证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-035

　四川久远银海软件股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告的更正公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告》，因工作人员疏忽，造成错误。现对上述公告中关于公司2015年年度股东大会召开日期进行更正,具体内容如下：

　原内容：

　(十七) 审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会的议案》

　公司拟定于2016年4月19日下午1:30在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

　股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果:9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

　更正为：

　(十七) 审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

　公司拟定于2016年4月22日下午1:30在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

　股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　表决结果:9 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

　公司就该错误给广大投资者带来的不便深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。

　特此公告。

　四川久远银海软件股份有限公司

　董事会

　2016 年 3 月 31 日

　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-036

　四川久远银海软件股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会通知的更正公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《四川久远银海软件股份有限公司2015年年度股东大会通知的公告》。在该项决议及公告中，由于相关经办人员工作疏忽，造成内容存在错误，具体情况如下：

　（一）原内容：

　会议决定于2016年4月19日（星期二）召开公司2015 年年度股东大会。

　更正为：

　会议决定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015 年年度股东大会。

　（二）原内容：

　一、会议基本情况

　4.会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2016 年 4 月 19 日（星期二）下午 13:30。

　（2） 网络投票时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）—2016 年 4 月 19 日 （星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日下午 15:00 至 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

　更正为：

　一、会议基本情况

　4.会议召开日期和时间：

　（1） 现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午 13:30。

　（2） 网络投票时间：2016年4月21日（星期四）—2016年4月22日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 22 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月21 日下午 15:00 至 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

　（三）原内容：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

　1. 投票代码：002777

　2. 投票简称：久远银海投票

　3. 投票时间：2016 年4 月19 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　4. 在投票当日，“久远银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　6. 股东投票的操作程序：

　（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　更正为：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

　1. 投票代码：362777

　2. 投票简称：银海投票

　3. 投票时间：2016 年4 月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　4. 在投票当日，“银海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　6. 股东投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为

　■

　（四）原内容：

　四、参加网络投票的具体操作流程

　(二) 通过互联网投票系统的投票程序

　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月18 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月19 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　更正为

　四、参加网络投票的具体操作流程

　(二) 通过互联网投票系统的投票程序

　1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年4 月22 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　特此公告。

　四川久远银海软件股份有限公司

　董事会

　2016 年 3 月 31 日