证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-020

　北京华联商厦股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：2016年3月31日（周四）下午14:00

　2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

　其中：

　现场会议时间：2016年3月31日（周四）下午2：00

　网络投票时间：2016年3月30日（周三）—2016年3月31日（周四）其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日下午15：00至2016年3月31日下午15：00之间的任意时间。

　3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层

　4、召集人：本公司第六届董事会

　5、主持人：副董事长马婕女士

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份95,671,660股，占上市公司总股份的4.2977%。

　其中：

　出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表股份95,120,760股，占上市公司总股份的4.2730%。

　通过网络投票的股东25人，代表股份550,900股，占上市公司总股份的0.0247％。

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份95,671,660股，占上市公司总股份的4.2977%。

　其中：

　出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表股份95,120,760股，占上市公司总股份的4.2730%。

　通过网络投票的股东25人，代表股份550,900股，占上市公司总股份的0.0247％。

　3、本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了公司《关于转让北京海融兴达公司51%股权的议案》。

　由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

　总表决情况：

　同意票95,444,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7630%；反对票148,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1555%；弃权78,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0815%。议案获得有效表决权股份总数的1/2以上的同意票。

　中小股东表决情况：

　同意票95,444,860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7630%；反对票148,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1555%%；弃权78,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0815%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　2、律师姓名：李丽萍，刘雅星

　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　五、备查文件

　1．公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2016年4月1日

　证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-021

　北京华联商厦股份有限公司关于公司

　办公地址及投资者咨询电话变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华联商厦股份有限公司办公地址自即日起由北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号迁至北京市西城区，新的联系方式如下：

　通讯地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦5层

　邮政编码：100037

　联系电话：010-68364987

　传真：010-68364987

　公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司董事会

　2016年4月1日