一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、无纺布、邻甲酚等。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，是国内外经济形势比较复杂的一年，也是公司生产经营面临考验的一年。国际国内经济不景气，原油价格持续走低，作为基础行业的化工产业也同样受到较大冲击，下游开工不足，需求减少，产品价格跌幅超出预期；上游环氧丙烷装置试运行，粗甲醇中水和杂质含量偏高，给公司MTBE装置运行带来不稳定因素；新岭化工邻甲酚产品需求起伏较大。面对困难，公司团结一心，不懈怠，不等靠，在“保安全、抓生产、精管理、控成本、拓市场、强作风、求实效”上做文章，通过增产增效“对冲”了部分经济下滑带来的不利影响，较好的完成了年度工作任务目标，安全环保整体可控，实现了“四无”目标；实现销售收入14.8亿元、净利润4860万元；聚丙烯产品产销两旺，创历史新高；成品油零售销量和利润再创新高，销售成品油1.9万吨，实现净利润683万元；党群组织融入中心，努力作为，队伍和谐稳定。
全年的主要工作如下：
(1)搞好装置“安稳长满优”运行，尽可能掌握效益主动权。
主体装置平稳运行为效益提升提供了基础，产品产量增加为效益增长提供了保证。2015年，市场需求疲软、价格下跌，公司紧紧抓住主导产品聚丙烯和MTBE相对盈利空间较好的情况，通过多措并举，把握了“争效”主动权，实现产品稳产高产，聚丙烯产量再创历史新高，MTBE产量、液态烃加工量、丙烯产量同比均有所增长。
(2)加强内部管理，从点滴着手，做好降本压费、开源节流工作。
2015年，公司进一步强化了内部管理，在如何提升效益上做文章。针对两套MTBE装置低负荷运行的现状，实施和优化了催化蒸馏单元合并运行方案，节约成本115万元；完善了甲醇回收单元合并运行方案，实施6万吨/年MTBE装置单反应器运行，节约成本约300万元。聚丙烯装置DCS系统改造后，技术经济指标一年一个台阶，丙烯单耗更是屡创新低，达到了间歇式生产聚丙烯装置的先进水平，催化剂、 活化剂、新鲜水和电单耗也分别同比下降。通过开展劳动竞赛，编织袋生产线聚丙烯单耗下降到了0.637吨/万平方米，综合能耗同比下降了9千克标油/万平方米，日产量也提高了约15％。在保证产品质量的前提下，无纺布生产线通过工艺改造，提高辅助原料的添加比例、强化废料、边料的回收利用，不断降低生产成本。邻甲酚装置通过技术改造、优化操作，能耗指标不断下降，单位加工费用已低于设计值。工程项目严格实施“二审制”，全年综合审减率为30.9％。为抓好开源工作，增加了粗异丁烯的外采力度，与上海赛科建立了良好的合作关系，通过外购异丁烯掺炼，增产MTBE约1200吨。
(3)适应新形势，严格规范运作，强化“三基”工作。
2015年，公司股价随着国内资本市场经历了短期的大起大落。为保护投资者利益，公司严格规范运作，严格遵守相关法律法规，按照公开、公平、公正原则，就股东比较关心的新岭化工和芜湖康卫项目，一是及时披露生产经营情况和主要工作进展，二是充分提示市场风险，从主观上最大限度维护广大投资者的利益。同时，不定期通过电话以及深交所投资者互动平台，耐心细致解答投资者的询问。
2015年，公司认真查缺补漏，一是加强了内控体系建设。在做好内部自我评价的基础上，修订和完善了《承包商管理制度》、《对外投资管理办法》、《捐赠管理制度》、《新闻危机应急预案》等制度；结合日常管理工作实际，编制了《岗位风险识别与控制记录表》，进一步完善公司风险数据库。二是认真开展“三严三实”专题教育活动，不断加强组织建设，强化党的政治核心作用。公司按照上级党委有关“三严三实”专题教育活动的安排，多次召开中心组学习会，就如何扎实开展好专题教育活动进行研究和讨论，在认真归纳总结“党的群众路线教育实践活动”、“民主评议党员”员工群众意见基础上，认真查找自身存在的问题和不足，努力解决领导班子及班子个人中存在的不严不实问题，提高班子凝聚力和战斗力。三是组织公司中层管理人员述职述廉，强化领导干部能力建设和作风建设。按照分管工作、岗位职责、综合素质、党风廉政等方面，全体中层领导干部进行了述职述廉，通过述职述廉，进一步强化了党内监督，增强了领导干部的自我约束力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
董 事 长(签字)：李华
二〇一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-001
岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十三届董事会第十九次会议通知于2016年3月21日以电子邮件、传真、专人送达方式发出，会议于2016年4月1日下午2:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到董事9人，实到9人，其中董事初鹏先生因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代行表决权。3名监事和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告、议案：
一、董事会工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
该报告尚需经股东大会批准
二、总经理工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
三、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
其中2015年度财务决算报告尚需经股东大会批准。
四、2015年利润分配预案
以公司2015年末总股本246,111,657.00元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派发现金红利12,305,582.85元，剩余未分配利润留存到下一年度分配；以资本公积金每10股转增0.5股。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
独立董事对该议案发表了独立意见；该预案尚需经股东大会批准。
五、2015年年度报告正文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
其中2015年年度报告正文尚需经股东大会批准。
六、关于公司日常关联交易的议案
1、与第一大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016度日常关联交易预计
(1)分别确认2015年度采购动力、接受劳务关联交易实际金额。
(2)分别批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元、采购动力预计金额3798万元、采购成品油预计金额8213万元、接受劳务预计金额1042万元，并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。
(3)批准2016年度销售化工产品关联交易合计预计金额49,059万元，并同意提请股东大会批准。
关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避表决，表决结果均为：5票同意、0票反对、弃权0票
2、与第二大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计
批准与第二大股东关联方2016年度日常关联交易预计金额3400万元。
关联董事易建波回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、弃权0票
独立董事对上述与第一大股东、第二大股东的关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。
七、关于对新岭化工的借款继续展期1年的议案
为缓解新岭化工资金紧张局面，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的相同条件对其3000万元借款继续展期1年，即：借款利率比照银行同期贷款基准利率计算；新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司应按照在新岭化工持股比例为公司部分借款继续提供担保或质押；授权总经理与新岭化工续签借款合同。
关联董事彭东升先生回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、弃权0票
独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。
八、关于向参股公司芜湖康卫提供1000万元借款的议案
为了确保胃病疫苗项目药品生产批文注册申请审评工作顺利进行及产业化后续工作顺利开展，拟由芜湖康卫两大法人股东向芜湖康卫提供借款2500万元（其中河北华安提供借款1500万元、公司提供借款1000万元），借款期限为半年(芜湖康卫可在增资扩股完成后偿还借款本息，或者在芜湖康卫增资扩股时河北华安、公司以借款本息分别作为其认购增资份额的出资；借款期限具体起讫日期以资金实际到账时间为准。)，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
同意按上述借款条件向芜湖康卫提供1000万元的借款，授权总经理根据芜湖康卫资金需求情况确定具体借款时间，并签订借款合同。
关联董事彭东升、黄文锋先生回避表决，表决结果：7票同意、0票反对、弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。
九、关于支付2015年度审计报酬和聘请2016年度审计机构的报告
1、拟支付中审华寅五洲会计师事务所(以下称“华寅”)2015年度审计报酬56万元，其中财务报告审计报酬38万元、内部控制审计报酬18万元。华寅为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
该报酬经股东大会批准后支付。
2、续聘华寅为公司2016年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
该报告尚需经股东大会批准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
十、2016年总经理班子岗位绩效工资实施办法
该办法主要内容为：⑴董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。⑵总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。⑶班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理)的85％。⑷绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80％发放)；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。
董事会批准该办法。
表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票
该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。
十一、《公司内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会批准该报告。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
独立董事对该议案发表了独立意见。
十二、《公司社会责任报告》
董事会批准《公司社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十三、《关于修改〈公司章程〉的议案》
1、提请股东大会授权公司董事会：在实施2014年度利润分配方案的基础上(总股本增加至246,111,657股)，根据2015年利润分配预案实施结果，对《公司章程》第六条“公司注册资本”和第十九条“公司股份总数”进行修改。
2、因公司信息披露媒体发生变化，原《公司章程》第一百八十三条“公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十四、《关于设立公司安全环保部的议案》
同意设立公司安全环保部。
表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票
十五、《关于公司董事会换届选举的议案》
1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会任期已经届满，根据股东提名并结合公司实际，经提名委员会审核通过，决定提名李华、文志成、杨哲、黄中伟、彭东升、刘庆瑞为公司第十四届董事会非独立董事候选人。
每位候选人的表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
2、经公司董事会提名、提名委员会审核通过，决定提名方忠、谢路国、陈爱文为公司第十四届董事会独立董事候选人。
每位候选人的表决结果均为：9票同意、0票反对、弃权0票
独立董事发表了独立意见；上述非独立董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议批准，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。
董事会对各位董事、独立董事在本届董事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。
十六、决定2016年4月27日(星期三)召开公司第四十七次(2015年度)股东大会。
特此公告。
附件：董事、独立董事候选人简历
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
附件、董事、独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
李 华，公司第十三届董事会董事长。
文志成，公司第十三董事会董事。
杨 哲，公司第十三届董事会董事。
黄中伟，公司第十三届监事会监事。
彭东升，公司第十三届董事会董事。
刘庆瑞，公司财务总监。
上述候选人详细简历见公司2015年年度报告。
2、独立董事候选人简历
方忠，1955年9月出生，中共党员，研究生学历。1986年7月至2002年4月历任湖南省石油化学工业厅生产综合处主任科员、副处长，处长；2002年4月至2005年6月任湖南省石油化学行业管理办公室(“湖南石化行办”)行业指导处处长；2005年7月至2010年12月任湖南省石化行办副主任，党组成员；2011年1月至2014年8月任湖南省石化行办党组书记、主任；2014年9月至2015年11月任湖南省经济和信息化委员会副巡视员。
谢路国，1954年10月出生，中共党员，高级工程师、国家注册咨询工程师、国家注册安全评价师、注册ASE，1984年至2001年历任湖南化学工业设计院工程师、高级工程师，经营设计部副部长、部长，院长助理、副院长、院长，2002年至2007年任湖南化工医药设计院院长；2007年7月至2014年12月任湖南化工医药设计院党委书记、院长；2011年7月至2014年12月任湖南石化行办省直机关党委委员、中国石油和化工勘察设计协会常务理事、中国勘察设计协会理事、湖南省石油协会常务理事。
陈爱文，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师。曾任湖南省粮食学校教师；1995年7月至2000年7月任中国证监会长沙特派办副主任科员、主任科员；2000年8月至2001年12月任湖南洞庭水殖股份有限公司财务总监；2002年1月至2012年7月历任中国证监会湖南监管局公司处副处长、稽查处处长；2012年8月至今任北京瑞凯天成投资咨询有限公司长沙办事处首席代表；现任华天酒店集团股份有限公司和湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。
上述董事候选人中，李华、文志成、杨哲分别在第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司及其关联企业任职，黄中伟在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司任职，彭东升为公司总经理，刘庆瑞为公司财务总监。除此之外，董事候选人与公司、大股东不存在其他关联关系；独立董事候选人与上市公司或大股东及其关联企业、或董事候选人间不存在关联关系。
上述董事、独立董事候选人中，彭东升持有公司股票10269股，刘庆瑞持有公司股票7700股，其他董事、独立董事候选人均不持有公司股票。
上述董事、独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任董事职务的情形、不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任公司独立董事的情形、不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-007
岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第四十七次(2015年度)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十三届董事会第十九次会议决定于2016年4月27日(星期三)召开公司第四十七次(2015年度)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2016年4月27日(星期三)14：30(下午2:30)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月26日15：00至2016年4月27日15：00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
5、股权登记日：2016年4月20日(星期三)
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
7、提示公告：公司将于2016年4月21日就本次股东大会发布提示公告。
8、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议主要议题
1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《董事会工作报告》)
2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)
3、审议《2015 年度财务决算报告》
4、审议《2015 年度报告正文》(具体内容详见2016年4月6日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2015年年度报告》)
5、审议《2015 年度利润分配预案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)
6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司《2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易公告》中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十三届董事会第十九次会议决议公告第六项“关于公司日常关联交易的议案”中“1、与第一大股东关联方2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2016年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额97082万元、采购动力预计金额3798万元、采购成品油预计金额8213万元、销售化工产品关联交易合计预计金额49,059万元。)
7、审议《关于支付 2015年度审计报酬和聘请 2016年度审计机构的报告》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告)
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(具体内容详见2016年4月6日披露的公司第十三届董事会第十九次会议决议公告，提请股东大会对每一位董事、独立董事候选人分别进行选举。)
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(具体内容详见2016年4月6日日披露的公司第十三届监事会第十六次会议决议公告，提请股东大会对每一位监事候选人分别进行选举。)
三、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2016年4月26日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和4月27日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：鲁正林 秦剑夫
3、登记办法：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统的投票程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360819”。
2、投票简称：“兴长投票”。
3、投票时间：2016年4月27日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票：
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
(1)在投票当日，“兴长投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
具体如下表：
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
■
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月26日下午3：00，结束时间为2016年4月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务业务指引》(2014年9月修订，以下称《身份认证指引》)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
按照《身份认证指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
⑴申请服务密码的流程
A、登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
⑵申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
特此通知。
附：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十七次(2015年度)股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-002
岳阳兴长石化股份有限公司
第十三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十三届监事会第十六次会议通知于2016年3月21日以专人送达方式发出，会议于2016年4月1日下午2:30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，应到监事5人，实到5人，其中监事任继泉先生、吕勤海先生因公未能亲自出席会议，均委托监事邢奋强先生出席会议并代行表决权。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十三届董事会第十九次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过如下报告:
一、监事会工作报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该报告尚需经股东大会批准。
二、2015年年度报告正文及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2015年年度报告正文尚需经股东大会批准。
三、2015年度财务决算和2016年度财务预算报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2015年财务决算报告尚需经股东大会批准。
四、公司2015年度利润分配预案
与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及《公司章程》的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该预案尚需经股东大会批准。
五、关于公司内部控制自我评价报告
与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
六、关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会任期届满，经股东推荐，决定提名谯培武、易建波、周菊春为公司第十四届监事会由股东大会选举的监事候选人。
表决结果均为：5同意、0票反对、弃权0票
上述候选人经股东大会对每位候选人分别进行审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十四届监事会。
监事会对各位监事在本届监事会任职期间为公司发展、强化管理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。
附件：监事候选人简历。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二○一六年四月一日
附件、监事候选人简历
谯培武，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师，公司监事会主席。2003年8月至2012年12月任长岭股份分公司总会计师；2012年12月至今任长岭股份分公司副总经理、总会计师。公司第十一届、第十二届、第十三届监事会监事，2012年4月至今任公司监事会主席。
易建波，1960年10月出生，中共党员，大学本科，讲师，公司董事。2007年1月至2009年10月任兴长集团董事长、总经理、党委书记；2009年10月至2014年1月任兴长集团董事长、党委书记；2014年1月至2016年3月任兴长集团董事长；2016年3月至今任兴长集团首席高级顾问。公司第十一届、第十二届、第十三届董事会董事。
周菊春，1967年1月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2006年7月至2008年5月任长岭股份分公司财务处主任会计师兼长盛公司副总会计师；2008年5月至2015年11月任长岭资产分公司财务资产部副处长；2015年11月至今任长岭股份分公司审计处处长。
上述监事候选人中，谯培武、周菊春在公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司的关联企业任职，易建波在公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司任职。
上述监事候选人均不持有公司股票。
上述监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形、不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-004
岳阳兴长石化股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化股份有限公司化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、上海赛科石油化工有限责任公司(以下称“上海赛科”)采购原材料、水电气风，向中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水，向中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)、中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(以下称“赤壁分销部”)采购成品油；向长岭股份分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)、中国石化股份有限公司巴陵分公司（以下简称“巴陵分公司”）销售化工产品，接受长岭股份分公司、长岭资产分公司、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”) 、中石化第四建设有限公司(以下称“四化建”)、中国石化股份有限公司上海高桥分公司（以下简称“高桥分公司”）提供的劳务服务。长岭股份分公司、长岭资产分公司、巴陵分公司、高桥分公司、华中化销分公司、上海赛科、炼销公司、长盛公司、四化建、岳阳石油分公司、赤壁分销部均为公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)的关联方，兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司的关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易，其具体情况如下：
一、与第一大股东关联方的日常关联交易
(一)与第一大股东关联方2015年度日常关联交易基本情况及2016年预计
单位：万元
■
2015年度，公司与第一大股东关联方关联交易实际发生额中，原材料采购比预计额110,536万元减少9761万元、8.83％，主要原因系价格下降；成品油采购比预计额6838万元减少5152万元、75.34％,主要原因系价格下降和采购量减少；动力采购比预计额3431万元增加795万元、23.17％，主要原因系加工量、产量增加；接受劳务比预计额882万元增加432万元、48.98％，主要原因系产量增加和控股子公司新岭化工结算四化建工程费比预计增加；销售比预计额66,168万元减少12,177万元，减少18.40％，主要原因是产品销售价格下降所致。
报告期，四化建为控股子公司湖南新岭化工股份有限公司提供工程建设、设备安装服务，系以前年度通过招投标程序的市场行为。
2016年度，公司与第一大股东关联方关联交易预计额中，除成品油采购外，均比2015年度实际发生额有所下降，主要原因是原材料、产品价格目前处于低位运行。
上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部销售体制调整而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。
(二)关联方介绍及关联关系
1、长岭资产分公司
①基本情况
负责人李华，经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。
注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司的关联关系
本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人。
③2015年度日常关联交易总额：267万元。
2、长岭股份分公司
①基本情况
负责人：李华，主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用。注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司的关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额: 138623万元。
3、长盛公司
①基本情况
法定代表人：李华，主营业务：聚丙烯的生产及销售，注册资本3亿元，注册地址：湖南省岳阳市云溪区。
②与本公司关联关系
长岭股份分公司全资子公司。
③2015年度日常关联交易总额：18,609万元。
4、华中化销分公司
①基本情况
负责人：孔全，主营业务：货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。注册地址：武汉市洪山区徐东大街137号湖北能源大厦23-25层。
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额：1281万元。
5、岳阳石油分公司
①基本情况
负责人：元立峰；主营业务：经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁；注册地址：岳阳市屈原路。
②与本公司关联关系
本公司第一大股东关联人中国石油化工股份有限公司之下属分公司。
③2015年度日常关联交易总额：177万元。
6、炼销公司
①基本情况
负责人：胡伟庆 ；主营业务：液化气、石油焦等石化产品的销售与研发；
注册地址：上海市长宁区
②与本公司关联关系
本公司第一大股东关联人中国石油化工股份有限公司之下属公司。
③2015年度日常关联交易总额：411万元。
7、上海赛科
①基本情况
负责人：王治卿；主营业务：生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、丙烯、丙烯晴、聚丙烯、丁二烯、芳烃及副产品，销售上述产品并提供售后服务及相关技术咨询，从事聚合物应用开发，并向供应商和加工商提供附属公用工程服务；注册地址：上海市化学工业区南银河路557号。
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额：553万元。
8、赤壁分销部
①基本情况
负责人：游新波，主营业务：汽油、煤油、燃料油批发；石油化工、化纤及其他化工产品(不含危险化学品)销售。注册地址：赤壁市蒲圻办事处金鸡山路99号。
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额：1512万元。
9、四化建
①基本情况
负责人：王国华 ；主营业务：经营范围：工程施工总承包一级；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；压力容器制造、锅炉安装、设备租赁、自有房屋租赁、汽车货运(限分支经营)；钢结构、水泥预制构件制造；以下经营项目取得特种设备安全监察部门许可后经营；压力容器、压力管道安装、改造、维修、起重机械制造、安装、改造、维修、锅炉改造、维修；工程项目管理；工程咨询服务；城市燃气经营(取得许可证后经营)；城市供暖、供水。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)；注册地址：天津市滨海新区(大港)世纪大道180号。
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额：549万元。
10、高桥分公司
①基本情况
负责人：侯晓明，主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用；油气勘探开发；石油工程技术服务等。
注册地址：上海市浦东新区浦东大道3000号
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额 13万元
11、巴陵分公司
①基本情况
负责人：李大为，主营业务：石油化工、化纤、化肥及其他政策允许的化工产品的生产、销售；提供石油化工技术研究、开发及信息咨询、成果转让服务；石油化工原辅材料、设备及零部件的采购、销售。
注册地址：岳阳市云溪区岳化三区
②与本公司关联关系
与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。
③2015年度日常关联交易总额 0 万元
各关联方生产经营正常，具备较强的履约能力。
(三)关联交易定价政策和定价依据
1、向长岭股份分公司采购液态烃、混合碳四、蒸气、压缩风、循环水、软化水，向长岭股份分公司销售MTBE，系根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。
2、向岳阳石油分公司和赤壁分销部采购成品油、向长岭股份分公司采购液化气和电、向长岭资产分公司采购新鲜水、向上海赛科采购粗异丁烯、向华中化销分公司采购聚丙烯粒料、甲醇和苯酚等化工原料、向长岭股份分公司销售甲醇、向长盛公司销售丙烯、向巴陵分公司销售邻甲酚为市场价。
3、支付长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司和高桥石化的劳务费，系根据市场价格制订的协议价；支付四化建劳务费，系根据招投标合同和国家有关标准确定的协议价。
4、与长岭股份分公司、长岭资产分公司的结算方式采取月末盘点、结算；除此之外，其他交易均采取及时清结。
(四)交易目的及对公司的影响
1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。
2、与关联方的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。
3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。
4、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。
5、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。
二、与第二大股东关联方的日常关联交易
(一)与第二大股东关联方2015年度日常关联交易基本情况及2016年预计
单位：万元
■
(二)关联方介绍及关联关系
1、兆瑞公司基本情况
法定代表人：谭密兴，注册资本人民币：500万元，经营范围：密封材料及密封元件制造、销售，液化石油气充装，销售；化工产品(不含危险化学品)；燃气具、建筑材料的销售。注册地址：岳阳市通海路。
2、与本公司关联关系
公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司全资子公司。
3、2015年度日常关联交易总额：2600万元。
2016年预计日常关联交易总额：3400万元。
4、该公司经营正常，具备较强的履约能力。
(三)定价政策与结算方式
1、公司向兆瑞公司销售液化气为市场价。
2、结算方式采取即时清结。
(四)交易目的及对公司的影响
上述交易有利于公司产品销售。
三、审议程序
公司于2016年4月1日召开的第十三届董事会第十九次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》：
1、关于与第一大股东关联方的关联交易：
(1)分别确认2015年度采购动力、接受劳务关联交易实际金额。
(2)分别批准2016年度采购原辅材料预计金额97082万元、采购动力预计金额3798万元、采购成品油预计金额8213万元、接受劳务预计金额1042万元，并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。
(3)批准2016年度销售化工产品关联交易合计预计金额49,059万元，并同意提请股东大会批准。
2、批准与第二大股东关联方2016年度日常关联交易预计金额3400万元。
与第一大股东关联方的关联交易在表决时，关联董事李华、初鹏、文志成、杨哲回避，其他5位非关联董事一致通过；与第二大股东关联交易在表决时，关联董事易建波回避，其他8位非关联董事一致通过。
四、独立董事意见
公司独立董事黄文锋、万里明、唐课文3位先生对上述关联交易发表了独立意见，认为：
1、公司向关联方销售货物，采购原辅材料、燃料、动力，接受劳务服务，均属于与日常经营相关的交易，其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价，价格公平、合理，没有损害公司利益；其结算方式分别为即时清结或月末盘点、清结，符合有关规定；由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸，关联交易是必须的；交易的发生，有利于公司生产与销售，有利于公司持续发展；公司对2016年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。
2、与第一大股东关联方2015年度的日常关联交易中，采购动力比预计金额超过795万元、接受劳务比预计金额超过432万元，均须提请董事会予以确认。
3、与第一大股东关联方2016年度的日常关联交易中，除接受劳务由董事会批准外，采购原辅材料、成品油、动力、销售商品均超过了3000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。
4、与第二大股东关联方2016年度日常关联交易预计金额为3400万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5％，须经董事会审议批准。
5、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号： 2016-005
岳阳兴长石化股份有限公司关于向控股子公司提供借款继续展期1年暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年3月28日，公司第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款展期1年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对控股子公司湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)3000万元借款展期1年。(详见2015年3月31日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》)。
2016年4月1日，公司第十三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款继续展期1年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期1年，即：借款利率比照银行同期贷款基准利率计算；新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司(以下称“长岭科技”)应按照公司与长岭科技在新岭化工持股比例，为公司部分借款继续提供担保或质押；授权总经理与新岭化工续签借款合同。
2、新岭化工基本情况：注册资本8000万元，本公司持有其51%的股份，详细情况参见2012年8月11日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资暨关联交易公告》。截止2015年12月31日，新岭化工总资产15094 万元，负债8668万元，所有者权益6426万元；2015年实现销售收入7498万元、净利润-297万元。
3、公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东，公司财务总监刘庆瑞为新岭化工董事、股东，公司监事吕勤海、邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东(前述7名关联人共持有新岭化工290万元股份，占其注册资本的 3.625％)，该交易构成关联交易；在董事会审议该议案时，关联董事彭东升回避了表决，其他8位董事一致同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期1年。该议案无须提交股东大会批准。
4、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：(1)公司作为新岭化工控股股东，有义务支持新岭化工；(2)新岭化工另一主要股东长岭科技按照公司与其在新岭化工的持股比例为公司部分借款提供担保或质押，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定；(3)该交易有利于发挥公司资金使用效益，符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益；(4)按照公司关联交易管理办法，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会表决时关联董事应予以回避。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的
2016年，新岭化工注册资本较小，自有资金不足，自身融资能力不强，因装置建设资金较大，导致流动资金严重缺乏、资金压力较大。鉴于公司为新岭化工控股股东，且自有资金较为充裕，为充分发挥资金使用效率，缓解新岭化工资金紧张局面，公司董事会同意对新岭化工上述3000万元借款按照前次借款的条件继续展期1年。
三、存在的风险和对公司的影响
本次向新岭化工提供借款的风险主要来自于该公司邻甲酚项目运作的风险，主要是市场方面的风险。2015年，新岭化工邻甲酚产品市场波动较大，该公司抓住第一季度的市场机遇，创造了较好的经济效益；但随后整个石油化工市场逐渐低迷，因市场和环保问题，高端树脂市场开工不足、低端农药市场大多处于停工状况，致使邻甲酚市场逐步走低。从去年6月份以来，邻甲酚装置主要根据邻甲酚市场需求情况适时进行生产，导致开工不足、效益下降。目前，新岭化工正在加大海外市场的拓展力度，并取得初步成效。
对公司的影响：本次向新岭化工提供借款旨在为新岭化工提供日常流动资金，缓解其资金紧张局面，维持其正常生产经营，以便于尽快产生经济效益。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2016-006
岳阳兴长石化股份有限公司关于
向参股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”) “口服重组人幽门螺杆菌疫苗”(胃病疫苗)项目产业化工作正在按计划推进：厂房已经建设完成，已按规定完成试生产，目前正在进行药品生产批文的注册申请审评工作，但该公司目前资金已经极为紧张。
为筹措产业化后续资金，芜湖康卫正在制订增资扩股方案，拟向老股东同比例增资和引进财务投资者，但增资方案尚未履行审批程序和正式实施，暂时不能通过增资解决其运营资金。
经芜湖康卫请求并经芜湖康卫两大法人股东协商，拟由两大法人股东共同向芜湖康卫提供借款2500万元，其中河北华安生物药业有限公司(以下称“河北华安”)提供借款1500万元、公司提供借款1000万元，借款期限为半年(芜湖康卫可在增资扩股完成后偿还借款本息，或者在芜湖康卫增资扩股时河北华安、公司以借款本息分别作为其认购增资份额的出资；借款期限具体起讫日期以资金实际到账时间为准。)，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
2、芜湖康卫基本情况：注册资本11789.41万元，公司持有32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。目前主要从事胃病疫苗的产业化准备工作。截止2015年12月31日，芜湖康卫总资产24,100万元，负债13,752万元，所有者权益10,348万元；2015年度实现净利润 -1,192 万元。
3、公司董事、总经理彭东升先生为芜湖康卫副董事长，公司独立董事黄文锋先生、财务总监刘庆瑞先生为芜湖康卫董事；彭东升，刘庆瑞，公司监事黄中伟、吕勤海、邢奋强，公司副总经理李正峰、董事会秘书谭人杰为芜湖康卫自然人股东(其中谭人杰、邢奋强所持股份由段顺罗先生代持)。上述借款构成关联交易，在董事会审议表决时，关联董事彭东升、黄文锋回避了表决, 其他7位董事一致同意按前述借款条件向芜湖康卫提供1000万元的借款，授权总经理根据芜湖康卫资金需求情况确定具体借款时间，并签订借款合同。该议案无须提交股东大会批准。
4、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：(1)公司作为芜湖康卫第二大股东，有义务也有能力支持芜湖康卫，该交易有利于芜湖康卫注册申报、产业化建设的推进；(2)该交易符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益，有利于发挥公司资金使用效益；(3)该交易为有偿交易，且第一大股东河北华安按照其在芜湖康卫持股比例向芜湖康卫同时提供借款，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定；(4)按照公司关联交易管理办法，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会审议时，关联董事应回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的
公司自有资金较为充裕，一是可以充分发挥资金使用效率，二是支持芜湖康卫积极推进胃病疫苗产业化建设。
三、存在的风险和对公司的影响
本次向芜湖康卫提供借款的风险主要来自于该公司胃病疫苗项目运作的风险，包括药品生产批文注册申报以及GMP认证在时间上的不确定性导致的疫苗正式生产时间的不确定性等。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第7.4.5条“上市公司为其持股比例不超过50％的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。”的规定，在公司向芜湖康卫提供借款的同时，芜湖康卫其他股东原则上应按出资比例提供同等条件的借款。为此，一方面，公司在向芜湖康卫提供借款时，芜湖康卫第一大股东河北华安同时提供1500万元借款；另一方面，考虑到芜湖康卫两大法人股东持股比例超过80％，其他股东股权过于分散，沟通难度大、协商耗时，短时间难以同时提供同比例借款，同时该借款为有偿借款，借款条件符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益，其他股东不同时提供同比例借款未损害公司利益；第三，芜湖康卫即将实施增资扩股方案，两大股东先行有偿提供借款，一方面可以缓解芜湖康卫资金燃眉之急、推进胃病疫苗产业化进程，另一方面芜湖康卫可在实施增资方案后归还借款本息，或者以借款本息作为出资认购增资份额，芜湖康卫还款有保障。
对公司的影响：本次向芜湖康卫提供借款旨在确保胃病疫苗项目药品生产批文注册申请审评工作顺利进行及产业化后续工作顺利开展，以便于项目早日正式生产并产生效益。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2016-008
岳阳兴长石化股份有限公司
2016年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司主要产品MTBE、聚丙烯盈利空间较上年同期有所下降；
2、控股公司新岭化工上年同期抓住市场机遇创造了较好的效益，而报告期市场行情较为低迷，影响公司利润500余万元；
3、参股公司芜湖康卫报告期生产厂房及机器设备已竣工结算，固定资产折旧较上年同期大幅增加，按权益法核算影响公司利润70余万元。
以上因素导致报告期净利润同比有较大幅度的下降，预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降约65％ - 75％。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-009
岳阳兴长石化股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券时报》签订的信息披露服务协议已于 2015 年 12 月31 日到期，公司指定信息披露媒体自即日起由《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn变更为《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号： 2016-010
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名方忠、谢路国、陈爱文先生为岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
二、被提名人符合岳阳兴长石化股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳兴长石化股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有岳阳兴长石化股份有限公司已发行股份1％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有岳阳兴长石化股份有限公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
七、被提名人及其直系亲属不在岳阳兴长石化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
八、被提名人不是为岳阳兴长石化股份有限公司或其附属企业、岳阳兴长石化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
九、被提名人不在与岳阳兴长石化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
二十七、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在岳阳兴长石化股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □ 否 √ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-003
岳阳兴长石化股份有限公司
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