证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2016-038

　北京东方园林生态股份有限公司

　第五届董事会第三十七次会议决议

　公 告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）第五届董事会第三十七次会议通知于2016年3月23日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年3月29日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于同意公司与邓少林等38名自然人签署<补偿协议>的议案》；

　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司收购中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）100%股权的顺利进行，公司拟与中山环保邓少林等38名自然人股东就2015年度业绩相关事宜签署《补偿协议》，并履行该协议项下的权利义务。

　表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票

　《补偿协议》的具体内容详见同期刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“第六章 本次交易合同的主要内容”之“一、收购协议的主要内容”。

　二、审议通过《关于同意公司与徐立群等签署<北京东方园林生态股份有限公司与徐立群、上海邦明科兴投资中心（有限合伙）、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）关于上海立源水处理技术有限责任公司之股权转让协议之补充协议>的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司收购上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）100%股权的顺利进行，公司拟与上海立源全体股东就股份锁定期安排事宜签署《北京东方园林生态股份有限公司与徐立群、上海邦明科兴投资中心（有限合伙）、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）关于上海立源水处理技术有限责任公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并履行该协议项下的权利义务。

　表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票

　《补充协议》的具体内容详见同期刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“第六章 本次交易合同的主要内容”之“一、收购协议的主要内容”。

　特此公告。

　北京东方园林生态股份有限公司]

　董事会

　二〇一六年三月二十九日

　证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-039

　北京东方园林生态股份有限公司

　关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见回复的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153721号]（以下简称“反馈意见”）。

　中国证监会依法对公司提交的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。相关内容详见公司于2016年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-006）。

　公司于2016年2月24日向中国证监会提交了《北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2016年3月底前提交反馈意见的书面回复材料。相关内容详见公司于2016年2月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-024）。

　公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京东方园林生态股份有限公司董事会

　二〇一六年三月二十九日