一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

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　二、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司从事的主要业务

　报告期内，公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的勘探、采选，金锑钨等有色金属的冶炼及加工，黄金精炼及有色金属矿产品的进出口业务等。

　（二）主要产品及其用途

　公司主要产品为标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑和仲钨酸铵，少量含量金、含量锑和钨精矿对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金、个人资产投资和保值的工具、工业、医疗领域的原材料等；精锑作为合金的硬化剂主要用于冶金、蓄电池及军工等工业，也是生产氧化锑的原料；氧化锑作为阻燃剂主要用于塑料、橡胶、油漆、纺织、化纤等工业，还用于玻璃、电子、陶瓷、荧光粉等行业；仲钨酸铵属于钨工业的中间产品，是生产硬质合金的主要原料。

　（三）公司经营模式

　公司属于有色金属矿采选业，产品价格是影响公司业绩的主要因素。公司拥有完整的产业链和采购销售体系，主要经营模式为：

　1.生产：公司的生产环节主要包括金、锑、钨等金属的勘探、采矿、选矿、冶炼及深加工等环节。勘探，采矿，选矿环节主要是处理自有的矿山资源，冶炼及深加工环节同时处理自产及外购原料。公司的主要生产矿区包括辰州矿业本部沃溪矿区、湘安钨业安化大溶溪矿区、安化渣滓溪矿区、洪江响溪矿区、溆浦陶金坪矿区、甘肃合作市矿区、黄金洞金矿矿区、万古金矿矿区、枨冲金矿矿区、新龙矿业本部龙山矿区、东安新龙矿区、隆回杏枫山矿区等。

　公司的主要生产工艺如下：（1）采矿：均为地下机械化开采，辰州矿业本部沃溪矿区为全球罕见的大型金矿及金锑钨伴生矿，垂直开采深度超过1000米，采用多段斜井开拓方式；黄金洞矿业及其下属子公司采用上向水平分层充填采矿法，其他矿区均为斜井开拓方式。（2）选矿：采用阶段磨矿、重浮联合或浮选的选矿工艺。报告期内，完成选矿处理量205.69万吨。（3）冶炼：辰州矿业冶炼厂处理的原料为锑金共生精矿，经一系列火法、湿法工艺处理后，产出精锑及合质金。新龙矿业子公司新邵锑业以锑金精矿和部分锑块矿为原料，产品为贵锑和毛锑；东港锑品以锑精矿或毛锑为原料，产品为精锑。（4）深加工：黄金制品由辰州矿业本部精炼厂以合质金为原料生产；三氧化二锑由常德锑品以精锑为原料生产；仲钨酸铵由辰州矿业本部钨品厂以白钨精矿为原料生产。

　2.销售：子公司辰州矿业是上海黄金交易所综合类会员，目前，公司标准黄金产品直接通过上海黄金交易所（以下简称“金交所”）网上交易平台进行销售，销售价格即为当天金交所的市场价格，交易的结算与交收均由金交所处理。锑制品和钨制品：国内销售方面锑制品主要销售给国内氧化锑生产加工企业，钨制品主要销售给国内硬质合金和钨粉、钨条生产企业，国外销售方面锑制品和钨制品主要通过拥有锑钨出口配额的子公司中南锑钨销往国外，销售价格主要由供需双方参考市场价格议价确定。报告期内，中南锑钨出口锑及锑制品6,707吨，钨及钨制品293吨。

　3.采购：公司外购原料主要包括锑精矿、锑金精矿、合质金等，通过国内和国外两个渠道采购。公司注重原料采购的稳定性，以能稳定供货的大供应商为主要采购来源，以小量供货单位作为有力补充，国外原料主要通过子公司中南锑钨采购，国内原料以稳定供应客户为主要采购对象，定价主要以产品市场公开成交价为依据确定。对于生产辅助材料焦炭、白煤、氢氧化钠、纯碱等的采购，公司实施竞价采购、厂家采购、网络采购等模式。对于大宗材料及重要设备，公司实施集中采购，采购过程采取招标、议标和比价采购等形式，以市场价格为基础进行定价。

　（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　我国黄金行业的发展主要呈现出地域集中和“小而散”的特点，近几年，随着黄金行业的不断整合，“小而散”的局面正在得到持续改变。根据中国黄金协会统计数据，2015年，我国大型黄金企业集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的49.06%和44.38%，大型黄金企业主导黄金工业发展的格局已形成，黄金行业的集中度得到提升。黄金行业与经济发展高度相关，周期性主要体现在其价格的变化上，且可能周期较长。黄金价格从2000年左右至2011年一直呈现上涨趋势，2011年达最高1,920美元/盎司，2013年以来，国际金价在连续12年上涨后持续下跌。2015年，国际金价以1,182.51美元/盎司开盘，全年最高1,307.63美元/盎司，最低1,046.40美元/盎司，收盘价格为1,061.23美元/盎司，全年均价1,156.19美元/盎司，同比下跌8.93%；国内上海黄金交易所现货金Au9999年初以240.60元/克开盘，全年最高280.00元/克，最低210.79元/克，收盘价格为222.86元/克，全年均价234.87元/克，同比下跌5.95%。公司目前是国内十大黄金矿山开发企业之一，2015年公司的矿产金产量占全国的1.32%，黄金产量占全国的4.36%。

　锑、钨是我国重要的优势金属矿产资源，储量和产量均位居世界前列。近几年，随着我国政府对锑钨等稀有金属资源的保护性意识逐渐增强，相继出台有关政策，对锑、钨行业加强行业准入和产品出口管理，鼓励资源整合和实行保护性限制开采，锑钨行业集中度进一步提升，有利于提升我国在锑钨国际市场的话语权和定价权。我国锑资源主要集中在湖南、广西、云南、贵州等地，锑资源储量最大的省份是湖南，钨资源主要集中在江西省和湖南省。2014年6月13日，中国有色金属工业协会锑业分会成立，子公司辰州矿业为副会长单位，同时辰州矿业是中国钨业协会的主席团单位。目前，锡矿山闪星锑业股份有限公司为全球最大的锑品生产企业，公司排名位居全球第二。与此同时，公司还是国内重要的钨矿开发企业。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　报告期内，公司资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司纳入公司合并报表，属于同一控制下企业合并，公司对2013-2014年相关财务数据进行调整。

　报告期内，主管税务机关对公司子公司洪江辰州2010年至2013年度的纳税情况进行了检查，根据检查结论，公司应补缴2010至2013年度增值税408,184.94元、企业所得税3,211,211.25元。公司本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）总体经营情况概述

　2015年，国际经济形势复杂多变，国内经济下行压力不断加大，受美国经济复苏、美联储加息预期等因素的影响，有色金属市场需求不振，公司主要产品黄金价格低位震荡下行，锑品及钨品价格持续下跌，公司面临巨大的运营压力。面对更加严峻的外部形势，公司董事会和管理层齐心协力，迎难而上，紧紧围绕“以效益为中心”开展各项工作，通过积极主动组织生产、持续推进成本管控、优化内部管理、稳步推进重点工程建设、严抓安全环保等措施，确保了公司持续、平稳、健康运行。

　报告期内，公司实现销售收入579,242.34万元，同比下降4.99%；实现利润总额2,023.45万元，同比下降89.88%；实现归属于母公司股东的净利润2,865.04万元，同比下降83.91%；实现每股收益0.03元。

　报告期内，公司共生产黄金19,647千克，同比增长14.27%，其中生产标准金16,477千克，含量金3,170千克；黄金自产产量4,996千克，同比增长3.50%；生产锑品30,794吨，同比下降6.78%，其中精锑5,557吨，氧化锑17,482吨，含量锑6,851吨，乙二醇锑904吨；生产钨品1,551标吨，同比下降26.28%，其中仲钨酸铵1,451标吨，钨精矿100标吨。

　（二）主要工作开展情况

　1.持续推进成本管控

　报告期内，公司通过加强成本管控，深挖内潜，积极应对产品市场价格下行所带来的运营压力：一是减控办公费、招待费、差旅费、小车费等非生产性费用支出，管理费用同比下降10.28%。二是强化财务费用控制，通过优化子公司资本结构、科学合理调度资金等措施进一步提高了资金使用效率。三是子公司积极落实“六个增效”要求和开展“用电成本”、“人工成本”、“跑冒滴漏”、“修旧利废”四个专项活动，降本增效，提升效益。四是强化定额管理，通过优化和完善定额标准，严格检查和考核等措施，进一步降低了单位生产成本。五是全面开展竞价采购、生产商直购，加强采购工作的检查和监督，进一步降低了材料、配件的单价。六是强化人力成本控制，通过精简组织机构、从紧定岗定编等措施降低了人工成本。

　2.积极开展探矿增储

　报告期内，公司加强对重点区域的探矿增储工作，取得较好效果，其中甘肃加鑫以地南铜金矿详查探矿权取得矿产资源储量评审备案证明。

　报告期内，共完成开拓进尺34,020米，地探进尺39,832米，生探进尺20,800米。截至报告期末，公司保有资源储量金属量：金121,279千克，锑218,935吨，钨106,293吨。

　3.稳步推进重点工程

　报告期内，公司坚持投资“有保有压”，一方面坚持“四不投原则”，严控投资流程，全面压缩投资；另一方面重点保障重点工程投资。报告期内，共完成基本建设投资35,146万元。重点工程进展如下：

　辰州有限：本部沃溪坑口技术改造工程：回风竖井于2015年6月正式投入生产运行，主提升竖井正在施工；本部废水治理（二期）工程于2015年年底通过了环保验收投入使用；甘肃加鑫探矿工程及四个勘查项目正在积极开展钻探工作；清源环保砷碱渣处理技术改造工程已完工投产使用；安化渣滓溪钨选矿工艺在安装调试；安化渣滓溪新冶炼厂锑金车间已投产；安化渣滓溪新尾矿库工程正在施工。

　黄金洞矿业：积极推进黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程和大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程建设。

　新龙矿业：本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程：羊皮河尾矿库排洪硐和污水处理厂正在进行施工，进库公路正在完善设计方案；吴坑里尾矿库加高扩容工程已完成了预评价评审、初步设计等，正在进行施工。高砷锑金精矿矿浆电解技术正在进行工业试验。

　4.顺利完成资产重组

　2015年3月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号），核准公司向湖南黄金集团发行135,596,036股股份购买相关资产。2015年3月18日，资产重组标的资产黄金洞矿业完成了工商变更登记手续，并领取了平江县工商行政管理局重新核发的《营业执照》，黄金洞矿业成为公司全资子公司。2015年4月9日，本次发行新增股份135,596,036股上市，资产重组顺利完成。

　5.扎实开展安全环保

　报告期内，公司安全环保形势总体平稳，公司各子公司严格执行领导带班下井制度，组织学习“两法”（新《安全法》和新《环保法》），认真落实“严管重罚”安全生产工作要求，紧紧围绕“五落实五到位”，强化现场管理，着力夯实基础工作。报告期内，公司各下属子公司积极采取有效措施，严抓细管，辰州有限持续开展“敲帮问顶”、“安全生产月”、“季度安全环保大检查”等安全环保专项活动；黄金洞矿业层层分解落实安全环保工作目标，持续开展“三抓、四查、五停”，狠抓隐患排查治理；新龙矿业推行“严管重罚”，加大了“反三违”执行力度。

　（三）主营业务情况

　报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。

　报告期内，公司实现营业收入579,242.34万元，同比减少4.99%；营业成本501,789.73万元，同比减少0.69%；销售费用3,769.45万元，同比增加10.90%；管理费用63,338.66万元，同比减少10.28%；财务费用5,839.23万元，同比减少10.34%；研发支出18,049.97万元，同比增加3.58%；实现营业利润324.48万元，同比减少98.27%；实现利润总额2,023.45万元，同比减少89.88%；实现归属于母公司股东的净利润2,865.04万元，同比减少83.61%；经营活动产生的现金流量净额60,322.28万元，同比减少15.99%；投资活动产生的现金流量净额-61,528.76万元，同比增加24.44%；筹资活动产生的现金流量净额-2,939.60万元，同比减少115.04%.

　产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占主营业务收入的75.75%，上年同期为67.57%，增加8.18个百分点；锑品销售收入占主营业务收入的16.66%，上年同期为22.06%，减少5.40个百分点；钨品销售收入占主营业务收入的2.42%，上年同期为4.58%，减少2.16个百分点。具体情况说明如下：

　（1）黄金销售收入438,764.71万元，同比增长6.51%，主要原因是销量增加。

　（2）锑品销售收入96,496.26万元，同比减少28.24%，主要原因是销量减少、价格下降。

　（3）钨品销售收入14,012.74万元，同比减少49.77%，主要原因是销量减少、价格下降。

　黄金、锑品、钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降0.61个百分点，精锑毛利率下降13.09个百分点，氧化锑毛利率下降3.31个百分点，钨品毛利率下降28.06个百分点。

　总毛利率减少3.75个百分点。主要原因是金锑钨产品价格下降。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，归属于上市公司普通股股东净利润减少主要因为产品价格下降。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年8月28日，公司收到洪江市国家税务局稽查局税务处理决定书洪国稽税稽处[2015]第3号，洪江市国家税务局稽查局于2015年6月25日至9月20日对子公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2010年1月1日至2013年12月31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查，检查结果反映补交2013年以前增值税408,184.94元、所得税3,211,211.25元。

　公司对上述事项做会计差错追溯调整了 2013年以前的相关报表项目，该追溯调整事项对公司2015年 1 月 1 日的合并资产负债表和 2014 年1月1日合并资产负债表项目产生的影响见下表：

　■

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，合并报表范围增加五家子公司，即湖南辰州矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司、湖南黄金洞大万矿业有限公司、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司、湖南黄金洞欣源矿业有限公司。

　1.2015 年3 月18日，资产重组交易标的湖南黄金洞矿业有限责任公司完成工商过户变更登记，黄金洞矿业成为公司全资子公司。公司与黄金洞矿业为同一最终控股股东湖南黄金集团，交易事项按照同一控制下企业合并进行账务处理，黄金洞矿业及下辖三家子公司（湖南黄金洞大万矿业有限公司、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司和湖南黄金洞欣源矿业有限公司）于2月28日纳入公司合并报表范围。

　2.公司于2015年4月10日和2015年4月28日分别召开第三届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，同意设立全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司。辰州矿业于2015年5月8日注册成立，成为公司本期新增设立的全资子公司。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

　■

　湖南黄金股份有限公司

　董事长：黄启富

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-27

　湖南黄金股份有限公司

　第四届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年3月30日在长沙召开。本次会议的通知已于2016年3月18日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　公司独立董事陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职，详细内容见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2015-AR）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年年度报告》。

　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

　具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度社会责任报告》。

　具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年度社会责任报告》。

　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　根据天职国际会计师事务所的审计结果，2015年，公司实现营业收入5,792,423,427.74元，利润总额20,234,508.56元，归属于上市公司股东的净利润28,650,428.85元。每股收益0.03元。

　根据公司2015年经营情况，结合市场情况分析，公司2016年计划实现营业收入60.75亿元。

　本经营计划和目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　公司2015年全年实际完成投资199,620.69万元。

　2016年计划投资98,129万元。2016年重点工程包括：1. 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程；2. 黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程；3. 大万矿业采选1400t/d提质扩能工程；4. 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目；5. 辰州矿业本部3#、4#尾矿库扩容工程；6. 甘肃加鑫新尾矿库建设工程；7. 龙山金锑矿310以下探矿工程；8. 新龙矿业羊皮河尾矿库工程；9. 新龙矿业吴坑里尾矿库加高扩容工程；10. 公司综合科研基地项目；11. 100t黄金精炼深加工、加工贸易项目；12. 矿山类子公司重点开拓与探矿工程。

　八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润79,860,206.09元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金7,986,020.61元，加上年结转未分配利润1,487,435,616.23元，实际可供股东分配的利润为1,559,309,801.71元。

　根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到2016年公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了最近一期经审计净资产的30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带来长远回报，同意公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　独立董事事先对上述利润分配事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

　独立董事事先对上述续聘2016年度审计机构事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2016年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　十、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

　经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2015年度对坏账损失、存货跌价损失计提资产减值准备共计21,174,134.13元；核销资产损失共计3,978,175.14元。

　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的公告》（公告编号：临2016-29）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　同意公司2016年度债务融资额度为30亿元，融资方式主要为银行融资。同时提请股东大会授权董事长在上述2016年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。

　十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

　本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司 财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2016-30）。

　十三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　同意公司及公司下属子公司2016年度与控股股东及其下属子公司在以下额度内发生日常关联交易：采购原料、商品发生额123,700万元，销售原料、商品发生额64,600万元，提供劳务发生额900万元，接受劳务发生额500万元，发生日常关联交易总金额预计不超过189,700万元。

　关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。

　独立董事事先对上述日常关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-31）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。

　为加速推进公司“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，同意公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司与长沙经济技术开发集团有限公司和浙江黄金宝投资股份有限公司共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目，项目总投资为2亿元人民币。

　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告》（公告编号：临2016-32）。

　十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。

　为满足公司战略发展需要，保证公司的稳定和可持续发展，增强公司的管理和研发能力，吸收和引进更多的优秀人才，优化办公环境，有效提升企业整体形象，同意公司自筹资金投资建设综合科研基地，项目总投资约9,800万元人民币。

　具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于投资建设公司综合科研基地项目的公告》（公告编号：临2016-33）。

　十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-34）。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-34

　湖南黄金股份有限公司

　关于召开2015年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会。

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4. 会议召开日期和时间

　（1）现场会议召开时间：2016年4月21日15:00；

　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6. 会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年4月15日，于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7. 现场会议地点：湖南省长沙市金源大酒店C 座15楼会议室

　二、会议审议事项

　1. 《2015年度董事会工作报告》；

　2. 《2015年度监事会工作报告》；

　3. 《2015年年度报告及摘要》；

　4. 《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》；

　5. 《2015年度投资计划执行情况及2016年度投资计划安排意见报告》；

　6. 《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　7. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

　8. 《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》；

　9. 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

　上述第4、6项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　本次会议审议的议案6、议案7、议案9均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。相关议案内容以及独立董事述职报告内容详见2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1. 登记时间：2016年4月20日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。

　2. 登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年4月20日）。

　本公司不接受电话方式登记。

　3. 登记地点：湖南黄金股份有限公司证券部

　邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

　邮编：410007 传真：0731-82290893

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2. 投票代码：362155；投票简称：湘金投票

　3. 在投票当日，“湘金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4. 股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案（采取累积投票的除外），1.00元代表议案1，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1. 互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。

　2. 股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1. 本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

　2. 会议咨询：湖南黄金股份有限公司证券部

　联系电话：0731-82290893

　联系人：王文松、崔利艳

　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　附件一：　　

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限公司2015年度股东大会并对下列议案投票。

　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

　■

　委托人姓名或名称(签章)： 　　　委托人持股数：

　委托人身份证号码：　　　　　　

　或营业执照号码： 　　　  　 委托人股东账户：

　受托人签名： 　　　 　  　 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 　　　　   委托日期：2016年 月 日

　附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-28

　湖南黄金股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年3月30日在长沙召开。本次会议的通知已于2016年3月18日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告及摘要》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算安排的报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润79,860,206.09元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金7,986,020.61元，加上年结转未分配利润1,487,435,616.23元，实际可供股东分配的利润为1,559,309,801.71元。

　2015年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　经认真审核，监事会认为：公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。

　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。

　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。

　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和核销资产损失符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产损失后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。

　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请公司2016年度债务融资额度的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。

　经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-29

　湖南黄金股份有限公司关于2015年度计提

　资产减值准备和核销资产损失的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

　一、本年计提资产减值准备和核销资产损失情况

　为了更加真实、准确的反映公司截至2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2015年12月31日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，对应收款项回收可能性、各类存货和固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，本次对坏账损失、存货跌价损失计提资产减值准备共计21,174,134.13元，核销处置固定资产损失共计3,978,175.14元。

　二、本次计提减值准备和核销资产损失对公司的影响

　本次计提资产减值准备和核销处置固定资产损失减少2015年度归属于母公司所有者净利润18,291,976.69元，减少2015年末归属于母公司所有者权益18,291,976.69元。

　三、本次计提减值准备和核销资产损失的具体说明

　（一）资产减值准备计提和核销资产损失情况

　1.坏账准备计提依据和原因

　本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　■

　（2）按组合计提坏账准备的应收款项

　1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

　■

　2）账龄分析法

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　原因：报告期内，根据公司会计政策计提坏账准备。

　2. 存货跌价准备计提依据及方法

　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　3.核销处置固定资产损失

　公司每年末进行固定资产清查，对于已达使用年限、无使用价值的固定资产应进行处置。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

　（二）

　1.本次计提资产减值准备的数额

　单位：人民币元

　■

　2.本次核销固定资产清理损失

　单位：人民币元

　■

　2015年12月底，公司及子公司按要求对各单位在产品、产成品、在建工程、固定资产等实物资产进行了盘点，盘点过程中，发现部分固定资产存在盘亏和毁损。本年处置固定资产损失3,978,175.14元，其中：固定资产净值4,221,846.07元，取得变卖收入243,670.93元。

　四、本次计提减值准备和核销资产损失的审批程序

　2016年3月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备和核销资产损失的方案。

　2016年3月30日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备和核销资产损失的方案。

　五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　（一）董事会关于计提资产减值准备和核销资产损失的说明

　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　（二）独立董事对计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见

　公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。

　（三）监事会关于计提资产减值准备和核销资产损失的说明

　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　六、备查文件

　1. 公司第四届董事会第九次会议决议；

　2. 公司第四届监事会第六次会议决议；

　3. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-32

　湖南黄金股份有限公司关于投资建设100t

　黄金精炼深加工、加工贸易项目的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、投资概况

　为加速推进湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略，公司下属全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）拟与长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“长沙经开集团”）和浙江黄金宝投资股份有限公司（以下简称“浙江黄金宝”）共同组建公司投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目。

　2016年3月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

　本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　该项目由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同组建新公司投资建设。新公司名称：湖南黄金珠宝实业有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）；注册资本：人民币2亿元；股权结构：辰州矿业持股70%；浙江黄金宝持股20%，长沙经开集团持股10%；经营范围：黄金、白银、其他稀贵金属、珠宝、玉石等产品的研发、设计、生产、加工、批发、零售、鉴定、回收及进出口贸易；品牌自营及品牌代理；企业管理咨询；技术进出口；资本运营和管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）

　上述新公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　1.湖南辰州矿业有限责任公司为公司全资子公司，成立日期：2015年5月8日，法定代表人：李中平，住所：沅陵县官庄镇沃溪村，注册资本：人民币7亿元整，营业期限：长期，经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2.长沙经济技术开发集团有限公司成立于1996年1月18日，法定代表人：郭汉辉；住所：长沙经济技术开发区三一路二号；注册资本：人民币100000万元整；经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；高新技术创业服务；股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有100%股权。

　3.浙江黄金宝投资股份有限公司成立于2015年5月22日，法定代表人：盛相中；住所：杭州市富阳区富闲路9号银湖创新中心7号一层；注册资本：人民币5000万元整；经营范围：实业投资，黄金珠宝及饰品、贵金属、电子产品、通讯设备的销售，计算机软硬件的技术开发、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，投资咨询，投资管理，从事进出口业务；股权结构：浙江中金黄金饰品销售有限公司持股50%，浙江中金黄金投资管理有限公司持股20%，盛相中持股30%。

　三、项目建设基本情况

　（一）项目建设的必要性和可行性

　1．项目建设的必要性

　（1）有利于完善公司黄金产业链

　目前，湖南省内无专业的黄金深加工企业，成品金需销往外省进行深加工；项目建成后公司将拥有专业化、规范化、系统化黄金产业链，将资源优势转化为产业优势，将技术优势转化为生产优势，延伸黄金加工产业链，提升公司黄金产品附加值。

　（2）有利于提升公司知名度

　项目建成达产后，公司黄金产品产量提高，同时黄金深加工产品金条、金饰可以满足消费者对投资金条和黄金饰品的需求，打造湖南黄金的黄金销售品牌，提升公司的知名度。

　2.项目建设的可行性

　2015年，全国黄金消费量985.90吨，与2014年同期相比增加34.81吨，增长3.66%。其中：黄金首饰用金721.58吨，同比增长2.05%，金条用金173.08吨，同比增长4.81%，金币用金22.80吨，同比增长78.13%，工业及其他用金68.44吨，同比增长3.54%。2015年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖，黄金首饰制造用金同比增长14.52吨，黄金饰品、黄金文化艺术品层出不穷，我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。预计未来，我国黄金消费需求将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位，国内黄金消费市场前景广阔。

　公司在黄金精炼行业技术可靠，是上海黄金交易所首批综合类会员，本次投资有技术保障。同时，本次投资可以有效整合股东和合作方的黄金资源优势和市场营销等优势，打造湖南黄金的黄金销售品牌。

　（二）项目的主要内容

　项目名称：100t黄金精炼深加工、加工贸易项目

　项目建设地点：长沙经济技术开发区内

　项目建设内容：主要包括黄金精炼区、黄金深加工区、金库和药剂仓库、机修车间及相关配套辅助设施等

　产品和规模：主要产品为标准金锭、投资金条、金饰、白银（来自综合回收）。计划到2020年黄金精炼加工能力为年产50吨，深加工能力为10吨/年（金条8吨/年，金饰2吨/年），白银5吨/年。远期目标：黄金精炼加工能力100吨/年。

　投资和建设期：项目总投资为2亿元，其中建设资金约0.9亿元，生产流动资金约1.1亿元。建设期预计12个月。

　资金来源：由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同出资，流动资金不足部分通过债务融资方式解决。

　四、本次投资的目的及对公司的影响

　1.本次投资有利于公司现有黄金产业链的延伸，项目建成达产后，公司黄金业务将从单一的黄金精炼向黄金国际贸易、深加工及黄金饰品生产销售延伸，公司将与浙江黄金宝及其他合作方充分利用黄金金融属性，通过互联网方式拓展黄金产业链价值，促进公司可持续发展。

　2.本次投资由辰州矿业、长沙经开集团和浙江黄金宝共同投资建设，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　3.存在的风险：该项目尚需进行环评、安评等工作，并取得政府有关部门的批准，项目投资金额、投资计划、建设周期等数值均为预计数，能否达成存在一定的不确定性。项目达产后，未来产品市场情况的变化也将对销售收入、税后利润的实现造成不确定性影响。公司将全力推动该项目实施，并对项目进展情况及时履行披露义务。

　五、独立董事的独立意见

　独立董事认为：公司控股子公司此次投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目符合公司发展战略，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　六、其他事项

　公司将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　七、备查文件

　1. 公司第四届董事会第九次会议决议；

　2. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-30

　湖南黄金股份有限公司

　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2015年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定，将公司本次前期会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下：

　一、前期会计差错更正概述

　2015年8月28日，公司收到洪江市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（洪国稽税稽处[2015]第3号），洪江市国家税务局稽查局于2015年6月25日至9月20日对公司孙公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2010年1月1日至2013年12月31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查，检查结果反映补交2013年以前增值税408,184.94元、所得税3,211,211.25元。

　二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

　公司对上述事项做会计差错追溯调整了2013年以前的相关报表项目，该追溯调整事项对公司2015年1月1日的合并资产负债表和2014年1月1日合并资产负债表项目产生的影响见下表：

　单位：人民币元

　■

　三、董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的说明或意见

　（一）董事会说明

　公司董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　（二）监事会发表的审核意见

　经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

　（三）独立董事发表的独立意见

　本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。

　四、备查文件

　1. 公司第四届董事会第九次会议决议；

　2. 公司第四届监事会第六次会议决议；

　3. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（天职业字[2016]7063-3号）。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-33

　湖南黄金股份有限公司

　关于投资建设公司综合科研基地项目的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、投资概况

　根据公司的未来发展规划，为满足公司战略发展需要，保证公司的稳定和可持续发展，增强公司的管理和研发能力，吸收和引进更多的优秀人才，优化办公环境，有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设综合科研基地，项目总投资约9,800万元人民币。

　2016年3月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设公司综合科研基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

　本次投资系对内投资事项，不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。

　二、项目基本情况

　项目名称：综合科研基地项目

　项目实施主体：湖南黄金股份有限公司

　项目建设地点：长沙经济技术开发区内，计划与100t黄金精炼深加工、加工贸易项目建设用地一并办理土地相关手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　项目建设规模及内容：综合科研大楼及配套设施

　投资估算及资金来源：项目总投资约9,800万元人民币，公司自筹资金解决。

　建设用途：主要用于日常办公、科研及检测等

　三、项目实施的必要性和存在的风险

　2015年，公司总部迁至长沙后，一直租赁办公场所，由于条件限制，办公场地紧张。随着公司规模不断扩大，根据公司发展战略，公司将增强研发能力，并加强全面信息化建设，租赁方式已不能满足公司未来发展的需要。因此，公司投资建设综合科研基地，符合长远的战略发展需要。

　存在的风险：1.公司尚未取得项目建设用地的土地使用权，能否取得项目土地使用权还尚未确定。公司将积极推进项目相关工作，并及时披露进展情况。2.本项目投资资金由公司自筹解决，项目建设过程中，资金能否按期到位存在不确定性。公司将关注资金使用情况，提高资金的利用率，使项目的资金流有序和正常。

　四、对公司的影响

　本次投资建设综合科研基地，建成后系公司自有房产，将成为公司的稳定办公场所，有利于改善办公环境，提高员工办公舒适度和满意度，为研发工作提供良好的办公条件，更好地吸引各类高精尖人才，增强企业管理和研发能力，有效提升企业形象。综合科研基地建设期及建成后，固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加，会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。

　五、其他事项

　该事项经董事会审议通过后，公司将积极推进项目相关工作，并将会根据该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1. 公司第四届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-31

　湖南黄金股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年预计与控股股东及下属子公司发生的关联交易金额为189,700万元。

　2016年3月30日，公司第四届董事会第九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事黄启富先生和陈泽吕先生回避表决。

　公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后尚需获得2015年度股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：人民币万元

　■

　（三）2016年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为26,084万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　1. 基本情况和公司的关联关系

　（1）湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”），成立于2006年4月13日，注册资本66,000万元，注册地址长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店，主要从事黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产销售等。截至2015年12月31日，湖南黄金集团公司的总资产为865,228.27万元，净资产为372,851.43万元；2015年度营业收入604,074.64万元，净利润为-15,777.72万元。以上数据未经审计。

　（2）湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”），成立于2006年8月8日，注册资本46,800万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至2015年12月31日，中南冶炼的总资产为64,790.99万元，净资产为6,349.69万元；2015年度营业收入84,589.23万元，净利润为-5,731.86万元。以上数据未经审计。

　（3）湖南金水塘矿业有限责任公司（以下简称“金水塘矿业”），成立于1992年1月14日，注册资本7,067万元，注册地址湖南省祁东县官家嘴镇，主要从事铅矿、锌矿地下开采、加工销售；综合回收铜；外购原矿加工、销售等。截至2015年12月31日，金水塘矿业的总资产为22,841.14万元，净资产为8,240.66万元；2015年度营业收入6,201.65万元，净利润为-738.89万元。以上数据未经审计。

　（4）湘金国际投资有限公司（以下简称“湘金国际”），成立于2013年10月，注册资本100万美元，注册地址香港。截至2015年12月31日，湘金国际的总资产为35,184.94万元，净资产为6,271.78万元；2015年度营业收入16,006.21万元，净利润为-978.31万元。以上数据未经审计。

　（5）湖南时代矿山机械制造有限责任公司（以下简称“时代矿机”），成立于1997年10月15日，注册资本5,393.63万元，注册地址长沙市岳麓区麓枫路，主要从事矿山机械产品、耐纳特橡胶制品、玻璃钢制品的生产和销售及相关技术服务，矿山新技术产品的研究、开发、矿山设备的安装及维修，环保设备的生产、销售及相关的技术服务等。截至2015年12月31日，时代矿机的总资产为11,756.79万元，净资产为2,186.16万元；2015年度营业收入7,925.87万元，净利润为-450.25万元。以上数据未经审计。

　（6）湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司（以下简称“南交所”），成立于2010年9月6日，注册资本20,000万元，注册地址郴州市苏仙区白露塘镇市出口加工区管理局办公楼7楼718室，主要为稀贵金属、有色金属、矿产品及其原材料提供现货交易和电子交易（期货交易除外）以及稀贵金属、有色金属、矿产品及其原料的销售。截至2015年12月31日，南交所的总资产为25,708.83万元万元，净资产为15,297.64万元；2015年度营业收入4,090.11万元，净利润为4,949.14万元。以上数据未经审计。

　2. 关联关系

　湖南黄金集团为公司控股股东，中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业和湘金国际同受控股股东控制，南交所为控股股东参股子公司。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一条和第三条规定的情形。

　3. 履约能力分析

　公司与中南冶炼、时代矿机、金水塘矿业、湘金国际和南交所的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。

　三、关联交易的主要内容及定价政策

　（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动。

　（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。

　（三）协议签署情况：

　1. 协议签署方式：在2016年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签定相应的采购、销售合同。技术服务类交易合同的则根据具体项目来签订。

　2. 协议有效期：2016年1月1日至2016年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。

　3. 生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。

　四、关联交易的目的和对公司的影响

　中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其均未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭；黄金洞矿业主要从事金矿采选，黄金洞矿业将金精矿销售给中南冶炼加工；公司控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称“中南锑钨”）是长期从事进出口业务和国内贸易的企业，中南锑钨通过湘金国际进口国外铜精矿，有利于提高中南锑钨的品牌影响力；公司全资子湖南新龙矿业有限责任公司通过湘金国际进口高金锑精矿；公司下属子公司从时代矿机采购设备及配件，公司全资子公司怀化湘西金矿设计科研公司、怀化辰州机电有限公司为黄金集团及其下属子公司提供设计等劳务；公司通过南交所专有渠道，进行金条及金饰销售及回购业务。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，完善销售渠道，提高公司市场竞争力及品牌价值。

　公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。

　五、独立董事意见

　独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，同意将2016年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

　公司2016年度发生的日常关联交易是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。

　六、备查文件

　1. 公司第四届董事会第九次会议决议；

　2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；

　3. 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4. 公司第四届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司董事会

　2016年3月30日