本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议内容：2015年度利润分配投资者说明会

　●会议时间：2016年4月11日 16:00-17:00

　●会议方式：网络互动

　一、说明会主题

　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2016年3月31日，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了公司2015年年度报告及摘要。为让投资者更全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举办“公司2015年度利润分配投资者说明会”。

　二、说明会的召开时间和形式

　召开时间：2016年4月11日 16:00-17:00

　召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

　互动平台：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　三、公司出席说明会的人员

　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员为公司董事长、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参与方式

　投资者可在2016年4月11日16:00-17:00登陆上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司欢迎投资者通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系方式

　联系地址：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层证券与投资者关系管理部

　邮编：350005

　电话：0591-83318998

　传真：0591-83319978

　联系人：许政声、吴智飞

　电子邮箱：furielec@furielec.com

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月31日