证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-013

　千禾味业食品股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月21日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月21日 14 点00分

　召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司一楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月21日

　至2016年4月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次会议还将听取独立董事2015年度述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经2016年3月23日召开的公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第四次会议审议通过。上述内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　2、特别决议议案：议案4、议案7

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　2、 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

　因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

　异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年4月18日下午17:00 前送达。出席会议时需携带原件。

　3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　（二）现场登记时间

　2016年4月21日（星期四）13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　(三)现场登记地点

　四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司一楼会议室

　六、其他事项

　1、 会务联系人：朱云霞

　2、联系电话：028-38568229

　3、传真电话：028-38226151

　4、邮箱：irm@qianhefood.com

　5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

　6、会议预期半天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司董事会

　2016年4月1日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　千禾味业食品股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-014

　千禾味业食品股份有限公司

　关于召开2015年度利润分配投资者说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年4月8日（星期五） 下午 15：00-16：00。

　会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台。

　会议召开方式：网络互动方式。

　一、 说明会类型

　千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2015年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　1、会议召开时间：2016年4月8日(星期五)下午 15：00-16：00。

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　3、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式进行在线交流。

　三、 出席说明会的人员

　董事、财务总监何天奎先生；董事会秘书朱云霞女士。

　四、 参加方式

　投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎各位投资者参与，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、 联系人及联系方式

　1、电话：028-38568229

　2、传真：028-38226151

　3、邮箱：irm@qianhefood.com

　4、联系人：朱云霞

　六、 其他事项

　公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　千禾味业食品股份有限公司董事会

　2016年4月1日