本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　郑州煤电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年3月29日在郑州市中原西路188号公司本部以通讯方式召开，会议材料提前以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长王连海先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了关于推举郭矿生先生为公司第六届董事会董事长的议案

　同意王连海先生辞去公司董事长职务的申请。辞职后王连海先生仍为公司第六届董事会董事，战略与发展委员会主任委员与提名委员会委员。

　推举董事郭矿生先生为公司第六届董事会董事长（郭矿生先生个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过了关于聘任邹山旺先生为公司总经理的议案

　同意王铁庄先生辞去公司副董事长、总经理职务的申请。辞职后王铁庄先生仍为公司第六届董事会董事，战略与发展委员会、提名委员会和生产技术管理委员会委员。

　根据董事长郭矿生先生提名，聘任邹山旺先生为公司总经理（邹山旺先生个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查资料

　1．公司六届十九次董事会决议；

　2. 独立董事意见。

　特此公告。

　郑州煤电股份有限公司董事会

　二○一六年三月二十九日

　附件：郭矿生和邹山旺两位先生个人简历

　郭矿生，男，汉族，1960年元月生，河南省新密市人，在职研究生学历，正高级会计师。历任公司党组成员、书记、总经理；郑煤集团副总经济师、总会计师；本公司董事。现任郑煤集团党委常委、副总经理、总会计师；本公司董事长。

　邹山旺，男，汉族，1966年10月出生，河南新野县人，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团大平煤矿生产技术科科长、总工程师、副矿长、矿长、党委副书记；新郑精煤有限责任公司董事长、总经理、党总支副书记；公司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司总经理、党委副书记、董事会董事。现任本公司总经理。