一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司章程、历年分红实绩和资本市场分红情况以及相关监管导向，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.06元/股（含税），约占合并报表归属于母公司股东净利润的97.55％。

　二 报告期主要业务或产品简介

　1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

　公司是中国最现代化的特大型钢铁联合企业，也是国际领先的世界级钢铁联合企业。公司专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。目前公司的生产主要集中于上海本部与梅钢公司两大生产基地，同时在加快湛江钢铁基地的建设。

　公司以钢铁制造为“一体”，专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品，主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业，在汽车板、电工钢、镀锡板、能源及管线用钢、高等级船舶及海工用钢、其它高端薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导地位。从生产工艺和技术研发来看，公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上，具有大型化、连续化、自动化的特点，处于世界钢铁行业领先者地位，已经跨越工业3.0阶段。公司积极探索推进智慧制造，通过互联网、云计算、大数据等新技术与全供应链的深度融合，实现决策分析从数据仓库向大数据中心迁移、供应链从局部协同向全局优化转变、装备从自动化向智能化过渡。

　公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略，紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长，发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品，并研发储备更高端新材料技术，集中力量“从钢铁到材料”，持续享受高端产品结构带来的经济效益。公司作为客户最值得信赖的价值创造伙伴，聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”，通过服务先期介入、大客户总监负责制、电子商务交易平台，快速响应完善的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局，以遍布全球的营销网络，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，在满足国内市场需求的同时，产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区。

　2. 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

　2015年，全球经济呈现深度调整，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分化格局，中国经济处于“新常态”。全国粗钢产量8.038亿吨，同比下降2.3%，为1981年以来首次出现同比下降。全年粗钢表观消费量7亿吨，同比下降4.2%。全国固定资产投资（不含农户）55.16万亿元，比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长12.0%，实际增速比上年回落2.9个百分点。主要下游如建筑业、机械、汽车、能源、造船、家电等行业均出现需求低迷、生产萎靡的状况。钢铁市场供大于求矛盾更加突出，同质化竞争更加激烈。

　2015年，矿石、煤焦和废钢的价格分别下跌39.4%、33.3%和45%，导致钢铁生产成本大幅下降。然而，钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响，钢铁企业亏损严重。据中钢协统计，2015年101家大中型钢企实现利润-645.3亿元，同比去年减利871.2亿元，全年亏损率50.5%，亏损企业同比增加34户，亏损额817.2亿元，同比增亏615.2亿元。

　2015年，公司坚持技术领先，实施精品战略，持续保持公司在高端产品市场的领先地位。冷轧汽车板国内市场占有率和超高强钢市场份额双超50%。取向硅钢的市场竞争力不断提升，在特高压交直流工程市场占有率达45%，成为国内首家具有CAP1400核电站安注箱用轧制复合板批量生产能力的企业。扩大海外高端产品市场，出口比例保持10％以上。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：百万元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　■

　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　报告期内主要经营情况分析如下：

　2015年，公司克服下游市场需求持续低迷、人民币汇率大幅下跌、内部生产与建设双重运行等因素影响，通过强化产销协同、提高核心品种制造能力和资源保障能力，加强营运资金管控，开展全体系降本增效工作，以应对严峻的外部环境，2015年销售商品坯材2214.83万吨，实现营业总收入1641.2亿元、利润总额18.5亿元。

　6.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位: 百万元 币种: 人民币

　■

　6.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位: 百万元 币种: 人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造单元、加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元，信息科技分部为宝信软件业务，电子商务分部包括欧冶云商等单元，化工分部为化工公司业务，金融分部为财务公司业务。

　受钢材市场价格大幅下跌，下游行业需求持续低迷等因素影响，2015年公司主要产品的毛利率较去年有较大幅度下降。其他钢铁产品毛利率同比上升幅度较大，主要是钢坯、线材产品的盈利空间较2014年有所扩大。

　6.3 产销量情况分析表

　单位：万吨

　■

　注：① 2015年度钢铁产品产量不含湛江钢铁试生产产品；

　② 2015年度产销量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品164.6万吨，不包含宝日汽车板冷轧碳钢板卷的产销量199.0万吨。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　报告期内本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内本公司未发生重大会计差错更正。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度合并财务报表范围详细情况参见附注（七）“在其他主体中的权益”。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　董事长：陈德荣

　宝山钢铁股份有限公司

　2016年3月30日

　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-012

　宝山钢铁股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　（二）发出会议通知和材料的时间和方式

　公司于2016年3月18日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

　（三）会议召开的时间、地点和方式

　本次董事会会议以现场表决方式于2016年3月29日至30日在上海召开。

　（四）董事出席会议的人数情况

　本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

　（五）会议的主持人和列席人员

　本次会议由陈德荣董事长主持，公司监事会部分监事及全体高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议听取了《关于2015年度资产损失情况的报告》、《关于湛江钢铁建设及试生产情况的报告》、《宝通钢铁资产处置情况工作报告》，通过以下决议:

　（一）批准《2015年度总经理工作报告》

　全体董事听取了总经理工作报告，并一致审议通过“2016年捐赠、赞助工作的建议”。

　（二）批准《关于2015年四季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

　公司2015年四季度末坏账准备余额 43,849,796.96元，存货跌价准备余额538,062,655.88元，固定资产减值准备余额12,661,986.10元，其他非流动资产减值准备余额1,733,409,139.47元。

　全体董事一致通过本议案。

　（三）同意《2015年年度报告（全文及摘要）》

　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

　（四）同意《关于2015年度财务决算报告的议案》

　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

　（五）同意《关于2016年度日常关联交易的议案》

　全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

　全体独立董事同意本议案；关联董事陈德荣、戴志浩、赵周礼、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

　（六）同意《关于2016年度预算的议案》

　2016年主要预算指标为营业总收入1,604亿元，营业成本1,491亿元。

　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

　（七）同意《关于2015年度利润分配的预案》

　按照2015年度法人口径实现净利润的10%提取法定公积金和任意公积金各332,740,767.44元；鉴于公司2015年度合并报表归属于母公司股东净利润大幅下降，为了维护公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.06元/股（含税）,约占合并报表归属于母公司股东净利润的97.55％。

　全体独立董事同意本议案，全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

　（八）批准《关于2016年金融衍生品操作计划及2015年金融衍生品开展情况的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（九）批准《关于授权子公司开展金融衍生品业务的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（十）批准《关于进一步拓展外币资产运作产品投资的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（十一）同意《关于拓展境内直接融资渠道的议案》

　为了进一步拓展直接融资市场融资渠道，捕捉低成本直接融资机会，宝钢股份拟新增50亿元公司债发行额度。

　全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议：

　1.批准上述方案，公司新增50亿元公司债发行额度，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行；

　2.提请授权公司一名或多名执行董事全权处理与公司债发行（以下统称为本次发行）有关的一切事宜，包括（但不限于）：

　（1）确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等，及办理债券的上市手续等；

　（2）根据监管部门的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

　（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司承销及保荐协议、聘用中介机构协议等）;

　（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　（6）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

　（7）办理与本次债券发行相关的其它事宜。

　上述授权中第（1）项授权经公司股东大会审议通过后，公司债发行事宜在股东大会审议通过起24个月有效；第（2）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。

　（十二）同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为2016年度独立会计师及内控审计师的议案》

　公司拟续聘德勤为公司2016年度的独立会计师，其审计费用为人民币230.4万元（含税），聘期至2016年年度股东大会结束时止。全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。

　公司董事会批准续聘德勤开展2016年度内部控制审计，审计费用88万元（不含税）。

　全体董事一致通过本议案，并将“续聘德勤为公司2016年度的独立会计师”事项提交股东大会审议。

　（十三）批准《2015年度组织机构管理工作执行情况及2016年度工作方案的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（十四）批准《关于宝钢股份2015年度全面风险管理报告的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（十五）批准《宝山钢铁股份有限公司2015年度可持续发展报告》

　全体董事一致通过本议案。

　（十六）批准《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

　内部控制总体评价为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　德勤华永会计师事务所出具的审计意见认为：宝山钢铁股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　全体董事一致通过本议案。

　（十七）批准《宝钢股份董事会高管绩效与薪酬管理方案》

　全体独立董事同意本议案，全体董事一致通过本议案。

　（十八）批准《关于高级管理人员2015年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》

　全体独立董事同意本议案，全体董事一致通过本议案。

　（十九）同意《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

　全体独立董事同意本议案，全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

　（二十）批准《关于总经理2016年度绩效评价指标及目标（值）的议案》

　全体董事一致通过本议案。

　（二十一）批准《关于调整限制性股票计划激励对象的议案》

　因公司A股限制性股票计划首期授予方案中激励对象江来珠先生和黄爱军先生2人已不在公司任职，根据公司股东大会审议批准的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案》，江来珠先生所持32.58万股、黄爱军先生所持26.45万股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予价格购回，购回的股票予以注销并相应进行章程修改及工商变更。本次购回全部59.03万股宝钢股份股票且注销后，公司将减少注册资本59.03万元，减少后的注册资本为16,466,927,224元。

　全体董事一致通过本议案。

　（二十二）批准《宝钢股份2016-2021年发展规划》

　全体董事一致通过本议案。

　（二十三）批准《关于召开2015年度股东大会的议案》

　董事会召集公司2015年度股东大会，该股东大会于2016年4月28日在南京召开。

　全体董事一致通过本议案。

　特此公告

　宝山钢铁股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-013

　宝山钢铁股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 刘国旺监事因工作原因未能亲自出席本次监事会,委托何梅芬监事代为表决。

　一、监事会会议召开情况

　（一）会议召开符合有关法律、法规情况

　本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　（二）发出会议通知和材料的时间和方式

　公司于2016年3月24日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

　（三）会议召开的时间、地点和方式

　本次监事会会议以现场表决方式于2016年3月30日在上海召开。

　（四）监事出席会议的人数情况

　本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：委托出席监事1名）。刘国旺监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托何梅芬监事代为表决。

　（五）会议的主持人和列席人员

　本次会议由监事会主席周竹平主持。

　二、监事会会议审议情况

　本次监事会会议通过以下决议:

　（一）2015年度监事会报告

　全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

　（二）2015年度董事履职情况的报告

　全体监事一致通过本提案。

　（三）2015年度内部控制检查监督工作报告

　全体监事一致通过本提案。

　（四）关于审议董事会“2015年四季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（五）关于审议董事会“2015年年度报告（全文及摘要）”的提案

　根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2015年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2015年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2015年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

　全体监事一致通过本提案。

　（六）关于审议董事会“关于2015年度财务决算报告的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（七）关于审议董事会“关于2015年度资产损失情况的报告”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（八）关于审议董事会“关于2016年度日常关联交易的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（九）关于审议董事会“关于2016年度预算的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（十）关于审议董事会“关于2015年度利润分配的预案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（十一）关于审议董事会“关于续聘德勤华永会计师事务所为2016年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（十二）关于审议董事会“2015年度可持续发展报告”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　（十三）关于审议董事会“关于《2015年度内部控制评价报告》的议案”的提案

　全体监事一致通过本提案。

　会前，部分监事列席了公司第六届董事会第六次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

　特此公告。

　宝山钢铁股份有限公司监事会

　2016年3月31日

　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-014

　宝山钢铁股份有限公司

　2016年度日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议

　关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　《关于2016年度日常关联交易的议案》已经公司于2016年3月29日至30日召开的第六届董事会第六次会议审议同意，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见如下：

　基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：

　1.同意此项议案。

　2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。

　3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。

　全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董事陈德荣、戴志浩、赵周礼、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

　（二）2015年关联交易预计与执行情况

　● 购销商品、提供和接受劳务及其他交易

　单位：百万元

　■

　注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

　● 金融服务

　单位：百万元

　■

　（3）委托管理资产

　宝钢股份委托集团公司下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2015年度交易发生额预计为300亿元，年度内任意时点余额不超过60亿元。2015年实际发生额为30.61亿元，最高余额为24.29亿元，投资收益为0.75亿元，年化收益率为6%。

　（4）发行信托产品及委托贷款

　2015年，欧冶云商有限公司下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资金通过集团公司下属金融类子公司发行信托产品，发生额预计为35亿元，最高余额预计为15亿元。实际没有发生。

　2015年，欧冶金融服务公司以广东韶钢为试点，开展交易平台供应商融资，提供委托贷款发生额预计为2亿元，最高余额预计为0.5亿元。2015年度向广东韶钢提供委托贷款实际为0.3亿元，最高余额为0.3亿元。

　2015年，欧冶云商有限公司接受集团公司下属金融类子公司委托贷款预计为10亿元，最高余额预计为10亿元。实际没有发生。

　二、2016年日常关联交易情况

　宝钢股份2016年达到审议标准的日常关联交易包括采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务和向关联方提供金融服务、委托管理资产、发放信托产品等业务。

　1．交易额预计

　（1）购销商品、提供和接受劳务及其他交易

　此类交易的关联方是宝钢集团有限公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司。2016年交易总额预计为660.19亿元，具体如下：

　单位：百万元

　■

　注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。

　（2）金融服务

　2016年度财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易主要有：财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款；财务公司向集团公司的控股子公司提供贴现；委托贷款；向集团公司下属金融类子公司拆借资金。2016年度预计交易金额如下：

　单位：百万元

　■

　（3）委托管理资产

　宝钢股份委托集团公司下属金融类子公司进行资产管理，包括购买基金及信托等理财产品。2016年度交易发生额预计为300亿元，年度内任意时点余额不超过100亿元（考虑财务公司及欧冶云商运作短期闲置资金），投资收益预计为3.0亿元，预计收益率预计在5%左右。

　（4）发行信托产品及委托贷款

　2016年，欧冶云商有限公司下属控股子公司欧冶金融服务公司用自有资金通过集团公司下属金融类子公司发行信托产品，发生额预计为35亿元，最高余额预计为15亿元。 开展交易平台供应商融资，提供委托贷款发生额预计为20亿元，最高余额预计为5亿元。接受集团公司下属金融类子公司委托贷款预计为10亿元，最高余额预计为10亿元。

　2．交易目的

　（1）宝钢股份与关联方的商品购销

　宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。

　宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

　（2）宝钢股份接受关联方劳务服务

　随着集团公司内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。

　（3）宝钢股份向关联方提供劳务服务

　宝钢股份下属从事信息技术、运输业务的专业公司利用自身的市场竞争优势向集团公司下属其他公司提供服务。

　（4）财务公司提供金融服务

　充分利用财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。

　（5）委托管理资产

　有效提高阶段性闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值。

　（6）发行信托产品和委托贷款

　为提高资金使用效率，实现效益最大化发行信托产品；为发挥钢铁交易平台的融资功能接受或发放委托贷款。

　3．交易对宝钢股份的影响

　宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　三、主要关联方关联关系和基本情况

　1．关联关系

　宝钢股份的关联方是集团公司及其直接或间接控制的法人，其中，集团公司是宝钢股份的母公司，是宝钢股份的实际控制人，其他关联方为集团公司直接或间接控制的法人。集团公司直接或间接控制的法人视为同一关联人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项和10.2.11规定的情形。

　2．基本情况

　1）宝钢集团有限公司

　注册资本：527.91亿元；主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)及其服务；注册地：上海市浦东新区浦电路370号；法定代表人：徐乐江。

　2)宝钢集团上海梅山有限公司

　注册资本：16亿元；主营采矿选矿，工程设计，运输，咨询，资源综合利用等；住所：上海市静安区安远路505号。法定代表人：王强民。

　3）宝钢集团上海五钢有限公司

　注册资本：7.82亿元；主营业务为各类钢铁产品的冶炼、加工及原辅材料、有色金属冶炼及压延加工；冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等；住所：上海市宝山区同济路303号；法定代表人：施劲松。

　4）宝钢发展有限公司

　注册资本：27.49亿元；主营原辅料制造、批兼零、代购代销、设备维修、货运、仓储、印刷、绿化、餐饮、卫生管理等；住所：上海市宝山区宝杨路889号，法定代表人：宋彬。

　5）宝钢工程技术集团有限公司

　注册资本：28.33亿元；主营冶金工程设计、设备成套及管理、工程总承包、环境评价、工程结算审价、工程、投资技术服务及咨询等；住所：上海市宝山区铁力路2510号；法定代表人：蒋立诚。

　6）宝钢金属有限公司

　注册资本：40.55亿元；主营金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、工业气体购销、汽车贸易等；住所：上海市宝山区蕴川路3962号；法定代表人：贾砚林。

　7）宝钢资源有限公司

　注册资本：24.10亿元；主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等;住所：上海市浦东新区金海路3288号F3208室；法定代表人：戴志浩。

　8）宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

　注册资本：77.48亿元；主营钢铁产品的生产和销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售、铁矿开采、压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售；机械加工；计算机系统服务；办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输等;注所：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路；法定代表人：陈忠宽。

　9）宝钢资源（国际）有限公司

　股本：8,603,693,544港元；主营一般贸易，投资和航运；住所：中国香港湾仔区港湾道1号会展广场办公大楼2901室；董事：戴志浩（董事长）、李庆予、牛佳耕、张典波、郭斌、李建伟、夏江。

　10）宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

　注册资本：27.403亿元；主营黑色金属冶炼及压延加工、金属制品、耐火材料、炉料、建筑材料、工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；汽车大修、总成大修；化工产品（危险品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应；钢铁产品质检、大砝码计量检定；普通货运；饮食等；住所：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号；法定代表人：李世平。

　11）宝钢不锈钢有限公司

　注册资本：65亿元；主营钢铁冶炼、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区长江路735号；法定代表人：胡学发。

　12）宝钢特钢有限公司

　注册资本：166.26亿元；主营：钢铁冶炼、加工、有色金属冶炼及压延、加工、国内贸易（除专项规定）、水陆货物装卸仓储、与钢铁冶炼领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务等；住所：上海市宝山区水产路1269号；法定代表人：庞远林。

　13）宁波宝新不锈钢有限公司

　注册资本：31.88亿元；主营不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询、自有房屋出租、蒸汽供应等；住所：宁波市经济技术开发区；法定代表人：何汝迎。

　14）宝钢德盛不锈钢有限公司

　注册资本：42.53亿元；冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤炭焦化；对外贸易；住所：福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区；法定代表人：胡学发。

　15）华宝投资有限公司

　注册资本：93.69亿元；主营对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商务咨询服务（除经纪），产权经纪；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区；法定代表人：郑安国。

　16）华宝信托有限责任公司

　注册资本：37.44亿元；主营资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其它财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层；法定代表人：王成然。

　3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。

　四、日常关联交易定价原则及协议签署情况

　日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

　宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。

　以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　特此公告。

　宝山钢铁股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件1：2016年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

　单位：百万元

　■

　附件2：2015年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

　单位：百万元

　■

　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2016-015

　宝山钢铁股份有限公司

　关于召开2015年年度股东大会的

　通 知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年4月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年4月28日 9点00 分

　召开地点：江苏省南京市玄武区中山东路319号 南京维景国际大酒店

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月28日

　至2016年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已获公司第六届董事会第六次会议审议同意，具体事项参见刊登在2016年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　应回避表决的关联股东名称：宝钢集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2016年4月25日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

　联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

　宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

　邮编：201900

　电话：021－26647000

　传真：021－26646999

　六、 其他事项

　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　宝山钢铁股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宝山钢铁股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-016

　宝山钢铁股份有限公司

　通知债权人公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、通知债权人的原由

　根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2016年3月29日至30日公司召开的第六届董事会第六次会议决议购回并注销部分股权激励股票。

　本次购回股份数量59.03万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回的股票全部注销后，公司将减少注册资本59.03万元，减少后的注册资本为16,466,927,224元。

　注：

　公司临2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

　公司临2016-012号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》详见2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

　二、需债权人知悉的信息

　公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　1.申报时间：

　2016年 3月31日至2016年5月14日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　2.联系方式

　地址：上海市宝山区富锦路885号 宝钢指挥中心 董事会秘书室

　邮政编码：201900

　电话：021-26647000

　传真：021-26646999

　特此公告

　宝山钢铁股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　公司代码：600019 公司简称：宝钢股份

　宝山钢铁股份有限公司