根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，本公司拟于2016年5月19日（星期四）召开2015年度股东大会、2016年第一次内资股类别股东会及2016年第一次H股类别股东会，具体事宜公告如下：

　一、会议时间

　（一）2015年度股东大会

　2016年5月19日（星期四）上午8:30时以现场会议形式召开。

　（二）2016年第一次内资股类别股东会

　2016年5月19日（星期四）上午9:30时或紧接于同日上午8:30时举行的2015年度股东大会结束或延期后（以较晚者为准），以现场会议形式召开。

　（三）2016年第一次H股类别股东会

　2016年5月19日（星期四）上午10:00时或紧接于同日上午9:30时举行的2016年第一次内资股类别股东会结束或延期后（以较晚者为准），以现场会议形式召开。

　二、会议地址

　哈尔滨市道里区友谊路555号，哈尔滨香格里拉大酒店3号厅。

　三、审议事项

　（一）2015年度股东大会会议审议议案及事项如下：

　1.审议及批准《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

　2.审议及批准《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

　3.审议及批准《关于2015年度财务决算报告的议案》；

　4.审议及批准《关于2016年度财务费用预算报告的议案》；

　5.审议及批准《关于2015年度利润分配方案的议案》；

　6.审议及批准《关于2015年年度报告的议案》；

　7.审议及批准《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》

　8.审议及批准《关于授予董事会增发H股的一般性授权的议案》；

　9.审议及批准《关于修改公司章程的议案》；

　10.审议及批准《关于发行绿色金融债券的议案》；

　11.审议及批准《关于延长哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》；

　12.审议及批准《关于<哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报有关事项及填补回报措施，及董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺>的议案》；

　13.审议及批准《关于延长授权董事会全权办理本公司申请首次公开发行A股股票并上市相关事宜期限的议案》；

　14.审议及批准《关于延长授权董事会及董事会进一步授权的人士拟定公开承诺函期限的议案》；

　15.听取《2015年度监事会对董事、监事及高级管理层成员履职评价结果的通报》。

　（二）2016年第一次内资股类别股东会审议议案及事项如下：

　1.审议及批准《关于延长哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》；

　2.审议及批准《关于<哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报有关事项及填补回报措施，及董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺>的议案》；

　3.审议及批准《关于延长授权董事会全权办理本公司申请首次公开发行A股股票并上市相关事宜期限的议案》；

　4.审议及批准《关于延长授权董事会及董事会进一步授权的人士拟定公开承诺函期限的议案》。

　（三）2016年第一次H股类别股东会审议议案及事项如下：

　1.审议及批准《关于延长哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》；

　2.审议及批准《关于<哈尔滨银行股份有限公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报有关事项及填补回报措施，及董事、高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺>的议案》；

　3.审议及批准《关于延长授权董事会全权办理本公司申请首次公开发行A股股票并上市相关事宜期限的议案》；

　4.审议及批准《关于延长授权董事会及董事会进一步授权的人士拟定公开承诺函期限的议案》。

　四、有权出席会议人员

　截至2016年4月19日（星期二）登记在册的本行股东有权出席本次股东大会、内资股类别股东会及H股类别股东会及于会上投票，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，行长和其他高级管理人员应当列席会议。有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。法人授权委托书按照公司章程要求内容自制。

　五、出席会议内资股东的现场登记方法

　1.登记时间：2016年5月17-18日上午9：00-11：30，下午13：00-15：30；

　2.登记地址：哈尔滨市南岗区黄河路136号C座2号；

　3.登记手续：出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证（原件及复印件）和股权账户卡（原件及复印件）、营业执照复印件（法人股东提供、加盖公章）、授权委托书原件办理相关登记手续；

　4.登记时领取会议材料。

　六、联系方式

　联系人：常伯炎

　联系电话：0451-86779995 13945027651

　特此公告。

　哈尔滨银行股份有限公司董事会

　二〇一六年四月一日