一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以428500000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等各行各业输送物料。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。公司产品质量、技术水准、设备装备处于国内先进，已造就了一支科研开发、能源计量、质量检验、计划管理、产品营销等综合力量较强和管理精干的队伍，2015年，本公司继续保持行业领先地位。

　公司在做强橡胶输送带主业的同时，积极拓展上下游，延伸产业链。公司已在天然橡胶主产区——云南设立天然橡胶加工基地，为公司提供主要原材料保障。同时，积极筹划股权融资，通过非公开发行股票募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，进一步完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。此外，公司战略布局现代服务业——养老服务，旗下养老服务平台——桐乡和济颐养院有限公司2015年5月投入运营。

　公司所属行业为橡胶和塑料制品业务业，季节性、周期性不明显，主要应用的领域是煤炭、钢铁、水泥和港口行业。输送带属于易耗品，更换周期短，订单稳定。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，世界经济的复苏不及预期，国内外经济持续低迷，国内经济面临不断下行压力，GDP增幅首次跌破7%，进入了中低速常态化发展期。公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，国内外输送带市场环境依然严峻，行业竞争愈发白热化。面对外部的不利形势，公司紧紧围绕“以主营业务为中心，与科技创新相结合，纵横启动，延伸相关产业，拓展服务领域”的整体工作思路，积极应对经济环境的“新常态”，优化调整组织架构，提升经营效率与盈利能力，在“新常态”中寻找“新机遇”，努力实施“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”这一战略目标。

　2015年，公司重点做了以下几个方面的工作：

　1、稳中求进，继续保持行业领先地位

　公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，面对日益激烈的市场竞争，坚定不移地维护与开拓国内外市场，紧盯市场需求及技术前沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务稳定发展、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先地位。

　2、流程再造，优化公司内部管理

　报告期内，公司积极推进各部门的绩效考核体系建设，进一步规范各项内部管理规章制度，全面推行精细化管理策略，优化组织机构和管理职能，同时引进国外先进技术，推动产品和技术创新，提高企业生产效率，降低生产消耗，提高公司核心竞争力。

　3、有序推进并购重组，实现转型升级

　公司通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式战略控股北京约基工业股份有限公司，以此进一步打通产业上下游，完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。该方案已于2015年12月获得中国证监会核准，并于2016年2月实施完毕。积极实施“走出去”战略，成功并购澳大利亚ICON公司，为下一步的国际化探路。

　4、养老项目投入运营，积极培育新的利润增长点

　养老服务业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。2015年5月，公司旗下养老服务平台——和济公司投入运营。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　法定代表人：沈耿亮

　二○一六年三月二十九日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-016

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年3月29日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年3月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度董事会工作报告》。

　公司独立董事分别向董事会提交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2015年度述职报告。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》

　公司2015年年度报告全文及其摘要登载于2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2015年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　公司监事会对议案发表了意见，内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现营业收入95,430.58万元，同比下降13.41%,营业利润11,815.38万元，同比下降19.61%，利润总额13,035.46万元，同比下降19.91%；归属于上市公司股东的净利润10,681.26万元，同比下降19.94%。

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为106,812,553.13元，母公司净利润为115,958,975.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润115,958,975.95元为基数，提取10%法定盈余公积金11,595,897.60元，加上上年未分配利润342,590,549.87元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为446,953,628.22元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2015年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利85,700,000.00元，剩余未分配利润361,253,628.22元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　公司2016年1月向两名特定对象非公开发行发行了7,750万股股票，公司总股本由35,100万股变更为42,850万股，本预案确定以现有总股本42,850万股为基数，确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意。

　公司2015年度利润分配预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》、公司《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

　公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

　具体内容见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制评价报告》。

　公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公司内部控制出具了审计报告，具体内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公司2015年度募集资金存放于使用出具了鉴证报告，具体内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　8、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》

　根据公司董事、监事的实际工作情况，拟制订公司2016年度董事、监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

　董事长沈耿亮先生2016年度薪酬为42万元；

　副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；

　独立董事津贴为6万元/年；

　监事会主席严宏斌先生2016年度薪酬为25万元；

　职工代表监事陆新会先生2016年度薪酬为9万元；

　其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》

　根据公司实际发展情况，拟制订公司高级管理人员2016年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

　总经理沈会民先生，2016年度薪酬36万元；

　副总经理沈洪发先生，2016年度薪酬33万元；

　副总经理虞炳英女士，2016年度薪酬30万元；

　副总经理陈柏松先生，2016年度薪酬30万元；

　副总经理张梁铨先生，2016年度薪酬30万元；

　财务总监吴建琴女士，2016年度薪酬25万元；

　公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　10、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　为北京约基工业股份有限公司提供不超过人民币1亿元担保的额度。本次担保主要用于北京约基工业股份有限公司办理银行借款、开具银行承兑汇票等，具体融资金额将视北京约基工业股份有限公司运营资金的实际需求确定,担保期限一年。公司拟授权董事长沈耿亮先生签署本次担保事项的相关文件。

　具体内容详见2016年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-019）。

　11、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　1、同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；

　2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

　3、同意本公司、桐乡和济颐养院有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.2亿元；

　4、同意本公司、金平双箭橡胶有限公司、北京约基工业股份有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；

　5、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

　为提高工作效率，各项业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。

　具体内容详见2016年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-020）。

　12、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十二年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

　公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见2016年3月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　13、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　具体内容详见2016年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-021

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司定于2016年4月22日（星期五）召开2015年年度股东大会。

　具体事项如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2015年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议同意召开公司2015年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午 14:00起

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日（星期四）下午15:00至2016年4月22日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、会议出席对象：

　（1）截至2016年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《2015年度董事会工作报告》；

　2、审议《2015年度监事会工作报告》；

　3、审议《2015年度报告及其摘要》；

　4、审议《2015年度财务决算报告》；

　5、审议《2015年度利润分配预案》；

　6、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；

　7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

　上述议案已经公司第五届董事会第十八会议或第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见2016年3月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、现场会议登记办法

　1、登记方式：

　（1）个人股东亲自出席会议的须持证券账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2015年度股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2016年4月21日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以4月21日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

　2、登记时间：4月21日（星期四）上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

　3、登记地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部；

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362381；

　2、投票简称：“双箭投票”；

　3、投票时间：2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　4、在投票当日，“双箭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会召开结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果；通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其它事项

　1、会议联系方式

　地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部

　邮政编码：314513

　联系电话：0573-88533979、0573-88533969

　传真：0573-88531023

　联系人：张梁铨、沈惠强

　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月三十一日

　附件一：授权委托书格式

　附件二：2015年度股东大会参加会议回执附件一：

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　2015年年度股东大会授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托股东名称：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

　有效期限：

　附注：

　1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　附件二：

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　2015年度股东大会参加会议回执

　截至2016年4月15日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2015年年度股东大会。

　■

　时间：

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-017

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　第五届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月29日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年3月18日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度监事会工作报告》。

　本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司2015年年度报告全文及摘要登载于2016年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2015年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》

　本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2015年度的经营成果和现金流量。

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为106,812,553.13元，母公司净利润为115,958,975.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润115,958,975.95元为基数，提取10%法定盈余公积金11,595,897.60元，加上上年未分配利润342,590,549.87元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为446,953,628.22元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2015年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利85,700,000.00元，剩余未分配利润361,253,628.22元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

　上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2015年年度股东大会审议。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

　公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2015年度内部控制评价报告》无异议。

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度内部控制评价报告》。

　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　公司严格按照《募集资金管理制度》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

　具体内容详见2016年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

　本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-023

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　关于举办投资者接待日活动的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2016年4月18日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：

　一、接待时间：2016年4月18日（星期一）上午 9:00-11:00。

　二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。

　三、接待方式：现场接待。

　四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理陈柏松先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生和董事兼财务总监吴建琴女士（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。

　五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2016年4月15日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。

　联系人：张梁铨、沈惠强

　电话：0573-88533979、88533969

　传真：0573-88531023

　六、注意事项

　1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-022

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生、独立董事陈勇先生、保荐代表人秦敬林先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-019

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2016年3月29日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。鉴于公司控股子公司北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）生产经营需要，公司为北京约基向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请授信业务提供连带责任担保。本次担保总额不超过人民币1亿元，主要用于北京约基办理银行借款、开具银行承兑汇票等，担保期限一年。公司董事会授权董事长沈耿亮先生签署担保协议等相关文件。本次担保不存在提供反担保的情况。

　根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及等有关规定，该项担保无需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：北京约基工业股份有限公司

　统一社会信用代码：911101127426350214

　类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　住 所：北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地嘉创路10号C4座

　法 定 代 表 人：马立民

　注 册 资 本：8500万元

　成 立 日 期：2002年09月16日

　营 业 期 限：2002年09月16日至长期

　经 营 范 围：普通货运；建设工程项目管理；委托加工输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；设计、调试、修理输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；机电一体化产品的设计、销售；机械设备、机电一体化产品的技术服务、技术咨询；租赁机械设备；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　与公司的关联关系：公司持有北京约基58%的股权，为公司控股子公司

　主要财务状况：

　截至2015年12月31日，北京约资产总额为76,130.03万元，负债总额为46,716.88万元，净资产为29,413.15万元；2015年度实现营业收入36,349.67万元，利润总额4,763.55万元，净利润4,012.58万元。以上数据未业经审计。

　截至2015年2月29日，北京约基资产总额为82,162.49万元，负债总额为46,334.98万元，净资产为35,827.51万元；2016年1—2月实现营业收入1,231.01万元，利润总额-575.46万元，净利润-575.46万元。以上数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　上述担保是公司对北京约基一年期的担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求，有利于其筹措资金，开展业务。公司控股子公司北京约基目前财务状况稳定，资产质量、信用情况等良好，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为北京约基提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次批准的对外担保金额为不超过人民币1亿元，占公司2015年末经审计净资产的8.36%。除本次新增对外担保，公司及公司控股子公司无对外担保的情况。公司及公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二O一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-020

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　关于向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年3月29日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

　根据公司2016年经营及发展需要，公司及控股子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）、桐乡和济养老投资服务有限公司(以下简称“和济公司”)、金平双箭橡胶有限公司（以下简称“金平双箭”）、北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等五家银行申请综合授信额度。具体如下：

　一、申请综合授信额度为8.3亿元人民币，授信方式为信用。

　1、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；

　2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

　3、同意本公司、和济公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.2亿元；

　4、同意本公司、金平双箭、北京约基向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；

　5、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

　二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。

　三、公司2016年申请的综合授信额度合计为人民币捌亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　本公司、销售公司、和济公司、金平双箭及北京约基与上述五家银行之间不存在关联关系。

　以上授信额度事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　浙江双箭橡胶股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-018