本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年12月15日五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》，同意五矿发展向中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.3958%股权。2015年12月16日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的关联交易公告》（临2015-55）。

　2015年12月22日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》（临2015-57），对截至2015年9月30日，五矿营钢对公司及公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）尚未归还的借款的历史成因及现状做出了说明，并在公告中声明“公司正与五矿营钢、中国五矿积极磋商，各方将力争尽快提出解决方案并公告。”

　近日，公司收到中国五矿《关于五矿营钢对五矿发展关联欠款解决方案的函》，中国五矿表示：“2015年12月，中国五矿集团公司（以下简称“集团公司”）受让五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.396%的股权。由于五矿营钢对五矿发展尚有欠款，集团公司承诺五矿营钢在其相关借款到期日前向五矿发展偿还欠款。”

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月三十日