证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-024

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届董事会第三次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第八届董事会第三次临时会议，会议通知于2016年4月1日以电邮方式发出，会议于2016年4月5日上午九点以通讯方式召开。会议由副董事长徐国飞先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》

　2016年4月1日，公司董事会收到董事涂昌柏先生提交的书面辞职报告。涂昌柏先生因工作原因，申请辞去公司董事及其董事会下属委员会相关职务。涂昌柏先生的辞职报告自提交至公司董事会之日起生效。

　赖伟德先生和涂昌柏先生因工作变动辞职，为保证公司董事会高效运作，根据公司董事会提名委员会提名，推举陈宽义先生和孙学军先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致。候选人简历详见附件。

　独立董事发表了独立意见：

　1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　2、聘任程序合法：公司补选董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　因此，同意公司选举陈宽义先生和孙学军先生为第八届董事会董事。

　上述候选人尚需提交股东大会选举。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议《修订<公司章程>议案》

　根据中国电子信息产业集团有限公司和南京中电熊猫信息产业集团有限公司的管理要求和公司的实际情况，现将公司章程修订如下：

　■

　此议案尚需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、审议《关于选聘公司高级管理人员议案》

　2016年4月1日，梁生元先生因工作变动，向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事及董事会下属委员会相关职务。梁生元先生的辞职报告自提交至公司董事会之日起生效。

　经公司提名委员会提名，聘任郭振隆先生为公司总经理，胡进文先生为公司董事会秘书；经郭振隆先生推荐，聘任胡进文先生为公司总会计师，聘任吴英明先生、顾葆华先生、简宏旭先生为公司副总经理。任期与第八届董事会一致。简历详见附件。

　独立董事发表了独立意见：

　1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　2、聘任程序合法：公司聘任公司高级管理人员的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　因此，同意公司聘任郭振隆先生为公司总经理，胡进文先生为公司总会计师兼董事会秘书，吴英明先生、顾葆华先生、简宏旭先生为公司副总经理。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　四、审议《续聘公司证券事务代表议案》

　续聘倪华东先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。简历详见附件。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　五、审议《关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

　详见公司2016-026《关于本公司及其控股子公司关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　六、确定公司2016年第二次临时股东大会相关事宜

　详见公司2016-028《关于召开2016年第二次临时股东大会通知》

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　附件：

　1、董事候选人简历：

　⑴陈宽义，男，1962年2月出生，中国共产党员，研究员级高级工程师，硕士。曾任国营九二四厂电子设备研究所副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营九二四厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司董事、副总经理、常务副总经理，南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。

　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　⑵孙学军，男，1965年3月出生，中国共产党员，高级工程师，硕士。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长，江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理，中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记，南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司党委书记、常务副总经理。

　该候选人未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、高级管理人员简历：

　⑴郭振隆，男，1962年11月出生，国立交通大学光电工程研究所博士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管、生产制造主管、营销业务主管、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。

　郭振隆先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　⑵胡进文：男，1964年5月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北化特种化工公司副总经理兼525厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、副总经理，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师。现任南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2010年6月11日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　胡进文先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　⑶吴英明，男，1966年7月出生，淡江大学电机系博士。曾任中华映管股份有限公司工程师、副经理，经理，副厂长，厂长；2010年至今担任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理。

　吴英明先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　⑷顾葆华，男，1969年6月出生，中国共产党员，高级工程师，博士。曾任熊猫电子集团机电仪产业集团副总工、总工，南京熊猫电子股份有限公司副总工，南京熊猫电子装备有限公司总工程师，南京熊猫电子装备研发中心主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理。

　顾葆华先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　⑸简宏旭，男，1971年8月出生，硕士。曾任瀚宇彩晶业务部处长，瀚斯宝丽亚太地区（含中东）区域主管，龙腾光电业务中心主管，AOC（中国北京）全球采购中心副总，优派国际消费性显示器产品事业部副总，Philips/AOC显示器（北美）北美显示器事业部总经理。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司销售总监（副总经理）。

　简宏旭先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、证券事务代表简历：

　倪华东：男，1975年10月出生，中国共产党员，本科学历。2010年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司证券处职员、证券处副处长，华金晨科技有限公司总经理；现任南京华东电子信息科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会办公室主任。

　倪华东先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月5日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-025

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届监事会第二次临时会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第八届监事会第二次临时会议通知于2016年4月1日以电邮方式发出，会议于2016年4月5日上午9：30以通讯方式召开。会议由监事会主席张银千先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　本次会议审议通过了《公司第八届监事会补选监事候选人议案》

　2016年4月1日，公司监事会收到监事会主席张银千先生提交的书面辞职报告，张银千先生因退休辞去公司监事会主席职务。因张银千先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张银千先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张银千先生将继续履行其监事、监事会主席职责。

　为保证公司监事会规范运作，经公司股东方推荐，选举涂昌柏先生为第八届监事会监事候选人。候选人简历见附件。

　上述候选人尚需提交股东大会选举。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　监 事 会

　2016年4月5日

　附件：监事候选人简历

　涂昌柏，男，1968年10月生，中国共产党员，高级会计师，硕士研究生学历。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，财务部主任科员，财务与产权管理部二处副处长，副处长，财务部二处处长，资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监、财务资产（审计）部总监，南京华东电子信息科技股份有限公司董事。现任中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。

　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-026南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于本公司及控股子公司利用

　自有闲置资金购买银行理财产品公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,总额不超过 62 亿元，资金可滚动使用，期限不超过一年。

　2016年4月5日，经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。

　董事会将授权管理层办理具体相关事宜。

　根据深交所上市规则有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，本次投资尚需提交股东大会审议。

　一、投资理财概述

　1、投资目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财,有利于提高公司闲置资金使用效率,为其增加收益。

　2、投资金额和期限

　总投资不超过 62 亿元的自有闲置资金，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年。

　3、投资产品

　公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品。

　4、资金来源:自有闲置资金。

　二、本次投资对公司的影响

　运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

　通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

　三、风险控制措施

　1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；

　2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事独立意见

　公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

　五、备查文件

　1、公司第八届董事会第三次临时会议决议；

　2、经独立董事签字的独立意见。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月5日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-027

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于控股子公司南京中电熊猫平板

　显示科技有限公司公开招标购买

　设备等形成关联交易的相关公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2014年10月15日经中国证监会证监许可[2014]1199 号文批准，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技、本公司）于2015年1月向特定投资者非公开发行A股股票，2015年1月27日募集资金到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《验资报告》。公司非公开发行募集资金总额105亿元，其中100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示技术有限公司（以下简称平板显示）缴足注册资本，剩余募集资金用于补充本公司流动资金。2015年1月30日，主要募投项目平板显示纳入公司合并报表范围，本公司持有平板显示57.65%的股权。

　平板显示公司系依法设立的中外合资经营企业，其住所为南京经济技术开发区恒谊路9号，法定代表人为徐国飞，主要从事 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器生产业务，注册资本为 175 亿元。2015年3月，平板显示公司开始投片试生产，至2015年12月31日，仍处于产能爬坡期。

　平板显示公司在纳入本公司合并报表范围前，筹建期间将厂房、工程建设、设备采购、技术支持和劳务等以公开招投标方式与中标方签订了一系列合同，其中有华东科技关联方中标的情况；平板显示公司在并报后，公开招投标中又有关联方中标，新增和延续关联交易。

　根据《深交所上市规则》10.2.14规定，本公司向深交所申请，豁免了履行董事会审议程序，但仍需提交股东大会审批。

　二、中标关联方基本情况

　（一） 平板显示中标方关联关系

　■

　（二）关联方单位参与公开招投标中标情况

　■

　备注：1.此表中交易类别中购买设备仅指工艺设备。

　2.除工艺设备外的交易均为接受劳务。

　3.中电科工新材料江苏有限公司为中电四建全资子公司，其合同由中电四建分包。三、2015年中标单位关联交易发生情况（金额单位：人民币元）

　■

　（一） 上述关联方均通过公开招投标中标，并签订了合同或协议，根据约定确定付款。2015年1月30日前，平板显示未纳入上市公司合并报表范围；

　（二） 以上关联交易是平板显示筹建期间为建设项目所发生，主要为偶发性关联交易；

　（三） 根据审计机构的要求，上述交易类别中的购买设备仅指工艺设备，除工艺设备外的交易，包括工程建设、厂房建设、运输、技术支持等，均归类为接受劳务；

　（四） 上述2015年发生关联交易金额19.74亿元，仅占平板显示总投资291.5亿元的6.77%。

　综上，上述关联交易不会对平板显示公司生产经营的独立性产生重大不利影响，不会对本公司及中小股东的利益产生重大不利影响。

　四、平板显示公司关联交易合理性、必要性以及定价公允性的说明

　根据本公司的战略部署，平板显示公司建成投产后，公司将完成向显示行业的升级转型，专业致力于研发、生产和销售TFT-LCD显示器件，成为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）旗下的面板显示产业运营平台。

　（一）关联交易合理性、必要性

　中国电子是国务院国资委直属管理的国有独资特大型企业集团公司，是国内综合实力比较强的电子企业，在电子信息领域，中国电子拥有全产业链规模，在平板显示领域，中国电子也拥有较为完整的平板显示产业链，从上游的驱动IC、玻璃基板等关键材料，到中游的液晶面板，再到下游的整机，中国电子都配置了具有一定实力的产业资源。

　如此全产业链规模的大型集团可能会产生一些集团内部上下游产品的销售或采购，发生一定的关联交易，是合理存在的。中国电子按照相关法律法规对下属公司派出一定数量的董事，派出董事将与其他董事共同决策公司的重大事项，中国电子不会直接参与或干涉下属公司经营管理，这类关联交易不会导致损害相关方利益的情形。

　（二）关联交易定价的公允性

　（1）平板显示公司的独立性

　平板显示为中外合资企业，各方签署合资合同、章程，成立董事会、监事会，聘任管理层，保障合资企业的独立经营，独立进行采购设备、原材料和销售产品，确保了合资企业与相关关联方交易的公允性。

　平板显示100万元以上的设备采购、重大合同均按照具有资质的招投标机构进行招标竞争，信息公开，并采用三家以上的单位来竞标，保证了关联交易符合一般交易的公允性。

　（2）国际贸易的影响

　目前，平板显示生产线设备、劳务的主要供应商分布于日本、韩国、我国台湾和大陆，行业竞争受国际贸易法律、国际贸易惯例等多方面影响，所以交易价格的公平性和交易程序的合规性均得到一定保障。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月5日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-028

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2016年第二次

　临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2016年4月27日下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月26日（周二）下午15：00至2016年4月27日（周三）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2016年4月25日发出本次股东大会的催告通知。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2016年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　（二）提案名称：

　1、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》

　1.1选举陈宽义先生为公司第八届董事会董事；

　1.2选举孙学军先生为公司第八届董事会董事；

　2、审议《公司第八届监事会补选监事候选人议案》

　2.1选举涂昌柏先生为公司第八届监事会监事；

　3、审议公司《修订<公司章程>议案》；

　4、审议《关于本公司及其控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》；

　5、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备形成关联交易的相关事项》。

　（三）以上提案的具体内容详见2016年4月5日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2016年4月26日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年4月26日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

　及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下输入申报价格， 100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　■

　对于议案1中有多个需表决的子议案， 1.01元代表议案1中的子议案1，1.02元代表议案1中的子议案2。

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　四、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

　邮政编码：210038

　联系电话：025-68192836/68192835/68192806

　传 真：025－68192828

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　五、备查文件

　公司第八届董事会第三次临时会议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年4月5日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2016年 月 日