股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-038

　潍坊亚星化学股份有限公司

　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2016年3月28日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2016年3月31日现场召开第五届董事会第四十一次会议（临时董事会）。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士。公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于向公司股东借款的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　公司因生产经营的资金需求，拟向公司股东潍坊亚星集团有限公司（以下简称“亚星集团”）借款人民币伍仟万元，借款期十一个月，借款利息按年利率4.35%计收，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款事项无相应抵押或担保。

　此次借款符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定。上海证券交易所已豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。

　本次借款是用于补充公司流动资金，解决公司生产经营的资金需求，维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

　该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的借款和还款手续。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2016-039

　潍坊亚星化学股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日进入重大资产重组程序。公司本次重大资产重组的标的资产将涉及控股股东或第三方的商业地产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年03月25日起预计停牌不超过一个月。目前，相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极的对重组方案进行论证。

　停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二○一六年三月三十一日