武汉光迅科技股份有限公司

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以209,889,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　1、公司所从事的主要业务

　通过持续不断的技术积累，公司形成了半导体材料生长、半导体工艺与平面光波导技术、光学设计与封装技术、热分析与机械设计技术、高频仿真与设计技术、软件控制与子系统开发技术六大核心技术工艺平台，拥有业界最广泛的端到端产品线和整体解决方案，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的尖端整合能力。

　在强大的技术实力支撑下，光迅科技在传输业务、数据与接入业务以及子系统业务三大板块全面布局，产品全面覆盖光有源和无源器件，包括基础器件、智能器件、放大器、传输模块、数据接入模块和子系统等，灵活满足客户的差异化需求，成就企业品牌。

　2、经营模式

　成就客户——客户的满意和信任，是光迅人工作的方向和价值评价的标尺，是光迅科技始终坚持不懈的卓越追求。成就客户即始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，换位思考，关注客户体验，通过提供契合需求产品和服务，帮助客户成就其价值，在成就客户中成就自己。

　持续成长——市场与客户是企业的价值源泉和成长动力，公司在帮助客户创造和实现价值，促进各相关方整体利益最大化的同时，自身也获得不断增长的业绩：使股东投资保值增值，员工能够在更高、更好的平台上提升个人能力、实现自我价值，保障企业的永续发展。

　3、主要的业绩驱动因素

　（1）把握市场机遇、落实增量路径，销售再创历史新高。

　以“业务驱动”模式为导向，发掘新客户、拓展新领域，全年合同额、销售额同比大幅增长，连续五年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强”，市场份额上升至全球第五。

　（2）坚持创新驱动、加强平台建设，技术优势进一步增强。

　持续加大研发投入，布局关键技术领域、加快新品释放，大力推进IPD产品开发管理流程本地化建设。全年，科技创新收入和科技成果转化收入占营业收入比接近30%。

　（3）持续自动化改进、加强资源整合，产出质效进一步提高。

　聚焦产业自动化水平和制造能力提升，加强公司供应链上、下游各环节的有机联动，全面提高产业化能力。

　（4）深化管理变革、倡导业绩增量，运营保障能力进一步加强。

　协调推进ODP+项目迈向深入，充分释放“组织结构调整”、“管理提升”与“流程再造”等措施叠加带来的变革红利。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2015年，是光迅公司管理变革、提质增量发展的关键一年。面对宏观经济形势与行业市场环境的变化，在公司董事会领导下，公司坚持“稳中求进”工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，进一步加快战略布局、深化组织变革，经营局面和盈利能力持续向好，圆满完成董事会下达的各项任务指标。

　(1)把握市场机遇、落实增量路径，销售再创历史新高

　报告期内，以“业务驱动”模式为导向，发掘新客户、拓展新领域，全年完成营业收入31.34亿元，净利润2.43亿元，分别同比增长29.06%和68.78%。连续五年蝉联“全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强”，市场份额上升至全球第五。

　国内市场蓄力开拓、深挖发展潜力。牢牢把握重要设备商市场、进一步稳固领先地位，销售额在华为和中兴市场份额持续稳居第一。

　国际市场打开增长新空间。欧洲市场持续实施“聚焦”策略，巩固大客户市场占有率，保持战略供应商地位。

　报告期内，随着公司产品结构和供应链管理的不断优化、产品销量的规模效应等因素提升了产品的综合毛利率，公司收入、毛利、营业利润、净利润、净资产收益率、应收账款周转率等财务指标较去年同期均有不同幅度提升。

　（2）持续自动化改进、加强资源整合，产出质效进一步提高

　聚焦产业自动化水平和制造能力提升，加强公司供应链上、下游各环节的有机联动，全面提高产业化能力。

　推进自动化改进、整合内外产能，提升产出能力。全年实施自动化改进项目20余项，在优化制造工艺、保持自制产能持续增长的同时，整合供应商产能，提升协同交付能力。全年有源芯片产出同比增长30%，器件增长50%，光模块增长10%；无源产品保持同比增长20%，子系统同比增长54%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司的主营业务保持稳步增长，与2014年度同期相比，营业收入同比增长29.06%，营业利润同比增长97.22%，利润总额同比增长89.65%，归属于上市公司股东的净利润同比增长68.78%。

　上述指标同比变化的主要原因是：

　1、2015年光通信器件市场需求旺盛，公司营业收入同比增幅较大；

　2、公司产品结构和供应链管理的不断优化、产品销量的规模效应等因素提升了产品的综合毛利率，从而实现营业利润、利润总额、净利润的较快增长。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　5、对2016年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　董事长：鲁国庆

　武汉光迅科技股份有限公司

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）008

　武汉光迅科技股份有限公司

　第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年3月29日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2016年3月18日发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　公司2015年度会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2016]3555号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

　2015年度决算情况：2015年度实现营业收入313,998万元，较上年增长29.06%；实现利润总额28,806万元，较上年增长89.65%；实现净利润24,326万元，较上年增长68.78%。

　2015年末资产总额421,544万元，较上年增长17.56%；2015年末负债总额156,142万元，较上年增长29.14%。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《2015年度董事会工作报告》见公司《2015年年度报告全文》相关章节。

　公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。鲁国庆、余少华、夏存海为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　《关于预计2016年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　独立董事就2016年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，以上报告内容详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用为40万元。

　董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

　独立董事对聘请2016年度审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　七、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润243,261,589.14元，其中母公司实现净利润33,877,648.79元。母公司提取10%的法定盈余公积，计3,387,764.88元，公司年初未分配利润748,143,224.49元，扣除已实施2014年度现金分红方案派现104,944,792.00元，本次可供股东分配的利润合计883,072,256.75元。

　根据公司实际经营情况，2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本209,889,584股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），拟分配利润共计104,944,792.00元，不进行资本公积金转增股本。

　董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。

　独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于审议<2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　独立董事对募集资金2015年度存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]3555-7号《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

　九、审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　独立董事对该报告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字天职业字[2016]3555-4号《内部控制鉴证报告》，保荐机构出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网。

　十、审议通过了《关于审议<2015年度社会责任报告>的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

　十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。余少华、夏存海、胡广文为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

　公司因部分激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销10名激励对象已获授且未解锁的16.1万股限制性股票，回购价格为19.52元/股。

　公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　十二、审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　因回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后使公司注册资本和股本结构发生变动，对原公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。同时，根据国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》文件的有关精神，也需对章程相关内容作出修订。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　十三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　公司现任非独立董事徐杰先生于2016年3月16日因工作原因辞去公司董事职务，经武汉烽火科技集团有限公司推荐,提名吴海波先生为公司非独立董事候选人,任期至公司第四届董事会届满。公司现任独立董事张敦力先生、张友棠先生于2015年12月8日因个人原因辞去公司独立董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名刘泉女士、郑美春女士为公司独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。吴海波先生、刘泉女士、郑美春女士简历见附件二。

　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

　独立董事对补选董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年年度股东大会审议。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员延长履行增持计划期限的议案》

　有效表决票0票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。董事会全体成员均需回避表决，鉴于无关联董事不足3人，根据《公司章程》第136条规定，董事会将该事项直接提交股东大会审议。

　公司2015年7月10日对外披露了《武汉光迅科技股份有限公司关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司控股股东及董监高同意在6个月内择机进行股票增持。因前述增持计划的条件未达成，在增持计划期内未能实施增持。鉴于前述增持计划已到期，公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员现拟将该计划延期实施。公司控股股东及董监高将增持计划延期到2016年12月31日，满足下述条件的情况下，在满足相关法律法规规定的情况下择机对公司进行增持，增持方式为通过二级市场购买等方式增持公司股份，增持所需资金由增持方自筹取得：

　以不超过30元/股的价格增持公司股份（若公司股票在增持承诺期内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对增持价格进行除权、除息处理。）

　参与本次增持计划的控股股东和董事、监事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。

　十五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

　有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　附件一：公司章程具体修订内容

　一、原章程：

　第六条：公司注册资本为人民币209,889,584元。

　修改为：

　第六条：公司注册资本为人民币209,728,584元。

　二、原章程：

　第十八条、公司现股份总数为209,889,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

　修改为：

　第十八条：公司现股份总数为209,728,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

　三、在原章程第十一条后增加：

　第十二条：公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党组织发挥政治核心作用，参与重大问题的决策。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

　四、在原章程第七章后增加：

　第八章公司党组织的职责

　第一百七十四条：根据《中国共产党章程》和有关文件的规定，设立公司党委。建立党组织的工作机构，配备党务人员，明确职责分工和工作任务。

　第一百七十五条：加强党建工作领导，落实党建工作责任制，履行党风廉政建设的主体责任，决定党风廉政建设和反腐败工作的重要事项，抓好党风廉政建设和履职行权的监督。

　第一百七十六条：党委书记是党建工作第一责任人，听取党委职责范围内的汇报，签署党委重要文件，主持召开党委有关会议。

　第一百七十七条：确保党委的领导核心作用，公司应按照有关要求，明确党委参与决策重大事项的内容和工作流程，发挥公司党委重大事项的把关作用，公司重大事项须经公司党委讨论通过后，方可由董事会进行决策，保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。

　第一百七十八条：坚持重大事项集体研究决策。落实党管干部原则和党管人才原则，严格执行民主集中制。

　第一百七十九条：公司党委应支持董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权，促进科学决策，督促决策事项的有效执行，实现国有资产的保值增值。

　附件二：吴海波先生、刘泉女士、郑美春女士简历：

　吴海波，男，1974年8月生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师。现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、子系统产品业务部总经理等职务，在财务管理和产品业务等方面具有丰富经验和创新精神。

　吴海波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。吴海波先生现时持有本公司股票85,000股（限制性股票），吴海波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘泉，女，1963年9月生，博士研究生毕业，博士生导师，现任武汉理工大学信息工程学院教授。曾任武汉理工大学信息工程学院教师等职务。

　刘泉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘泉女士现时未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘泉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　郑春美，女，1965年2月生，经济学博士，博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，武汉成其大管理咨询公司董事长，湖北金环股份有限公司、湖北华昌达智能装备股份有限公司、天海投资股份有限公司和精伦电子股份有限公司独立董事等职务。

　郑春美女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑春美女士现时未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑春美女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）015

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　现场会议召开时间：2016年4月21日下午2：30

　网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月20日15：00至2016年4月21日15：00的任意时间。

　3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

　4、股权登记日：2016年4月14日

　5、现场会议召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室

　6、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项：

　1、2015年度董事会工作报告

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　2、2015年度监事会工作报告

　3、2015年度财务决算报告

　4、2015年年度报告全文及摘要

　5、关于预计2016年度日常关联交易的议案

　6、关于聘请2016年度审计机构的议案

　7、2015年度利润分配方案

　8、关于修订公司现行章程的议案

　9、关于补选公司董事的议案

　9.1 补选吴海波先生为公司非独立董事；

　9.2 补选刘泉女士为公司独立董事；

　9.3 补选郑春美女士为公司独立董事。

　10、关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员延长履行增持计划期限的议案

　议案9中的9.2及9.3采用累积投票制，即每一股份拥有与应选独立董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2016年3月31日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　三、出席会议对象：

　1、截至2016年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记手续：

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2016年4月15日9:30—16:30。

　3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月15日16：30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　五、会务联系：

　地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

　联系人：毛浩、方诗春

　联系电话：027-87694060

　传真：027-87694060

　六、其他事项：

　1、会议材料备于董事会秘书办公室。

　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　附件1：授权委托书样本；

　附件2：网络投票的操作流程。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　附件1：

　授权委托书

　致：武汉光迅科技股份有限公司

　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　■

　注：

　a) 议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9.1和议案10中，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　b) 议案9之9.2和9.3适用累积投票制，在相关的议案项填入投票表决权数。股东持有的选举独立董事的总投票表决权数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述独立董事候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　委托人签字：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：年月日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　附件2：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序：

　（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

　（3）股东投票的具体程序：

　A、买卖方向为买入投票；

　B、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

　■

　D、投票举例：

　股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　E、投票注意事项：

　1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　二、采用互联网投票的投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1)申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　2)激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

　2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

　3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4)确认并发送投票结果。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日15：00 至2016年4月21日15：00 的任意时间。

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）009

　武汉光迅科技股份有限公司

　第四届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2016年3月29日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年3月18日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为对公司2016年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

　此项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

　七、审议通过了《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

　监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司限制性股票激励对象刘智波等10人已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十二条的相关规定，其获授限制性股票将由公司回购注销。同意公司按照上述原因回购并注刘智波等十人持有的全部限制性股票合计为16.1万股，回购价格为19.52元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司监事会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）012

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。

　（二）本年度使用金额及年末余额

　2015年度存款利息收入和理财收益1,665.04万元，银行手续费支出0.20万元，募投项目支出7,935.16万元，补充流动资金支出20,000.00万元，截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户余额为4,479.43万元，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理制度情况

　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定；本公司2009年年度股东大会第一次修订。

　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　（二）募集资金三方监管协议情况

　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

　根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　（三）募集资金专户存储情况

　截至2015年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下

　(单位：人民币元)：

　■

　注1：本年度募集资金直接投入募投项目7,935.16万元。

　注2：本公司2014年10月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000.00万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议，2014年10月24日购买的人民币28,000万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元、期限为360天的12,000.00万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015年11月03日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，预期年化收益率3.45%。截至2015年12月31日，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

　三、本年度募集资金的实际存放与使用情况

　（一）募投项目具体情况

　本公司2015年度募集资金实际使用情况对照表样见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　本公司承诺用募集资金投资建设的1个项目为：

　单位：人民币万元

　■

　（二）以前年度具体使用情况

　非公开发行募集资金2014年直接投入募投项目516.18万元。截至2014年12月31日，公司募集资金专项账户余额为60,749.75万元，其中：银行理财产品本金余额10,000.00万元，银行存款余额50,749.75万元（其中：三个月定期存款29,000.00万元，其余为协定存款）。

　（三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

　经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

　（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

　截至2015年12月31日止，银行存款余额4,479.43万元，银行理财产品本金余额 30,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元。根据公司第四届董事会第九次会议决议，2014年10月24日购买的人民币28,000.00万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限35天，累计收益120.82万元；2014年12月4日购买的人民币10,000.00万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；2015年1月16日购买的人民币20,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；2015年2月12日购买的人民币7,000.00万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。2015年4月24日购买的人民币30,000.00万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限174天，累计收益757.97万元。2015年10月30日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，其中期限为270天的10,000.00万元、期限为360天的12,000.00万元，预期年化收益率2.7%至3.80%；2015年11月3日购买的人民币8,000.00万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，预期年化收益率3.45%。截至2015年12月31日，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2015年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　见本报告一、（二）及三、（四）

　附件：募集资金使用情况对照表

　附件-1

　武汉光迅科技股份有限公司

　募集资金使用情况对照表（非公开发行）

　截止日期：2015年12月31日

　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）013

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于回购注销部分限制性股票的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年实施的限制性股票激励计划中的激励对象刘智波等10人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述10人已获授予但尚未解锁的16.1万股限制性股票将由公司回购并注销（以下统称“本次回购注销”）。本次回购注销事宜已经公司2016年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容如下：

　一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据

　1、2014年11月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司第四届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后公司向国务院国资委上报了审核申请材料。

　2、2014 年11月25日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《关于武汉光迅科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》（国资分配[2014]1083 号），国资委原则同意公司实施第二期股权激励计划，原则同意公司第二期股权激励计划的业绩考核目标。

　3、2014年12月10日，中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。公司于2014 年12月10日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

　4、2014年12月26日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　5、2014年12月29日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定激励计划的限制性股票授予日为2014年12月29日。独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为2014年12月29日，并同意向符合授予条件的234名激励对象授予639.1万股限制性股票。

　6、 2016年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象刘智波等10人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为19.52元/股，回购数量共计16.1万股。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

　二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

　(一) 调整依据

　公司限制性股票激励对象刘智波等7人均已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章第三十二条的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照激励对象授予价格和市场价的孰低值予以回购。

　由公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为16.1万股。公司注册资本将由209,889,584元减少为209,728,584元。

　(二) 回购数量

　因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购注销的原激励对象刘智波等10人的共计16.1万股限制性股票无需调整。

　(三) 回购价格

　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十六章第四十一条的相关规定：若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于离职人员的限制性股票回购价格为19.52元/股。同时，根据《限制性股票激励计划（草案）》，扣除已由公司代为收取的该部分股权对应的现金分红0.50元/股。

　（四）回购的资金来源

　公司应就本次限制性股票回购上述10名原激励对象支付价款共计314.272万元，全部为公司自有资金。

　三、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核实意见

　监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司限制性股票激励对象刘智波等10人均已离职，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》相关规定回购并注销刘智波等10人持有的全部限制性股票合计16.1万股，回购价格为19.52元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

　四、独立董事关于回购注销部分激励对象尚未解锁限制性股票的独立意见

　公司限制性股票激励对象刘智波等10人已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章第四三十二条的相关规定，上述离职的激励对象将被取消激励资格，已授予刘智波等10人但尚未解锁的全部限制性股票合计16.1万股由公司回购并注销。我们同意公司按照上述原因回购并注销刘智波等10人持有的全部限制性股票，限制性股票回购价格为19.52元/股，其回购价格及股份数量系依据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行确认。

　我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　五、预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

　（单位：股）

　■

　六、回购对公司业绩的影响

　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销完成后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由639.1万股调整为623万股，激励对象由234名调整为224名，股本总额由209,889,584股调整为209,728,584股。

　七、律师法律意见书的结论意见

　北京市嘉源律师事务所对公司回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书，认为：光迅科技本次回购符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

　八、备查文件

　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

　3、武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于回购并注销部分限制性股票的独立意见；

　4、北京市嘉源律师事务所关于武汉光迅科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）014

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票相关议案已经2016年3月29日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：(2016)008）及《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：(2016)013）。

　根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共16.1万股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由209,889,584元减少为209,728,584元。

　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2016年3月31日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。

　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　1、债权申报登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

　2、申报时间：2016年3月31日至 2016年5月15日

　工作日上午9:00-11:30，下午 13:00-16:30

　3、联系人：方诗春

　4、联系电话：027-87694060

　5、传真号码：027-87694060

　6、邮政编码：430205

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）016

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、独立董事蔡学恩先生、保荐代表人纪平先生。欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○一六年三月三十一日

　证券代码：002281 证券简称：光迅科技公告编号：（2016）011

　武汉光迅科技股份有限公司

　关于预计2016年度日常关联交易的

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、预计2016年全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

　■

　1、2016年3月29日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的三名关联董事鲁国庆、余少华、夏存海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。

　2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：2,033,243,800 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。截止2014年12月31日，邮科院总资产27,860,563,857.61元、净资产12,849,960,035.08元、2014年度主营业务收入16,665,471,915.37元，净利润605,238,699.83元（以上数据系合并数据）。

　与本公司关系：公司的实际控制人。