基础，按年度联动，若中途门站价变动，则次年调价联动；若天然气门站价无变动，可顺延一年。

　9.以上价格均为含税价。

　（二）气费款结算及支付

　1.结算方式：每月结算，原则定为月末最后一天为结算日，自结算之日起15日内付清结算款项，遇节假日、周末顺延。

　2.结算价格

　矿井瓦斯气结算价格（含税）计算公式：

　矿井瓦斯气基准结算单价=天然气结算单价×（1-瓦斯气管输率）×基准浓度×（1+5%）

　其中：

　(1)居民基准结算价格=天然气结算居民价×（1-瓦斯气管输率）×基准浓度×（1+5%）

　即：居民基准结算价格=1.277×（1-4%）×38%×（1+5%）=0.49元/立方米（含税）

　按照基准浓度38%折算为纯天然气的基准单价为1.289元/立方（含税）

　当月结算单价=（本月浓度/基准浓度）×0.49

　当月结算气费=当月结算单价×本月瓦斯量×上年确定的居民结构比

　(2)非居基准价格=天然气结算非居价×（1-瓦斯气管输率）×基准浓度×（1+5%）

　即：2016年非居民基准价格=1.62×（1-4%）×38%×（1+5%）=0.62元/立方米（含税）

　按照基准浓度38%折算为纯天然气的基准单价为1.631元/立方（含税）

　当月结算单价=（本月浓度/基准浓度）×0.62

　当月结算气费=当月结算单价×本月瓦斯量×上年确定的非居结构比

　（三）合同有效期

　本合同有效期为2016年1月1日至2016年12月31日。在本合同有效期届满前两个月，双方因就续签本合同的有关事宜进行商谈，如双方无异议，合同期限将自动顺延壹年，但顺延不得超过两次。

　（四）预计2016年度合同金额

　预计2016年全年煤层气采购金额约为2772万元。

　四、关联交易目的以及对上市公司影响

　本合同关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格。

　本合同的执行不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。公司已在年度董事会上对2016年渝能公司与中梁山煤电气公司本合同下的日常关联交易金额进行预计。

　五、关联交易履行的审议程序

　公司于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向重庆中梁山煤电气有限公司采购煤层气关联交易的议案》。

　在本次关联交易议案进行审议表决时，关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生回避表决。在该议案提交董事会审议前，获得了独立董事事前认可。独立董事发表了独立意见如下：

　1.该关联协议的签订是根据国家政府部门相关政策精神要求，同时考虑到渝能公司经营实际和关联交易定价的公允性，由双方协商确定的联动定价机制方案，综合考虑天然气门站价、瓦斯气管输率、瓦斯甲烷含量基准浓度、居民和非居民结构比等因素制定的联动价格。

　2.根据上海证券交易所《上市规则》要求，已经董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如执行中主要条款发生重大变化的，应当将新修订的日常关联交易协议提交董事会审议。

　3.董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易事项。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-012

　重庆燃气集团股份有限公司

　关于与重庆市能源投资集团财务有限公司

　持续关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　是否需要提交股东大会审议：是。

　一、关联交易概述

　经公司二届九次董事会、2014年年度股东大会审议通过，公司于2015年5月25日与控股股东下属重庆市能源投资集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供每日最高存款余额不高于10亿元的存款服务、综合授信总额为5亿元的信贷服务、结算服务以及其他金融服务。协议有效期为一年，协议有效期满，如双方未提出异议并书面通知对方，该协议将每年自动延期一年。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好，经友好协商，公司与财务公司拟将该协议自动延期一年。

　二、关联方介绍

　（一）基本情况

　财务公司注册资本10.00亿元，其中重庆市能源投资集团有限公司出资人民币8.50亿元，占比85%；重庆松藻煤电有限责任公司出资人民币1.00亿元，占比10%；重庆顺安爆破器材有限公司出资人民币0.50亿元，占比5%。财务公司法定代表人：冯跃，注册及营业地：重庆市渝北区洪湖西路12号。

　财务公司于2014年4月3日经中国银行业监督管理委员会批复筹建。财务公司在2014年11月19日取得金融许可证（机构编码：L0203H250000001），在2014年11月26日取得营业执照（注册号：500905007478015）。财务公司经营范围：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　（二）财务状况

　截至2015年12月31日，财务公司资产总额79.63亿元，存放同业款项52.30亿元，存放中央银行款项3.97亿元，发放贷款及票据贴现资产23.28亿元，吸收存款69.05亿元；2015年财务公司实现营业净收入0.86亿元，实现净利润0.40亿元。

　对照银监会《企业集团财务公司管理办法》规定，财务公司的各项监管指标均符合规定要求:

　(1)资本充足率不得低于 10%

　资本充足率=资本净额/ (加权风险资产+市场风险资产×12.5)=29.23%

　财务公司资本充足率为29.23>10%。

　(2)拆入资金余额不得高于资本总额

　拆入资金比例=同业拆入/资本总额=0/100,000万元=0

　不高于资本总额。

　(3)短期证券投资与资本总额的比例不得高于 40%

　短期证券投资比例=短期证券投资/资本总额=0/100,000万元=0

　财务公司尚未取得证券投资业务资格。

　(4)担保余额不得高于资本总额

　担保比例=担保余额/资本总额=0/100,000万元=0

　财务公司尚未开展担保业务。

　(5)长期投资与资本总额的比例不得高于 30%

　长期证券投资比率=长期证券投资/资本总额=0/100,000万元=0

　财务公司尚未取得对外投资业务资格。

　(6)自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%

　自有固定资产比例=自有固定资产/资本总额=0.33%，低于20%。

　三、关联交易主要内容及定价政策

　双方继续执行2015年签订的《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供包括但不限于：办理存款、贷款、结算、票据业务、财务顾问等服务。

　（一）协议期限?

　?协议有效期为自协议签订之日起一年，双方无异议自动延期一年。?

　（二）交易金额?

　1.办理存款服务：公司在财务公司存款余额（不包括应计利息）最高不超过10亿元。

　2.办理贷款服务：公司在财务公司的日贷款余额（包括应计利息）最高不超过5亿元。??

　（三）定价原则?

　定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于能投集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；提供贷款服务的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于能投集团其他成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率；提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或甲方向重庆市能源投资集团有限公司及其集团成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

　（四）风险控制措施?

　公司在财务公司的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的30%，在发生存款业务期间，公司应定期取得由财务公司负责提供的财务报告，公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放在财务公司；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。?

　三、风险评估情况

　为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险评估，并出具了《关于能投集团财务有限公司的风险评估报告》（XYZH/2016CQA20195），认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。”

　四、关联交易目的以及对上市公司影响

　财务公司为公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　五、历史关联交易情况

　2015年度，公司与财务公司发生的交易情况如下：

　单位：元

　■

　六、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

　为保证公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定处置方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

　此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

　七、审议程序

　独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。

　经公司于2016年4月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意公司与财务公司签订《金融服务协议》。关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生进行了回避表决，其余董事全部同意本关联交易事项。

　独立董事发表独立意见：

　1.财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

　2.双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

　3.公司制定的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

　4.董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东重庆市能源投资集团有限公司将在股东大会审议上述议案时应回避表决。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016- 012

　重庆燃气集团股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年5月5日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年5月5日 14 点30 分

　召开地点：重庆市江北区小苑一村30号公司505会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年5月5日

　至2016年5月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，会议议案资料刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　（二）登记手续

　1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。

　（三）登记方式及时间

　1.现场登记：2016年5月4日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；

　2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2016年5月4日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2015年年度股东大会”字样。

　（四）登记地点：重庆市江北区小苑一村30号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　（五）出席会议时请出示相关证件原件。

　六、 其他事项

　联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）

　联系人：李金艳

　电话：023－67952837

　传真：023－67952837

　特此公告。

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　附件：授权委托书

　附件：

　授权委托书

　重庆燃气集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　■

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人持普通股数：　　　　委托人股东帐户号：

　托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-013

　重庆燃气集团股份有限公司

　关于续聘审计机构的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

　根据《公司章程》及相关制度的规定，经董事会审计委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司进行2016年年度会计报表审计和内部控制报告审计，审计费为158万元，其中财务报表审计120万元，内部控制报告审计38万元。

　本事项需提交公司2015年年度股东大会审议。

　特此公告

　重庆燃气集团股份有限公司董事会

　2016年4月6日

　公司代码：600917 公司简称：重庆燃气